Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения

⇐ ПредыдущаяСтр 31 из 74Следующая ⇒

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок.	соблюдается	В соответствии с п. 13.11 статьи 13 Устава, акционеры Общества уведомляются о проведении общего собрания в срок не позднее чем за 20 дней до даты его проведения, также за 30 дней до даты проведения, если повестка дня содержит вопрос о реорганизации общества.
2.	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования.	соблюдается	Общество обеспечивает акционерам, обладающим не менее 1% голосов, возможность ознакомления со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных п.6.3 статьи 6 Устава.
3.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет.	соблюдается	Общество обеспечивает акционерам возможность ознакомления с информацией к общему собранию максимально широкому кругу акционеров, путем ее предоставления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. П.13.13. статьи 13 Устава.
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав.	соблюдается	Согласно п.6.4, статьи 6 Устава, Общество предоставляет акционерам возможность внести вопрос в повестку дня общего собрания и выдвинуть кандидатов в члены органов управления, потребовать созыва общего собрания акционеров без доказательства наличия определенного количества акций - предоставления выписок из реестра, если учет их прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если их права учитываются на счете депо – достаточность выписки со счета депо.
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества.	не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрена обязательность присутствия данных лиц на общем собрании акционеров
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества.	не соблюдается	Акционерам Общества до проведения общего собрания по вопросам, включенным в повестку дня об избрании членов совета директоров, членов ревизионной комиссии, аудиторской организации (аудитора) Общества, предоставляется полная информация о кандидатах на данные должности с приложением письменного их согласия баллотироваться в соответствующие органы.
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	соблюдается	Процедура регистрации участников общего собрания не создает препятствий для участия в нем, предоставляет возможность участия любому акционеру, желающему принять такое участие в собрании. Начало работы общего собрания акционеров не прекращает регистрации участников, согласно п.4.7-4.9. статьи 4 Положения «О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров.
Совет директоров
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово - хозяйственного плана акционерного общества	не соблюдается	В уставе Обществе не закреплено данное положение.
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе.	не соблюдается
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров.	соблюдается	п 14.2.30 статьи 14 Устава закреплено право совета директоров принимать решение о приостановлении полномочий исполнительного органа (Генерального директора) или управляющей организации (управляющего).
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества.	соблюдается	Данное право закреплено в п. 14.2.31 статьи 14 Устава
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления.	соблюдается	Право Совета директоров заключать договоры (контракты) с генеральным директором, управляющей организацией (управляющим) закреплено п.п.14.2.29 ст.14 Устава.
13.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются.	не соблюдается
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения.	не соблюдается
15.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	соблюдается	В составе Совета директоров указанных лиц нет.
16.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.	соблюдается	В составе Совета директоров указанных лиц нет.
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием.	соблюдается	П. 14.8 статьи 14 Устава предусматривает избрание совета директоров кумулятивным голосованием.
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте.	соблюдается	Обязанности членов Совета директоров закреплены пунктом 9.2 ст. 9 Положения о Совете директоров
19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами.	соблюдается	Обязанности членов Совета директоров закреплены п. 9.2 статьи 9 Положения о Совете директоров.
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель.	не соблюдается	В соответствии с п.6.2. статьи 6 Положения о совете директоров заседания проводятся по мере необходимости но не реже одного раза в квартал.
21.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель.	соблюдается	Заседания Совета директоров проводились чаще одного раза в шесть недель.
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров.	соблюдается	Регламент работы Совета директоров и порядок проведения его заседаний установлен статьей 6 Положения «О Совете директоров».
23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности.	соблюдается	Принятие решения Советом директоров об одобрении сделок на сумму 10 и более процентов закреплено пп.14.2.25 - 14.2.27 ст.14 Устава.
24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за не предоставление такой информации.	соблюдается	Права членов Совета директоров на получение указанной информации для принятия взвешенного решения закреплены п. 4.3 ст.4 и п. 9.1. ст.9 Положения «О Совете директоров».
25.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям).	не соблюдается	Создание комитетов не является обязательным для обеспечения деятельности совета директоров, согласно п.14.15; 14.16; 14.17 ст.14 Устава и п.10.1 ст.10 Положения «О Совете директоров».
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества.	не соблюдается	Создание комитетов не является обязательным для обеспечения деятельности совета директоров, согласно п.14.15; 14.16; 14.17 ст.14 Устава и п.10.1 ст.10 Положения «О Совете директоров».
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров.	не соблюдается	Комитет по аудиту не создан, т.к. его создание не является обязательным для обеспечения деятельности совета директоров.
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором.	не соблюдается	Комитет по аудиту не создан
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации.	не соблюдается	Комитет по аудиту не создан
30.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения.	не соблюдается	Создание комитетов не является обязательным для обеспечения деятельности совета директоров, согласно п.14.15; 14.16; 14.17 ст.14 Устава и п.10.1 ст.10 Положения «О Совете директоров».
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором.	не соблюдается	Комитет не создан, т.к. его создание не является обязательным для обеспечения деятельности совета директоров.
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества.	не соблюдается	Комитет по кадрам и вознаграждениям не создан, т.к. его создание не является обязательным для обеспечения деятельности совета директоров.
33.	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям).	не соблюдается	Создание комитетов не является обязательным для обеспечения деятельности совета директоров, согласно п.14.15 ст.14 Устава и п.10.1 ст.10 Положения «О Совете директоров».
34.	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям).	не соблюдается	Создание комитетов не является обязательным для обеспечения деятельности совета директоров, согласно п.14.15 ст.14 Устава и п.10.1 ст.10 Положения «О Совете директоров».
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества.	не соблюдается	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создан.
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором.	не соблюдается	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создан.
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров.	соблюдается	Порядок формирования и работы комитетов совета директоров установлен статьей 10 Положения «О совете директоров».
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров.	не соблюдается	Согласно п.14.13. ст. 14 Устава заседание совета директоров является правомочным (имеет кворум), если на нем присутствуют не менее половины от числа избранных членов совета директоров.
Исполнительные органы
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества.	не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрен коллегиальный исполнительный орган (правление).
40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества.	не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрен коллегиальный исполнительный орган (правление).
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества.	Не соблюдается	Принятие решения о совершении Обществом действий, влекущих возложение на Общество обязательств, исполнение которых выходит за рамки утвержденных советом директоров бизнес-планов закреплено п.14.2.29 ст.14 Устава (в редакции от 11.07.2011 г.)
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	В составе исполнительных органов Общества указанных лиц нет.
43.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества.	соблюдается	В составе исполнительных органов Общества указанных лиц нет.
44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего).	не соблюдается	В Уставе и внутренних документах Общества запрета, предусмотренного данным пунктом, нет.
45.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров.	соблюдается	Обязанности исполнительных органов (единоличного исполнительного органа, правления) закреплены в ст.15 Устава и в ст.3 Положения «О генеральном директоре»
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего).	соблюдается	Порядок передачи полномочий управляющей организации, условий договора с ней установлен п.15.2.1- 15.6 статьи 15 Устава Общества.
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров.	не соблюдается	Генеральный директор в случае необходимости может быть в любое время заслушан на Совете директоров (Положение «О Генеральном директоре» ст. 3.1) Управляющая организация обязана предоставлять отчеты общему собранию акционеров, Совету директоров и Ревизионной комиссии Общества (Договор о передаче полномочий ЕИО п. 3.2.4)
48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации.	не соблюдается	Данная ответственность в договоре с управляющей организацией не предусмотрена. В ст. 15.5 Устава предусмотрено, что Генеральный директор Общества обязан сохранять в тайне информацию, полученную им в силу служебного положения.
Секретарь общества			Секретарь общества
49.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества.	соблюдается	Секретарь совета директоров выполняет функции секретаря общества в части: - оказывает содействие председателю совета директоров в исполнении им его функций; - решает все организационные вопросы, связанные с подготовкой и проведением заседания совета директоров; - обеспечивает надлежащее соблюдение процедуры проведения заседания совета директоров, ведет и составляет протокол заседания совета директоров; - подводит итоги голосования по решениям, принимаемым опросным путем (заочным голосованием); - обеспечивает надлежащее уведомление членов совета директоров о дате, времени и месте заседания совета директоров, повестке дня; - осуществляет подготовку и направление (вручение) документов, материалов и бюллетеней членам совета по вопросам повестки дня заседаний; - организует контроль исполнения решений совета директоров, информирует председателя совета о ходе исполнения решений совета; - ведет учет и обеспечивает хранение документации совета директоров, протоколов заседаний, бюллетеней для голосования.
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества.	соблюдается	Порядок назначения (избрания) секретаря совета директоров, его обязанности установлены ст.4 Положения «О Совете директоров».
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества.	не соблюдается	Требования к кандидатуре секретаря совета директоров закреплены п.4.5. ст.4 Положения «О Совете директоров».
Существенные корпоративные действия
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения.	соблюдается	Порядок одобрения крупной сделки Общества до ее совершения установлен статьей 17 Устава.
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки.	соблюдается	В соответствие с действующим законодательством РФ.
54.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом).	не соблюдается	В уставе и внутренних документах общества запрета, предусмотренного данным пунктом, нет.
55.	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	не соблюдается	В соответствии с действующим законодательством.
56.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении.	соблюдается	Уставом общества данное не предусмотрено.
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации.	не соблюдается	В соответствии с действующим законодательством.
Раскрытие информации
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике).	не соблюдается	Раскрытие информации осуществляется в соответствии с действующим законодательством, Регламентом «О взаимодействии служб Общества с ДПВ НТМК и ВГОК при раскрытии информации в соответствии с требованиями законодательства о рынке ценных бумаг»
59.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества.	соблюдается	Раскрытие информации осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров.	соблюдается	Перечень информации (материалов), которые должны предоставляться акционерам, установлен п.13.12 статьи 13 Устава и п.3.27 статьи 3 Положения «О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров».
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте.	соблюдается	Адрес вэб-сайта в сети Интернет: http://www.ntmk.ru/ru/finances/emitent.php на котором размещена информация (сведения) об акционерном обществе, текст устава, положения о совете директоров, о генеральном директоре, о правлении, о ревизионной комиссии, о порядке созыва и проведения общего собрания, ежеквартальные отчеты, существенные факты, сведения о решениях общих собраний и совета директоров.
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние.	соблюдается	Требование закреплено п. 9.2. статьи 9 Положения «О Совете директоров».
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества.	соблюдается	Регламент «О взаимодействии служб Общества с ДПВ НТМК и ВГОК при раскрытии информации в соответствии с требованиями законодательства о рынке ценных бумаг»
64.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	не соблюдается	В Обществе данный документ не принят
Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово - хозяйственной деятельностью акционерного общества.	соблюдается	Ревизионная комиссия осуществляет контроль за исполнением бюджета и проверку финансово-хозяйственной деятельности общества, что закреплено Положением «О ревизионной комиссии».
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно - ревизионной службы).	не соблюдается	В Обществе нет специального подразделения, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы).
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров.	не соблюдается	Статья 3 Положения «О ревизионной комиссии» предусмотрено определение состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества общим собрание акционеров Общества. п.16.2 ст.16 Устава Общества предусмотрено, что количественный состав РК определяется решением Общего собрания акционеров Общества, но не может быть менее двух членов.
68.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.	соблюдается	В составе контрольно-ревизионной службы указанных лиц нет
69.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	В составе контрольно-ревизионной службы указанных лиц нет
70.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок.	соблюдается	Документы представляются в течение 15 дней с момента получения письменного запроса, согласно п.4.6. ст.4 Положения «О ревизионной комиссии».
71.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества	соблюдается	Обязанности ревизионной комиссии закреплены статей 5 Положения «О ревизионной комиссии».
72.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций).	не соблюдается	В уставе данное требование не предусмотрено.
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров.	не соблюдается	Данный порядок во внутренних документах Общества отсутствует.
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией.	соблюдается	Общим собранием акционеров от 29.05.2009г. утверждено Положение «О ревизионной комиссии».
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров.	не соблюдается	Данный комитет не создан
Дивиденды
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике).	не соблюдается	Совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов руководствуется статьей 10 Устава.
77.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества.	не соблюдается	Положения о дивидендной политике нет.
78.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет.	соблюдается	Информация раскрывается в соответствии с действующим законодательством.

⇐ Предыдущая 26 27 28 29 303132 33 34 35 Следующая ⇒

Date: 2015-08-15; view: 369; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.012 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию