Список використаних джерел

1. Адміністративне право України: підручник / Битяк Ю.П., Богуцький В.В., Гаращук В.М. та ін. / за ред. Ю.П. Битяка. – Харків: Вид-во "Право", 2000. – 254 с.

2. Барановський О. І. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізми забезпечення): монографія / О. І. Барановський. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2004. – 759 с.

3. Бурцев В. В. Организация системы государственного финансовго контроля в Российской Федерации: теория и практика / В. В. Бурцев. – М.: Издательско-торговая компания «Дашков и Ко», 2002. – 496 с.

4. Бюджетний кодекс України: Кодекс України від 21 червня 2001 р. № 2542-ІІІ // Офіційний вісник України. – 2001. – № 29. – 3 липня. – С. 1.

5. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [Бусел В. Т., Василега-Дерибас М. Д., Дмитрієв О. В. і ін.]; За ред. В. Т. Бусела. − К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с.

6. Вікіпедія. - http://uk.wikipedia.org.

7. Глущенко О. О. Зміст та функції фінансового моніторингу у сфері декриміналізації національної економіки / Кримський інститут бізнесу. – Сімферополь, 2008. – С. 283–285.

8. Д’яконова, І. І. Сутність та значення фінансового моніторингу в банках [Текст] / І. І. Д’яконова // Вісник Академії митної служби України. – 2008. – № 1 (37). – С. 7–14

9. Дмітров, О. Матеріали семінару для фахівців банківського нагляду Національного банку України [Текст] / О. Дмітров. – Львів, 2008.

10. Електронний економічний словник. - http://dictionary-economics.ru.

11. Закон України Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом від 28.11.02 р. № 249-IV [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua

12. Концепція розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму на 2005-2010 роки [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

13. Наказ Держфінмоніторингу України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення працівниками банку фінансового моніторингу при проведенні операцій з використанням карткових рахунків» від 15.09.2008р. № 193.

14. Оперативні дані діяльності Рахункової палати України за 2012 рік [Електронний ресурс]. – 2013 р. – Режим доступу: http://www.ac-rada.gov.ua.

15. Офіційний сайт Державної служби фінансового моніторингу України [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://www.sdfm.gov.ua/

16. Положення «Про державну службу фінансового моніторингу України», затверджене Указом президента України від 13 квітня 2011 року N 466/2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua

17. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку проведення внутрішнього фінансового моніторингу суб'єктами господарювання, що провадять господарську діяльність з організації та утримання казино, інших гральних закладів, і ломбардами» від 20.11.2003р. №1800 (втратив чинність).

18. Постанова Правління Національного банку Україну «Про схвалення Методичних рекомендацій з питань розроблення банками України програм з метою протидії легалізації (відмиванню) грошей, отриманих злочинним шляхом» від 30.04.02 № 164. [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua

19. Постанова Правління НБУ від 14.05.03 №189 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua

20. Савченко Л. А. Правові основи фінансового контролю [Текст]: навч. посіб. / Л. А. Савченко. - К.: Юрінком Інтер, 2008. - 504 с.

21. Сайт Спеціальної фінансової комісії з проблем відмивання грошей [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fatf-gafi.org.

22. Скакун О.Ф. Теория государства и права: учебник. – Харьков: Изд-во "Консум"; Ун-т внутр. дел, 2000.

23. Спільна Постанова Кабінету Міністрів України та Національного банку України «Про Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)» від 28.08.01 № 1124. [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.

24. Стенограма доповіді Голови Державної фінансової інспекції України на засіданні Кабінету Міністрів України 19 січня 2013 року [Електронний ресурс]. – 2013 р. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control.

[1] Оперативні дані діяльності Рахункової палати України за 2012 рік [Електронний ресурс]. – 2013 р. – Режим доступу: http://www.ac-rada.gov.ua.

[2] Стенограма доповіді Голови Державної фінансової інспекції України на засіданні Кабінету Міністрів України 19 січня 2013 року [Електронний ресурс]. – 2013 р. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control.

[3] Вікіпедія. - http://uk.wikipedia.org.

[4] Електронний економічний словник. - http://dictionary-economics.ru.

[5] Закон України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом” № 249-IV від 28.11.2002 р.

[6] Положення «Про здійснення банками фінансового моніторингу», затверджене постановою Правління НБУ від 14.05.03 №189

[7] Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму»