Перелік питань до заліку

з спецкурсу “Злочини пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом підслідні податкової міліції: кримінально-правова характеристика: виявлення та розслідування”

1. Історія виникнення поняття легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

2. Поняття, сутність легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

3. Ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

4. Основні способи легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

5. Нормативно-правове регулювання протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

6. Суспільна небезпека легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

7. Основні положення Віденської Конвенції ООН щодо запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом».

8. Значення та зміст Стразбурської Конвенції Ради Європи у протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

9. Група по розробці фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF).

10. Предикатний злочин, сутність та поняття.

11. Основні способи легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

12. Смерфінг як один із способів легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

13. Базельський Комітет по банківському нагляду.

14. Директива Ради Європи «Про запобігання використання фінансової системи з метою відмивання грошей».

15. Неапольська політична декларація і глобальний план дій проти організованої транснаціональної злочинності.

16. Егмонтська група.

17. Досвід Росії в протидії легалізації злочинних доходів.

18. Українська законодавча база щодо протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

19. Закон України «Про банк і банківську діяльність».

20. Кримінальний кодекс України щодо протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

21. Концепція розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом і фінансування тероризму на 2005-2010 роки.

22. Мета розвитку системи запобігання та протидії легалізації незаконних доходів і фінансування тероризму (згідно Концепції 2005-2010 р.).

23. Основні напрями удосконалення протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (згідно Концепції 2005-2010р.).

24. Національна система України по боротьбі з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

25. Сутність та поняття фінансового моніторингу.

26. Структура суб’єктів фінансового моніторингу.

27. Суб’єкти первинного фінансового моніторингу.

28. Суб’єкти державного фінансового моніторингу.

29. Обов’язки суб’єктів первинного фінансового моніторингу.

30. Державний комітет фінансового моніторингу.

31. Основні завдання Державного фінансового моніторингу.

32. Фінансові операції, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу.

33. Фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу.

34. Ідентифікація осіб, що здійснюють фінансові операції.

35. Основні способи легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

36. Структура процесу легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

37. Виявлення ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

38. Сфери пошуку оперативної інформації, щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

39. Роль банківської системи України у протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

40. Структура та поняття банківської системи України.

41. Обов’язки Національного банку України, щодо протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

42. Організаційно тактичні основи протидії легалізації коштів злочинного походження.

43. Підстави для здійснення оперативно-розшукової діяльності, щодо протидії легалізації «брудних» коштів.

44. Організація проведення оперативно розшукових заходів, щодо протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

45. Сутність оперативного обслуговування суб’єктів фінансово-кредитної системи, щодо протидії легалізації злочинних доходів.

46. Основні завдання і функції Департаменту по боротьбі з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

47. Зміст оперативно - розшукової діяльності, щодо протидії легалізації злочинних доходів.

48. Основні напрями розвідувально-пошукової роботи по виявленню ознак легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

49. Організація документування фактів протиправної діяльності, пов’язаної з легалізацією (відмиванням) доходів отриманих злочинним шляхом.

50. Реалізація оперативних матеріалів, щодо попередження, виявлення та розкриття злочинів пов’язаних з легалізацією злочинних доходів.