За подписание указанного пропуска и занижение суммы налога, руководство Министерства доходов и сборов ДНР получило взятку в сумме 200 000 грн

По аналогичной коррупционной схеме с территории ДНР вывозится вся готовая продукция, оборудование, сырьё и т.д., так например фирмами: ЧАО «Завод алюминиевых профилей» - строительные материалы, ООО «КАРТОЛ» - оборудование и строительные материалы, в нарушение требований Постановления Министерства труда и социальной политики Донецкой Народной Республики №07-03 от 18.07.2014 года «О мерах по обеспечению продовольственной и экономической безопасности на территории Донецкой Народной Республики».

На территории Донецкой Народной Республики осуществляет предпринимательскую деятельность по розничной реализации продуктов питания ООО «Торговый дом «Амстор», который является одним из немногих предприятий в Республике, осуществляющих стабильную поставку продуктов питания для населения с территории Украины (иные каналы поставки продуктов питания отсутствуют). В настоящее время на основании требований законодательства Донецкой Народной Республики и устному требованию Министра доходов и сборов Донецкой Народной Республики Тимофеева А.Ю., ООО «Торговый дом «Амстор» перерегистрировался в министерстве доходов и сборов под названием ООО «ПРЕМИУМТОРГ» (код ОКПО 39450559) и является плательщиком налогов Донецкой Народной Республики. Однако 18.12.2014 г. и 19.12.2014 г. по устному указанию Министра доходов и сборов Донецкой Народной Республики Тимофеева А.Ю. грузовые автомобили, направляющиеся с Украины в Донецкую Народную Республику загруженные товаром (цитрусом, овощами, фруктами, колбасными изделиями, мороженой курицей, кока-колой, икрой красной, бытовой химией, безалкогольными напитками, пивом) были остановлены на блокпостах Донецкой Народной Республики посёлка Широкий города Донецка, посёлка Доля, посёлка Кирша (в районе тренировочной базы футбольного куба «Шахтёр»). Со слов военнослужащих подразделения «ОПЛОТ», находящихся на указанных блокпостах, им поступил устный приказ лично от Тимофеева А.Ю. не впускать на территорию Донецкой Народной Республики грузовые автомобили поставляющие товар для ООО «ПРЕМИУМТОРГ» (ООО «Торговый дом «Амстор»).

Попытки руководства ООО «ПРЕМИУМТОРГ» (ООО «Торговый дом «Амстор») выяснить причины и законные основания запрета ввоза товара на территорию Донецкой Народной Республики, не увенчались успехом, Министр доходов и сборов ДНР Тимофеев Александр Юрьевич, 1-й заместитель министра доходов и сборов ДНР Михайлов Александр Николаевич, заместитель министра доходов и сборов ДНР Лунёв Виталий Валериевич на телефонные звонки не отвечают, в личном приёме отказывают.

В течении дня 19.12.2014г. руководство ООО «ПРЕМИУМТОРГ» (ООО «Торговый дом «Амстор») вынуждено было обратиться в другие Министерства Донецкой Народной Республики с озвучиванием возникшей проблемы и освещением незаконных действий Тимофеева А.Ю., в результате чего, по состоянию на 20.00 19.12.2014г. из 11-ти задержанных грузовых автомобилей на блокпостах Республики, 10-ть автомобилей пропустили на территорию Донецкой Народной Республики, один автомобиль не дождавшись решения возникшей проблемы, вернулся обратно в точку отправления, а 8-мь автомобилей с товаром находится в пути по направлению к Донецкой Народной Республике, будут ли они пропущены – на данный момент, неизвестно.

Также установлено, что предприятие «Амстор» является одним из крупных операторов розничной торговли в Донецкой Народной Республике. Деятельность предприятия в регионе с начала военных действий является убыточной. Основная причина - это колоссальное падение товарооборота из-за оттока количества покупателей, снижения их покупательской способности, смещения потребительских настроений. В связи с этим предприятие было вынуждено сокращать операционные расходы по всем статьям, но, несмотря на это, до настоящего времени не проводило сокращений персонала и сохранило все рабочие места, оставив прежним уровень заработных плат.

