Тема 3. Організаційно-тактичні основи протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом

Мета семінарського заняття

Вивчення організаційно-тактичних основ протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

План лекційного заняття

1. Фінансовий моніторинг, як центральна ланка у комплексі заходів запобігання протидії легалізації (відмивання) злочинних доходів.

2. Роль банківської системи України у протидії та легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

3. Організаційно-тактичні основи протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в Україні.

План семінарського заняття

1. Фінансовий моніторинг, як одна з основних ланок у комплексі протидії легалізації (відмивання) злочинних доходів.

2. Суб’єкти первинного та державного фінансового моніторингу.

3. Роль банківської системи України у боротьбі з легалізацією (відмиванням) “брудних” коштів.

4. Організаційно-тактичні основи протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в Україні.

5. Оперативно-розшукова діяльність у протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Використана література

1. Литвин Ю.А. Фінансовий моніторинг як особлива форма державного фінансового контролю / Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 34. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2006. – 686с.

2. Берізко В. Щодо питання понятійного апарату «фінансовий моніторинг» / Право України. – 2006. - № 12 – с. 53

3. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник. – 4-те вид., випр. та доп. – К.: Т-во «Знання», КОО; Л.: Вид-во Львів. банк. ін-ту НБУ. – 566 с.

4. Клименко А. Фінансовий моніторинг – особлива форма фінансового контролю // Підприємництво, господарство і право. – 2005. - № 4, с. 101-105.

5. Гаврилишин А.П. Щодо питання понятійного апарату «фінансовий моніторинг» / Організаційно-правове забезпечення діяльності контролюючих та правоохоронних органів у сфері господарювання: проблеми сьогодення і перспективи розвитку: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2008. – 588 с.

6. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» від 28 листопада 2002 року.

7. Борець Л.В., Некрасов В.А., Мацюк В.Я. Національна система України по боротьбі з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом. Лекція. – К., КНТ, 2007.-92 с.

8. Указ Президента України № 1144/2004 від 28 вересня 2004 року «Про Державний комітет фінансового моніторингу України».

9. Постанова КМ України від 31.01.2007 № 100 «Про затвердження Положення про Державний комітет фінансового моніторингу України».

10. Білоус В.Т., Попович В.М., Попович М.В. «Організаційно–правове забезпечення боротьби з відмиванням доходів незаконного походження»: Монографія – Київ, 2001 – 138 с.

11. Юридична енциклопедія: В 6 т./ Редкол.: Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін.. – К.: «Укр. енцикл.», 1998, Т.1: А.-Г. – 669 с.

12.Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 р. / Законодавство України про банківську діяльність. К.: Істина 2006. – 320 с.

13. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12 листопада 2001 р. / Законодавство України про банківську діяльність. К.: Істина 2006. – 320 с.

14. Михайлов В.И. Противодействие легализации «грязных» доходов: правовые и организационные формы / В.И. Михайлов, Е.З. Трошкин, А.Л. Баньковский; Общ. ред. В.И. Михайлова.- Мн.: Тесей, 2001. – 400 с.

15.Оперативно-розшукова діяльність. Нормативно-правове регулювання // Ю.Я. Кондратьєв, О.М. Джужа, Д.Й. Никифорчук, В.В. Матвійчук – К.: КНТ, 2005-552 с.

16. Борець Л.В. Організація оперативно-розшукової діяльності по протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Лекція. Ірпінь-2006.-45 с.

17. Молчанова Т., Некрасов В., Корсун С., Усатий Г. Противодействие отмыванию денег: украинско-российский опыт: Монография-К.: КНТ, 2007.-238 с.

18. Сервецький І.В., Данько В.А. Науково-практичний коментар Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність».- 3-те вид., доп. / Станом на 1 червня 2006 р. – К., 2006-400 с.

19. Ніколаюк С.І., Никифорчук Д.Й., Семчук А.Г. та ін.. Протидія злочинам, що пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом: Науково-практичний посібник. – К.: КНТ, 2006.-376 с.