Використана література

1. Михайлов В.И. Противодействие легализации грязных доходов: правовая и организационная формы / В.И. Михайлов, Е.З. Трошин, А.Л. Баньковский: Общ. ред. В.И. Михайлова – Ми.: Тесей, 2001. – 400 с.

2.Дуров О., Мельник М., Хавронюк М., Протидія відмиванню доходів, здобутих злочинним шляхом. Збірник нормативно–правових актів, міжнародних документів, коментарі. – К.: Атіка, 2003. 256 с.

3.Корнієнко М.В. “Протидія органів внутрішніх справ легалізації коштів одержаних злочинним шляхом. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2002 – 228 с.

4.Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. А.М. Прохоров, ред. кол.: А.А. Гусев и др. – Изд. 4–е – М.: Сов. энциклопедия, 1987. – 1600с.

5.Краткая сыскная энциклопедия: Деятельность оперативно–розыскная, контрразведывательная, частная (детективная) Автор. сост. докт. юрид. наук. проф. Шумилов – М.: Издатель Шумилова И.И., 2000 – 227 с.

6.Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник. – 4–те вид., випр., та доп. – К.: Т–во “Знання”, НОО; Л.: Вид–во Львів банк ін–ту НБУ – 566 с.

7.Б.С. Болотский, А.Г. Волевод, Е.В. Воронова, Б.Ф. Калачев. Борьба с отмыванием доходов от индустрии наркобизнеса в странах содружества. – М.: ООО Издательство «Юрлитинформ», 2001 – 248 с.

8.Кримінальна ситуація, що склалася у сфері легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом / Юридичний вісник України, К., 2003. с. – 20.

9.Закон України "Про Запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом” (Відомості Верховної Ради України, Офіційне видання, 2003, с.–2

10.Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с.

11. Г.Л. Чигирина. Предикатні злочини та особливість їх розслідування при доказуванні фактів легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Лекція. НУДПСУ. Ірпінь: 2006. – 22 с.

12. Білоус В.Т., Попович В.М., Попович М.В. “Організаційно–правове забезпечення боротьби з відмиванням доходів незаконного походження: Монографія – Київ, 2001 – 138 с.

13. О.Ф. Долженков, О.В. Київець, Деякі питання удосконалення оперативно–розшукової діяльності у сфері відмивання “брудних” грошей з урахуванням засобів учинення злочинної діяльності // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ., Ч(т)³ 2000, с.50–51.

14. Корж В.П. Методика расследования экономических преступлений, совершаемых организованными группами, преступными организациями. Руководство для следователей. // Научно-практическое пособие. – Х.; Издательство «Лицей», - 2002г. – с.280.

15. Молчанова Т., Некрасов В., Корсун С., Усатый Г. Противодействие отмыванию денег: украинско-российский опыт: Монография – К.: КНТ, 2007. – 238с.

16. «Заходи протидії перекладу і збереження коштів злочинного походження» / Комітет міністрів Європейського співтовариства. 1980 р.

17. Принципи Базельського комітету по банківському нагляду / Базельський комітет по банківському нагляду, Базель, грудень 1988р.

18. Конвенція ООН «Про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин» від 20.12.88р.

19. Конвенція Ради Європи «Про «відмивання», пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом» / Страсбург, 8.11.90 р.

20. Директива Ради Європи «По запобіганню використання фінансової системи з метою відмивання грошей» від 19 червня 1991 року.

21. Неапольська політична декларація і глобальний план дій проти організованої транснаціональної злочинності / Неаполь, 1999 р.

22. Конвенція «Про корупцію у контексті кримінального права» / Страсбург, 27 січня 1999 р.

23. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» від 28 листопада 2002 року № 249-ІV / (Із змінами, внесеними законами України від 24.12.2002 р. № 345- ІV і 06.02.2003 р. № 485- ІV).

24. Постанова КМУ та НБУ № 140 від 29 січня 2003 року / Програма протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, на 2003 рік.

25. Розпорядження КМУ від 03.08.05 року № 315-р. / Концепція розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом і фінансуванню тероризму на 2005-2010 роки.

26. Бандурка А.М., Симовьян С.В. Украина против «грязных» денег: Научно-практическое пособие. – Харьков: Гос. спец. изд-во «Основа», 2003-224 с.

27. Литвин Ю.А. Фінансовий моніторинг як особлива форма державного фінансового контролю / Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 34. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2006. – 686с.

28. Берізко В. Щодо питання понятійного апарату «фінансовий моніторинг» / Право України. – 2006. - № 12 – с. 53

29. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник. – 4-те вид., випр. та доп. – К.: Т-во «Знання», КОО; Л.: Вид-во Львів. банк. ін-ту НБУ. – 566 с.

30. Клименко А. Фінансовий моніторинг – особлива форма фінансового контролю // Підприємництво, господарство і право. – 2005. - № 4, с. 101-105.

31. Гаврилишин А.П. Щодо питання понятійного апарату «фінансовий моніторинг» / Організаційно-правове забезпечення діяльності контролюючих та правоохоронних органів у сфері господарювання: проблеми сьогодення і перспективи розвитку: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2008. – 588 с.

32. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» від 28 листопада 2002 року.

33. Борець Л.В., Некрасов В.А., Мацюк В.Я. Національна система України по боротьбі з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом. Лекція. – К., КНТ, 2007.-92 с.

34. Указ Президента України № 1144/2004 від 28 вересня 2004 року «Про Державний комітет фінансового моніторингу України».

35. Постанова КМ України від 31.01.2007 № 100 «Про затвердження Положення про Державний комітет фінансового моніторингу України».

36. Білоус В.Т., Попович В.М., Попович М.В. «Організаційно–правове забезпечення боротьби з відмиванням доходів незаконного походження»: Монографія – Київ, 2001 – 138 с.

37. Юридична енциклопедія: В 6 т./ Редкол.: Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін.. – К.: «Укр. енцикл.», 1998, Т.1: А.-Г. – 669 с.

38.Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 р. / Законодавство України про банківську діяльність. К.: Істина 2006. – 320 с.

39. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12 листопада 2001 р. / Законодавство України про банківську діяльність. К.: Істина 2006. – 320 с.

40. Михайлов В.И. Противодействие легализации «грязных» доходов: правовые и организационные формы / В.И. Михайлов, Е.З. Трошкин, А.Л. Баньковский; Общ. ред. В.И. Михайлова.- Мн.: Тесей, 2001. – 400 с.

41.Оперативно-розшукова діяльність. Нормативно-правове регулювання // Ю.Я. Кондратьєв, О.М. Джужа, Д.Й. Никифорчук, В.В. Матвійчук – К.: КНТ, 2005-552 с.

42. Борець Л.В. Організація оперативно-розшукової діяльності по протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Лекція. Ірпінь-2006.-45 с.

43. Молчанова Т., Некрасов В., Корсун С., Усатий Г. Противодействие отмыванию денег: украинско-российский опыт: Монография-К.: КНТ, 2007.-238 с.

44. Сервецький І.В., Данько В.А. Науково-практичний коментар Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність».- 3-те вид., доп. / Станом на 1 червня 2006 р. – К., 2006-400 с.

45. Ніколаюк С.І., Никифорчук Д.Й., Семчук А.Г. та ін.. Протидія злочинам, що пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом: Науково-практичний посібник. – К.: КНТ, 2006.-376 с.

46. Методичні рекомендації з виявлення, розкриття та розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 209 КК України).

47. За матеріалами ДПА України.

48. Пункт 1 постанови Правління Національного банку України від 09.02.2005 № 32 «Про встановлення граничної суми готівкового розрахунку», яка зареєстрована в Міністерстві юстиції України 18.04.2005 за № 410/10690.

49. Положення затверджене постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 637, яка зареєстрована в Міністерстві юстиції України 13.01.2005 за № 40/10320.

50.За матеріалами Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА України в Херсонській області та Управління СБУ у Херсонській області.

51.За матеріалами Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА України в Херсонській області.

52. Положення затверджене Постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 637, яка зареєстрована в Міністерстві юстиції України 13.01.2005 за № 40/10320.

53. За матеріалами Держфінмоніторингу

54.За матеріалами ГУМВС України в Дніпропетровській області.

55.За матеріалами УБОЗ УМВС України в Запорізькій області.

56. За матеріалами податкової міліції ДПА у Донецькій області та УСБУ в Донецькій області.

57. За матеріалами податкової міліції ДПА у Дніпропетровській області та УБОЗ МВС України у Дніпропетровській області.

58. За матеріалами ДПА України.

59. За матеріалами ДПА України.

60. За матеріалами ДПА України

61.За матеріалами ДПА України та Держфінмоніторингу

62.За матеріалами УБОЗ УМВС України в Полтавській області.

63.За матеріалами Управління ДСБЕЗ МВС України в м. Києві.

64.За матеріалами Головного управління внутрішніх справ Російської Федерації.

65. За матеріалами СБУ.

66. За матеріалами ДПА України.

67. За матеріалами ДПА України.

Date: 2015-07-27; view: 319; Нарушение авторских прав