С момента возникновения вооружённого конфликта на территории Донецкой Народной Республики, предприятие активно оказывало и продолжает оказывать благотворительную помощь особо нуждающимся жителям г. Донецка, Макеевки, Горловки в виде ежедневных социальных обедов, как в торговой сети, так и столовых города, раздачу товаров малоимущим слоям населения, помощь в бомбоубежища, больницы, школы, обеспечение бесплатного проживания детей из Горловки, Донецка в санаториях, обеспечение больниц водой, помощь многодетным семьям (беженцам из Горловки, Снежного, Шахтерска, Тореза). Общая сумма благотворительной помощи за сентябрь-октябрь 2014 составляет порядка 2,7 млн. грн.

В течение августа-сентября в городах Ясиноватая и Енакиево, солдатами ополчения был изъят товар и денежные средства в пользу Республики на общую сумму 5,3 млн. грн., в том числе в г. Ясиноватая на сумму 0,7 млн. грн, в г. Енакиево – 4,6 млн. грн.

За период ведения военных действий, компания понесла расходы на общую сумму 7,3 млн. грн., связанные с поддержанием деятельности пострадавших магазинов в регионе (товарные потери в результате перебоев с электроснабжением, потери в результате попадания снарядов в ОТЦ, восстановительные работы 5-ти магазинов (здание, оборудование).

На основании изложенных фактов, по итогам предпринимательской деятельности октября-ноября 2014 года торговая сеть «Амстор» получила убытки и соответственно не смогла заплатить налог на прибыль по ставке 20% от полученной чистой прибыли. Руководство министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики в лице заместителя министра Лунёва Виталия Валериевича, потребовало в устной форме перейти на другую налоговую ставку и заплатить налоги за октябрь и ноябрь 2014г. по налоговой ставке 2,5% от товарооборота.

В результате 09.12.2014г. руководством предприятия «Амстор» направлен запрос Министру доходов и сборов Донецкой Народной Республики Тимофееву А.Ю., с целью получить разъяснения по соблюдению норм Временного положения о налоговой системе Донецкой Народной Республики, ставкам налогов, периодов оплаты и возможности уменьшения налогов на сумму оказанной благотворительной помощи, а именно:

· дать документальное пояснение, подтверждающее применение предприятием «Амстор» ставки налога на прибыль 20% согласно действующего законодательства Донецкой Народной Республики;

· дать подтверждение на право предприятия уменьшать оплату налога на прибыль на сумму понесенных затрат на оказание благотворительной деятельности на территории Донецкой Народной Республики;

· дать документальное пояснение, подтверждающее порядок увольнения/перевода сотрудников, работающих на предприятии «Амстор», так как данный вопрос не урегулирован Временным положение о налоговой системе Донецкой Народной Республики.

Однако какой-либо ответ до настоящего времени не поступил. Руководство министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики продолжает вынуждать предприятие оплачивать налоги, нарушая при этом Временное положение о налоговой системе Донецкой Народной Республики, а именно:

· согласно норме ст.10 глава 1. разд. III Временного положения о налоговой системе Донецкой Народной Республики, налог на прибыль подлежит уплате по ставке 20% от полученной чистой прибыли для лиц, чей месячный валовой доход превышает 10 млн. грн., под которую подпадает предприятие «Амстор». В связи с убыточной деятельностью и оказанием благотворительной помощи у предприятия «Амстор» не возникает обязательства по уплате налога на прибыль в бюджет Республики. А налоговая ставка 2,5% от товарооборота применяется к предприятиям, чей месячный валовой доход не превышает 10 млн. грн.;

· в соответствии с Временным положением ст. 31. Глава 1, Раздел IV, предприятиям в бюджет Донецкой Народной Республики необходимо производить ежемесячную уплату подоходного налога в размере 13% от суммы выплаченной заработной платы сотрудникам, работающих по контрактам, трудовым договорам и т.д. (если сумма дохода, выплаченная сотруднику не превышает 10 тыс. грн.).

