![]() Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятным
Как сделать объемную звезду своими руками
Как сделать то, что делать не хочется?
Как сделать погремушку
Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами
Как сделать идею коммерческой
Как сделать хорошую растяжку ног?
Как сделать наш разум здоровым?
Как сделать, чтобы люди обманывали меньше
Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?
Как сделать лучше себе и другим людям
Как сделать свидание интересным?
![]() Категории:
АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника
![]() |
Тема 10. Правовое регулирование валютных правоотношений
Подготовить ответы к обсуждению проблемных вопросов
2. Письменно выполните следующие задания: 1. В указанных ниже примерах назовите валютные операции: 1) перевод резидентом без открытия счета другому резиденту валюты Российской Федерации за пределы территории Российской Федерации в оплату услуг, оказанных вторым резидентом; 2) уступка резидентом уполномоченному банку права требования к нерезиденту и получение резидентом от уполномоченного банка валюты Российской Федерации, а уполномоченным банком - от нерезидента иностранной валюты; 3) покупка нерезидентом у нерезидента на территории Российской Федерации драгоценных металлов и драгоценных камней за валюту Российской Федерации; 4) заключение между уполномоченным банком и резидентом договора финансирования под уступку денежного требования резидента к нерезиденту по экспортному контракту, по которому платеж нерезидентом должен будет осуществляться в валюте Российской Федерации; 5) получение по завещанию резидентом от нерезидента иностранной валюты. 2. Российская внешнеторговая организация закупила в Бранденбурге у одной из местных фирм технологическое оборудование на 30 млн. евро. В этом городе имеется отделение Внешторгбанка России. Каким образом, в какой валюте будут производиться расчеты между этими организациями?
Тема 11. Понятие и источники правового регулирования финансового мониторинга. Финансовый мониторинг, понятие и виды. Субъекты финансового мониторинга. Правовое положение Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации Подготовить ответы к обсуждению проблемных вопросов 1. Понятие субъекта финансового мониторинга. 2. Виды субъектов финансового мониторинга. Субъекты финансового мониторинга, осуществляющие обязательный финансовый мониторинг. Субъекты финансового мониторинга, осуществляющие факультативный финансовый мониторинг. 3. Надзорные органы в сфере финансового мониторинга. 4. Понятие идентификации клиентов/выгодоприобретателей. Перечень документов, необходимых для идентификации клиентов/выгодоприобретателей. 5. Порядок проверки информации, полученной от клиентов/выгодоприобретателей. Основания отказа от заключения договоров с клиентом/выгодоприобретателей. 6. Понятие обязательного финансового мониторинга. Признаки операций, которые являются объектом обязательного финансового мониторинга. 7. Основания направления уведомлений в уполномоченный государственный орган. 8. Процедура формирования уведомления о необычной операции. Содержание уведомления. 9. Формы международного сотрудничества в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. 10. Международные организации в сфере противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. ФАТФ (FATF). 11. Евразийская Группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма по типу ФАТФ (ЕАГ).
Date: 2015-12-13; view: 525; Нарушение авторских прав |