Криминалистическое исследование ценных бумаг и денежных купюр

Осмотр места происшествия и денежного знака (ценной бумаги), назначение экспертиз. Установить, государственным ли предприятием изготовлен. Комплексные экспертизы. Осмотр с применением криминалистической техники. Назначение экспертиз по изъятому оборудованию, предметам, красителям, заготовкам, образцам продукции, по компьютерной технике. Важно выявить сходно по изъятым банкнотам, источник происхождения, навыки, вид полиграфического оборудования. Исследование оборудования для идентификации.

Причины увеличения числа незаконного изготовления и сбыта денежных знаков: рост инфляции, падение курса национальных валют, увеличение доли иностранной валюты, неустойчивость экономики, совершенствование оборудования, отсутствие контроля за множительной техникой, ненадлежащий контроль по выявлению поддельных дензнаков, недостатки профилактической работы, отсутствие надлежащего контроля в МЛС, несовершенство технических средств выявления, отсутствие централизованного учета техники, слабая защита самих денег, развитие туризма и экономических связей, черный рынок обмена, недостаточное сотрудничество п/о органов, несовершенство уголовного законодательство, сложности в раскрытии.

Технико-криминалистическое исследование доку­ментов — это система научных положений и разра­батываемых на их основе средств и методов иссле­дования документов в целях раскрытия и расследо­вания преступлений.

Документ (в широком смысле слова) — любой предмет, на котором тем или иным способом зафик­сированы сведения о фактах, имеющих значение для раскрытия и расследования преступления.

Документ (в узком смысле слова) — письменные документы; именно такие документы являются объектами технико-криминалистического исследования.

Виды документов: * подлинные: /действительные и /недействительные; *поддельные: /интеллектуальный подлог /материальный подлог; *официальные, частные; *открытые, закрытые; *подлинники (оригиналы), *копии (дубликаты) *иные[16].

Реквизиты документа — совокупность необходи­мых обозначений документа (текст, оттиски печа­тей и штампов, фотографии и др.) и данных, инди­видуализирующий документ (номер; дата выдачи; данные об организациях и лицах, выдавших или по­лучивших документ; сумма и т. п.).

Способы внесения изменений:

* дописка *подчистка *допечатка *травление — обесцвечивание красителя *смывание — химическое удаление красителя

ЦЕННЫЕ БУМАГИ: акции, облигации, сертификаты акций, банковские векселя, чеки, акцизные марки, всевозможные акты на право владения (землей, домом, транспортом…), иностранная валюта (вся), ценные бумаги в иностранной валюте.

ЗАЩИТА ДЕНЕЖНОГО ЗНАКА:

1) Технологическая: -Водяные знаки; - Состав бумаги (в состав бумаги вводятся волокна различного цвета и природы); - защитные нити; -Тип подложки (бумажная основа для изготовления банкнот); -Компазиционный состав красок; -Кинеграммы (для плоских объектов: «картинка» разбивается на отдельные элементы кажды из которых по своему преломляет свет и переливается).

2) Полиграфическая: способы печати: высокая; плоская; глубокая; орловская печать; печать с ирисовым раскатом; микропечать; «ловушки»; бесцветное теснение.

3) Физико-химическая защита: люминоформы (добавка химических веществ в состав материалов)– светятся в ультрафиолете.

Основные методы выявления внесения изменений в первоначальное содержание документа:

*микроскопическое исследование —с использованием микроскопа для изучения структуры штрихов и по­верхностного слоя бумаги;

*цветоразличие — исследование с использовани­ем светофильтров спектрального состава отра­женного (для непрозрачного объекта) и проходя­щего (для прозрачного объекта) света в целях дифференциации одноцветных материалов письма в штрихах, различающихся материалом кра­сителя; а также для выявления слабовидимых и невидимых записей;

*хроматография — метод разделения и анализа компонентов смеси (например, вещества матери­алов штрихов), основанный на различии распре­деленияих компонентов между подвижной и не­подвижной фазами на полоске хроматографической бумаги или на пластинках с закрепленным или незакрепленным слоем сорбента;

*электрофорез — метод разделения исследуемых веществ в буферном растворе под воздействием электрического тока;

*исследование в невидимых лучах спектра — ис­следование различий в проходящих и отражен­ных ультрафиолетовых и инфракрасных лучах в целях дифференциации одноцветных материалов письма в штрихах, различающихся материалом красителя;

*люминесцентный анализ — исследование разли­чий в свечении веществ отдельных объектов под воздействием ультрафиолетовых лучей и некото­рых видимых лучей.

ИК-лучей: *для прочтения текстов залитых, или замазанных чернилами; *установления различий в материалах письма (чернила, тушь, карандаш и др.), которыми вы­полнены отдельные фрагменты документа; *для прочтения текста, закрытого в конверте или заклеенного бумагой;

УФ-лучей: * для обнаружения невидимых глазом следов ве­ществ, например, следов травления; * для восстановления содержания вытравленных текстов (в отдельных случаях); *для исследования содержания текстов, выполнен­ных симпатическими чернилами (бесцветной или слабоокрашенной жидкостью, используемой для тайнописи; исполненный текст выявляется под воздействием тепла, проявляющего раствора и иными способами); многие вещества, входящие в состав таких жидкостей, поглощают УФ-лучи;

*для установления различия между штрихами гра­фитного карандаша и черной копировальной бу­маги; * для установления различия между штрихами, про­веденными чернилами или карандашами одного цвета, но написанными в разное время или отли­чающимися по технологии изготовления;

Буринский Евгенией Федорович – применение фотографии в исследовании документов и выявление в них подделок (метод - цветодоления). Книга: «Судебная экспертиза документов» (Так же Буринский был графологом)

Дятлов О.М., Котов, Стороженко Система признаков денежных знаков США, Германии и России Мн. 1994.

2001 – кандидатская диссертация Е. И. Климовой. Использование моделирования при расследовании фальшивомонетничества. Минск.

Корухов Ю. Г. Криминалистическое исследование документов. М., 1975.

Селиванов Н. А., Пантелеев И. Ф. Исследование документов в криминалистике. М., 1988.

Е. И. Климова Методика расследования фальшивомонетничества. Минск, 1999 год.

Современные возможности судебных экспертиз. Москва. 2000.

Расследование преступлений в сфере экономики. Справочник следователя. Под ред. Кожевникова. Москва. 1999.

О. М. Дятлов, С. Г. Котов. Признаки подделки документов Минск. 1995.

Безлюдов О. А. Проблемы борьбы с фальшивомонетничеством. Минск. 1996.

Бочарова О. С. Теоретические и методические основы криминалистического исследования ценных бумаг и документов со специальной защитой. Дисс. Канд. наук. Минск. 1998.

Кроме них проблемами занимались: Белкин, Аверьянова, Лагуновский, Ефременко, Саврицкий, Стариков, Кузнецов, Стороженко и др.

Терзиев Н. В., Эйсман А. А. Введение в криминалистическое исследование документов». М. 1949.

4. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ «ОБ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Статья 2. Основные понятия, применяемые в настоящем Законе

В настоящем Законе применяются следующие основные понятия и их определения:

опрос граждан – действие, направленное на получение со слов опрашиваемого лица первичной информации, имеющей значение для решения задач оперативно-розыскной деятельности;

наведение справок – получение информации, необходимой для решения задач оперативно-розыскной деятельности, из оперативных, криминалистических и иных баз данных (учетов), информационных систем, а также других источников;

сбор образцов для сравнительного исследования – обнаружение и изъятие материальных носителей информации, сохранивших следы преступления либо следы лица, совершившего преступление, а также предметов, служивших объектами преступных посягательств или могущих служить средством обнаружения общественно опасного противоправного деяния и причастных к нему лиц;

проверочная закупка – искусственно созданная органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, ситуация приобретения товаров, ценностей, валюты, а также иных предметов, веществ и продукции без цели потребления или сбыта при наличии информации о нарушениях законодательства, влекущих уголовную ответственность;

исследование предметов и документов – изучение предметов и документов в целях выявления следов и орудий совершения преступления или результатов преступной деятельности;

наблюдение – визуальное восприятие и фиксация значимых для решения задач оперативно-розыскной деятельности явлений, деяний, событий, процессов;

отождествление личности – установление и идентификация личности проверяемого лица на основании неизменяемых признаков человека;

обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств – осмотр названных объектов с целью возможного обнаружения признаков преступной деятельности, а также событий или действий, создающих угрозу национальной безопасности государства;

слуховой контроль – получение и фиксация акустической информации в помещениях, сооружениях, транспортных средствах и на местности для решения задач оперативно-розыскной деятельности;

контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений – просмотр почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений с целью обнаружения сведений о преступной деятельности проверяемого лица и получения иной информации в интересах решения задач оперативно-розыскной деятельности;

прослушивание телефонных переговоров – прослушивание и фиксация в виде звукозаписи на магнитных и других носителях акустической информации, передаваемой по электрическим сетям телефонной связи при ведении телефонных переговоров, для решения задач оперативно-розыскной деятельности;

снятие информации с технических каналов связи – получение, преобразование и фиксация с помощью технических средств различных видов сигналов, передаваемых по любым техническим каналам связи, для решения задач оперативно-розыскной деятельности;

оперативное внедрение – проникновение в преступное формирование сотрудника органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, или лица, оказывающего ему содействие на конфиденциальной основе, для пресечения преступной деятельности участников этого формирования;

контролируемая поставка – контролируемое органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, перемещение товаров, ценностей, валюты, а также предметов, веществ и продукции, свободная реализация которых запрещена или оборот которых ограничен, а равно предметов, добытых преступным путем или сохранивших на себе следы преступления, либо орудий и средств совершения преступления с целью предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия преступлений и решения других задач оперативно-розыскной деятельности;

оперативный эксперимент – искусственное создание обстановки, максимально приближенной к реальности, с целью вызвать определенное событие либо воспроизведение события или проведение определенных опытов в полностью управляемых условиях и под контролем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, с вовлечением лица, в отношении которого имеются данные о противоправной деятельности, без уведомления его об участии в оперативном эксперименте в целях подтверждения совершения данным лицом противоправных действий, а также предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия тяжкого преступления или преступления, могущего принести вред национальной безопасности.

№ 14

Date: 2015-07-25; view: 2011; Нарушение авторских прав