Змістовний модуль № 1

Тема 1. Поняття та ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

Мета семінарського заняття

Вивчення сутності та поняття легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Ретроспективи цих дифеніцій. Основних ознак та способів легалізації “брудних” коштів.

План лекційного заняття

1. Поняття і сутність легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

2. Ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

3. Основні способи легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

План семінарського заняття

1 Сутність та поняття легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

2. Історичне виникнення поняття “відмивання”.

3. Суспільна небезпека легалізації (відмивання) “брудних” коштів.

4. Основні ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

5. Деякі способи легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Використана література

1. Михайлов В.И. Противодействие легализации грязных доходов: правовая и организационная формы / В.И. Михайлов, Е.З. Трошин, А.Л. Баньковский: Общ. ред. В.И. Михайлова – Ми.: Тесей, 2001. – 400 с.

2. Дуров О., Мельник М., Хавронюк М., Протидія відмиванню доходів, здобутих злочинним шляхом. Збірник нормативно–правових актів, міжнародних документів, коментарі. – К.: Атіка, 2003. 256 с.

3. Корнієнко М.В. “Протидія органів внутрішніх справ легалізації коштів одержаних злочинним шляхом. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2002 – 228 с.

4. Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. А.М. Прохоров, ред. кол.: А.А. Гусев и др. – Изд. 4–е – М.: Сов. энциклопедия, 1987. – 1600с.

5. Краткая сыскная энциклопедия: Деятельность оперативно–розыскная, контрразведывательная, частная (детективная) Автор. сост. докт. юрид. наук. проф. Шумилов – М.: Издатель Шумилова И.И., 2000 – 227 с.

6. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник. – 4–те вид., випр., та доп. – К.: Т–во “Знання”, НОО; Л.: Вид–во Львів банк ін–ту НБУ – 566 с.

7. Б.С. Болотский, А.Г. Волевод, Е.В. Воронова, Б.Ф. Калачев. Борьба с отмыванием доходов от индустрии наркобизнеса в странах содружества. – М.: ООО Издательство «Юрлитинформ», 2001 – 248 с.

8. Кримінальна ситуація, що склалася у сфері легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом / Юридичний вісник України, К., 2003. с. – 20.

9. Закон України "Про Запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом” (Відомості Верховної Ради України, Офіційне видання, 2003, с.–2

10. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с.

11. Г.Л. Чигирина. Предикатні злочини та особливість їх розслідування при доказуванні фактів легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Лекція. НУДПСУ. Ірпінь: 2006. – 22 с.

12. Білоус В.Т., Попович В.М., Попович М.В. “Організаційно–правове забезпечення боротьби з відмиванням доходів незаконного походження: Монографія – Київ, 2001 – 138 с.

13. О.Ф. Долженков, О.В. Київець, Деякі питання удосконалення оперативно–розшукової діяльності у сфері відмивання “брудних” грошей з урахуванням засобів учинення злочинної діяльності // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ., Ч(т)³ 2000, с.50–51.

14. Корж В.П. Методика расследования экономических преступлений, совершаемых организованными группами, преступными организациями. Руководство для следователей. // Научно-практическое пособие. – Х.; Издательство «Лицей», - 2002г. – с.280.

Тема 2. Правова охорона протидії доходів, одержаних злочинним шляхом

Мета семінарського заняття

Ознайомлення з основними міжнародними і державними законодавчими актами та організаціями щодо протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

План лекційного заняття

1. Міжнародні правові акти та організації щодо протидії легалізації «брудних» коштів.

2. Досвід Росії в протидії легалізації (відмиванню) незаконних доходів.

3. Українська законодавча база щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

План семінарського заняття

1. Основні міжнародні акти та організації щодо протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

2. Базельський комітет по банківському нагляду.

3. Віденська конвенція “Про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин”.

4. Страсбурська Конвенція “Про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом”.

5. Група по здійсненню фінансових заходів проти відмивання грошей (FATF).

6. Досвід Росії у протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

7. Законодавча база України щодо протидії легалізації (відмиванню) “брудних” коштів.

Використана література

1. Молчанова Т., Некрасов В., Корсун С., Усатый Г. Противодействие отмыванию денег: украинско-российский опыт: Монография – К.: КНТ, 2007. – 238с.

2. «Заходи протидії перекладу і збереження коштів злочинного походження» / Комітет міністрів Європейського співтовариства. 1980 р.

3. Принципи Базельського комітету по банківському нагляду / Базельський комітет по банківському нагляду, Базель, грудень 1988р.

4. Конвенція ООН «Про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин» від 20.12.88р.

5. Конвенція Ради Європи «Про «відмивання», пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом» / Страсбург, 8.11.90 р.

6. Директива Ради Європи «По запобіганню використання фінансової системи з метою відмивання грошей» від 19 червня 1991 року.

7. Неапольська політична декларація і глобальний план дій проти організованої транснаціональної злочинності / Неаполь, 1999 р.

8. Конвенція «Про корупцію у контексті кримінального права» / Страсбург, 27 січня 1999 р.

9. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» від 28 листопада 2002 року № 249-ІV / (Із змінами, внесеними законами України від 24.12.2002 р. № 345- ІV і 06.02.2003 р. № 485- ІV).

10. Постанова КМУ та НБУ № 140 від 29 січня 2003 року / Програма протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, на 2003 рік.

11. Розпорядження КМУ від 03.08.05 року № 315-р. / Концепція розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом і фінансуванню тероризму на 2005-2010 роки.

12. Бандурка А.М., Симовьян С.В. Украина против «грязных» денег: Научно-практическое пособие. – Харьков: Гос. спец. изд-во «Основа», 2003-224 с.