Библиографический список. 1. Федеральный закон от 07. 08. 01 n 115-фз «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

1. Федеральный закон от 07.08.01 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

2. Указ Президента Российской Федерации от 01.11.2001 г. № 1263 "Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем";

3. Указ Президента Российской Федерации от 09.03.2004 № 314 "О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти";

4. Указ Президента Российской Федерации от 24.09.2007 г. № 1274 "Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти";

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 08.01.2003 г. N 6 «О порядке утверждения правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом»;

6. Приказ ФСФМ от 08.05.2009 г. N 103 «Об утверждении рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок»;

7. Указание Банка России от 09.08.2004 г. N 1485-У "О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях";

8. Положение Банка России № 242-П от 16.12.2003 г. "Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах";

9. Положение о внутреннем контроле ОАО КБ «УРАЛСИБ» от 22.10.2007 г.;

10. Регламент обучения и аттестации сотрудников структурных подразделений ОАО «УРАЛСИБ» по программе «противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 10.10.2007 г.;

11. Регламент взаимодействия подразделений ОАО «УРАЛСИБ» с Федеральной службой по финансовому мониторингу от 29.03.2007 г.;

12. Письмо Банка России от 13.07.2005 г. N 99-Т "О методических рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

13. Годовой отчет Банка России за 2007 год от 13.05.2008 г.;

14. Годовой отчет Банка России за 2008 год от 13.05.2009 г.;

15. В.А. Зубков, С.К. Осипов «Российская Федерация в международной системе противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Изд. Городец. Москва. 2006 г. (752 стр.);

16. Газиян С.В., Аудит системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Бухгалтерия и банки.2009. №9 (стр. 47-60), №11 (стр. 20-28), №12 (стр. 26-33).

Приложение №1

Содержание Всеобщих директив по противодействию отмыванию доходов в частном

банковском секторе (Вольфсбергские принципы)

Приложение №2