Согласно п. 5.1.-5.2 ст. 5. Раздела I Временного положения о налоговой системе Донецкой Народной Республики «На территории ДНР уплачиваются только те налоги и сборы, которые предусмотрены данным положением. Требование уплаты налогов и сборов, не предусмотренных данным положением, является незаконным и рассматривается в рамках уголовного законодательства ДНР».

Также необходимо отметить, что в расчет показателя прибыли не включаются расходы на 15,3 млн. грн. (затраты на благотворительность, изъятие товара и денежных средств в бюджет Республики, затраты по приведению в рабочее состояние пострадавших от боевых действий магазинов), несмотря на то, что согласно ст. 11 глава 1. разд. III Временного положения о налоговой системе ДНР ставка налогов для предприятий в сфере благотворительной деятельности составляет 0%.

Предприятие «Амстор» и в дальнейшем готово осуществлять деятельность в Донецкой Народной Республике, не сокращая штат персонала и заработные платы, производить начисления и уплату налогов в бюджет Республики по четко установленным нормам законодательства Республики.

В случае прекращения в настоящее время торговой деятельности торговой сети «Амстор» на территории Донецкой Народной Республики в связи с отсутствием аналогичных крупных поставщиков продуктов питания, которые имеют возможности и соответствующие мощности для удовлетворения потребностей населения в продуктах питания, могут наступить ряд негативных последствий, а именно: острый дефицит продуктов питания на территории Республики, в связи с дефицитом, резкий рост цен, рост безработицы, от 52 000 до 78 000 человек останутся без ежедневных социальных обедов, как в торговой сети, так и столовых города, малоимущие слои населения, больницы, школы без получения товаров, дети из Горловки, Донецка без бесплатного проживания в санаториях.

Согласно проверенной информации и исходя из изложенных фактов, вымогательство наличных денежных средств под видом налогов с торговой сети «Амстор», руководством Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики осуществляется с целью их присвоения и личного обогащения так, как указанные деньги руководители Министерства принимают лично, а в подтверждение получения денежных средств в качестве уплаты налогов, в том числе и с других только крупных торговых сетей Республики, никаких документов не предоставляют.

Так, например, руководство торговой сети, по реализации строительных материалов, Praktiker указанным выше способом отдали лично руководству Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики в виде оплаты налогов денежные средства в сумме 600 000 грн., документов подтверждающих поступление денежных средств им не выдали. Через некоторое время руководство Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики потребовало от руководства торговой сети Praktiker снова заплатить налоги, мотивируя, что деньги в сумме 600 000 грн. были заплачены руководству Министерства за устное разрешение, осуществлять торговую деятельность.

Во Временном положении о налоговой системе Донецкой Народной Республики каких-либо подобных платежей не предусмотрено.

В настоящее время аналогичные негативные процессы происходят со стороны руководства Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики (Тимофеева А.Ю., Михайлова А.Н., Лунёва В.В.) в отношении торговой сети «Амстор» и «COMFY».

Года главный офис компании Амстор по команде Тимофеева А.Ю. захвачен вооружёнными бойцами подразделения «ОПЛОТ», опечатан и находится под охраной. Готовится захват всех магазинов, передача их в управление подконтрольным лицам Тимофеева А.Ю. путём фальсификации данных о преступной деятельности руководства Амстор (сокрытие доходов от налогообложения, финансирование АТО Украины). По распоряжению Захарченко А.В. создана независимая комиссия по проверке деятельности Амстор. Фактически в состав комиссии вошли представители Министерства доходов и сборов ДНР, Министерства финансов ДНР и других Министерств. Представителей от министерств в состав комиссии подбирал лично Тимофеев А.Ю., которые являются полностью подконтрольными последнему и соответственно результаты работы комиссии будут полностью сфальсифицированы.

19.11.2014 года руководством Министерства доходов и сборов ДНР был выдан пропуск серии МДС-Ф №00793 СПД Бондаренко Е.В. на вывоз детской продукции из магазина «ЧИКО» за пределы Донецкой Народной Республики, а 25.11.2014г. был осуществлён вывоз указанной продукции (детская одежда, обувь, кроватки, коляски, постельное бельё, соски, игрушки, техника и другое). За выдачу данного пропуска СПД Бондаренко Е.В. был оплачен упрощённый налог 3-я группа (2,5% с оборота) за ноябрь 2014г. в сумме 2 000грн. Расчёт налога производился на основании предоставленной накладной №1 от 24.11.2014г., в которой цены на продукцию магазина «ЧИКО» были занижены более чем в 10-20 раз, и соответственно налог оплачен в бюджет в 10-20 раз меньше. Например: в накладной указана стоимость детских колясок в сумме от 101 грн. до 874 грн. – фактическая стоимость данного товара в торговых сетях «ЧИКО» составляет от 6-7 тысяч гривен и до 20-25 тысяч гривен; стоимость детских кроваток в накладной указана от 558 грн. до 1116 грн., фактическая стоимость от 3-5 тысяч гривен и до 21-27 тысяч гривен. Согласно накладной товара вывезено на сумму 63 325,47 грн., а фактически – на сумму около 1 млн. грн.; налог оплачен на сумму 2000 грн., а должен быть оплачен 10-20 раз больше. Оборотные денежные средства, в том числе прибыль, от продажи на Украине указанной продукции торговой марки «ЧИКО», на территорию Донецкой Народной Республики не вернулись и не вернуться так, как остались работать на развитие экономики Украины.

Возможно за подписание указанного пропуска и занижение суммы налога, руководство Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики получило взятку, сумма взятки неустановленна.

По аналогичной коррупционной схеме с территории Донецкой Народной Республики вывозится, вся готовая продукция, оборудование, сырьё и другое, так например фирмами: ЧАО «Завод алюминиевых профилей» - строительные материалы, ООО «КАРТОЛ» - оборудование и строительные материалы, в нарушение требований Постановления Министерства труда и социальной политики Донецкой Народной Республики №07-03 от 18.07.2014 года «О мерах по обеспечению продовольственной и экономической безопасности на территории Донецкой Народной Республики».

КУЗЯРА СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Докладываю, что 3-м отделом 6-го Управления МГБ ДНР получена информация о договорённостях Кузяры Сергея Владимировича с премьер-министром ДНР Захарченко Александром Владимировичем. Согласно договорённостей, процесс поставки угольной продукции с территории ДНР на территорию Украины одобрен администрациями Президентов Российской Федерации и Украины, и будет осуществляться исключительно через фирму подконтрольную лично Кузяре С.В. Силовым ведомствам Украины (МВД, СБУ, прокуратуре, ВСУ) дана команда задерживать все грузы с угольной продукцией направляющиеся с ДНР по территории Украины в адрес конечного потребителя без сопроводительных документов от фирмы подконтрольной Кузяре С.В.

Также установлено, что Захарченко А.В. принял решение освободить от занимаемой должности вице-премьер министра ДНР Калюсского А.А. связи с тем, что последний не в полном объёме «отчитался» ему по денежным средствам полученных от коррупционных схем. Калюсский А.А. часть своих коррупционных схем приписал министру топливно-энергетического комплекса Грановскому А.И., который не имеет вообще никакого отношения к каким-либо коррупционным схемам, что подтвердил в беседе Кузяра С.В.

В настоящее время министерство топливно-энергетического комплекса ДНР не имеет никаких юридических и иных рычагов управления в угольной и топливной сферах ДНР благодаря действиям Каллюского А.А. В указанных сферах в настоящее время полностью действуют коррупционные схемы Калюсского А.А. и Тимофеева А.А.

По информации, кандидатом на должность министра топливно-энергетического комплекса ДНР является Дегтярёв Юрий Анатольевич (подполковник службы безопасности Украины в отставке, на территории ДНР в конце сентября - начале октября организовал похищение директора шахты Глубокая г. Шахтёрск), Кузяра С.В. на указанную должность не претендует.

