Тема 10. Правовое регулирование валютных отношений

Вопросы к практическому занятию:

1. Понятие валютного правоотношения и его участники.

2. Понятие валютных ценностей и виды правовых режимов деятельности с валютными ценностями.

3. Органы, осуществляющие валютный контроль, и агенты валютного контроля и их полномочия при осуществлении валютного контроля.

4. Расчеты на территории РФ и Украины в иностранной валюте.

5. Ответственность за нарушение валютного законодательства.

Тема 11. Понятие и источники правового регулирования финансового мониторинга. Финансовый мониторинг, понятие и виды. Субъекты финансового мониторинга. Правовое положение Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации

Вопросы к практическому занятию:

1. Понятие и источники правового регулирования финансового мониторинга. Финансовый мониторинг, понятие и виды.

2. История развития системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

3. Субъекты финансового мониторинга. Правовое положение Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации.

4. Идентификация клиентов/выгодоприобретателей.

5. Обязательный финансовый мониторинг.

6. Факультативный финансовый мониторинг.

7. Система мер по противодействию финансирования терроризма.

8. Процедура уведомления о необычных операциях уполномоченных государственных органов.

9. Организация внутреннего контроля в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (на примере кредитной организации).

10. Международное сотрудничество в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Система финансового мониторинга в зарубежных странах.

Тема 12: Правовое регулирование страховой деятельности

Вопросы к практическому занятию:

1. Характерные черты страхования как разновидности финансовой деятельности. Государственное имущественное и личное страхование в Российской Федерации.

2. Понятие и предмет страхового права. Основные источники страхового права.

3. Правовой статус органов государства по надзору за страховой деятельностью.

4. Правовой статус страховщиков.

5. Виды и объект страхования.

6. Порядок контроля за обоснованностью страховых тарифов и обеспечением платежеспособности страховщиков.

7. Правовой режим создания специальных денежных фондов страховщиков. Порядок аудита страховых организаций.

8. Меры юридической ответственности, применяемые к организациям страховщиков за нарушения законодательства о страховании