Министр доходов и сборов ДНР Тимофеев Александр Юрьевич, решением Захарченко А.В., остаётся в данной должности, после проведённых выборов главы Республики и Народного Совета ДНР, по причине честного и полного финансового «отчёта» перед последним со своих коррупционных схем.

АХМЕТОВ РИНАТ ЛЕОНИДОВИЧ

и ЗАХАРЧЕНКО АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

В третьей декаде октября 2014г. в г. Донецк на два дня приезжал Ахметов Ринат Леонидович (в указанные два дня был полностью прекращён обстрел Донецка со стороны ВСУ) со своими приближёнными людьми и криминальными авторитетами (Иванющенко Ю.В. по кличке «Юра Малый», «Юра Енакиевский»; Ляшко М.М. по кличке «Коссой») в течении, которых проводились закрытые совещания с Премьер-министром ДНР Захарченко А.В., вице-премьер министром ДНР Калюсским А.А., Министром доходов и сборов ДНР Тимофеевым Александром Юрьевичем и другими приближёнными, доверенными лицами, на которых были достигнуты следующие договорённости:

· назначение на ключевые посты министров ДНР людей Ахметова Р.Л. (Калюсский А.А. и Тимофеев А.Ю. остаются на своих должностях);

· Захарченко А.В. и его люди остаются на своём посту практически пожизненно с полным финансовым обеспечением;

· избранных депутатов в Народный Совет ДНР заменить в срочном порядке на людей Ахметова Р.Л. и частично на людей Захарченко А.В.;

· принятие Верховной Радой Украины Конституции для Донбасса аналогичной Крымской 1991года;

· предоставление полной автономии Донбассу в составе Украины;

· полностью угольную отрасль Донбасса (добыча угля) передать под полный контроль Енакиевской ОПГ (Иванющенко-Янукович) в качестве отступных.

Реализация указанных договорённостей выполняется следующим образом:

· министром топливно-энергетического комплекса ДНР назначен Файницкий Е.Э., его 1-м заместителем - Потапенко А.А. (назначен по просьбе Ахметова Р.Л. и представляет интересы не только последнего, но и бывших министра энергетики и угольной промышленности Украины Продана Ю.В. и его заместителя Зюкова Ю.Е. Потапенко А.А. проработал 6 лет в должности генерального директора КраснодонУголь в финансово-промышленной группе СКМ, в последнее время работал в должности генерального директора ГП «Донецкая Угольная Энергетическая Компания» (ДУЭК) под полным контролем ДТЭКа Рината Ахметова), заместителем министра топливно-энергетического комплекса ДНР планирует назначить Жебского Олега. ПАО «Донбассэнерго» полностью подконтрольно Ахметову Р.Л.и если соединить указанные два факта, то получается, что топливно-энергетический комплекс ДНР, обеспечивающий жизнедеятельность Республики, переходит полностью под контроль Ахметова Р.Л. 19.11.2014г. Захарченко А.В. должен прибыть в Москву с Потапенко А.А. с целью представления последнего …;

· главой Совета Безопасности ДНР назначен бывший командир бригады «Восток» Ходаковский А.С., полностью подконтрольный Ахметову Р.Л., который на постоянной основе осуществлял финансирование бригады (батальона «Восток») и полностью руководил действиями Ходаковский А.С.;

· кто будет назначен на должность вместо Калюсского А.А., информация в настоящее время отсутствует, однако по достоверным данным известно, что кандидатуру на указанную должность подбирает лично Ахметов Ринат Леонидович и все коррупционные схемы Калюсского А.А., перейдут под контроль нового вице-премьер министра ДНР;

в настоящее время финансирование вооружённого подразделения «ОПЛОТ» Захарченко А.В., осуществляет Ахметов Р.Л. (цели изложены в блоке «ЧАСТНЫЕ ВОЕНИЗИРОВАННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ неподконтрольные правительству ДНР»).