Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятным
Как сделать объемную звезду своими руками
Как сделать то, что делать не хочется?
Как сделать погремушку
Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами
Как сделать идею коммерческой
Как сделать хорошую растяжку ног?
Как сделать наш разум здоровым?
Как сделать, чтобы люди обманывали меньше
Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?
Как сделать лучше себе и другим людям
Как сделать свидание интересным?
Категории:
АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника
Резиденты
|
|
Часть 1.
- юридические лица (за исключением кредитных организаций и государтвенной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»);
- физические лица-индивидуальные предприниматели;
- физические лица, занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.
1.1 При осуществлении резидентами валютных операций в иностранной валюте
| Представляемые в банк документы | Срок и порядок представления документов | ||
| Справка о валютных операциях в 1 экземпляре (Приложение 1) с указанием кода вида валютной операции (VO) (Приложение 2) | При списании с расчетного счета в иностранной валюте в Банке | Одновременно с Платежным поручением о переводе иностранной валюты | |
| При зачислении на транзитный счет | Не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления (одновременно с распоряжением об осуществлении обязательной продажи иностранной валюты для продажи с транзитного счета или платежным поручением для перевода на расчетный счет) | ||
| Справка о валютных операциях и необходимые документы, связанные с проведением валютных операций, считаются представленными резидентом в установленный срок в случае, если они представлены резидентом в установленный срок, и приняты банком в установленный срок (не позднее рабочего дня после даты представления резидентом в банк – при списании резидентом денежных средств; не позднее 3-х рабочих дней после даты представления резидентом в банк – в остальных случаях). | |||
| Поручение на перевод (Форма Платежное поручение) | При совершении операции необходимо указывать код вида валютной операции перед текстовой частью в поле "Назначение платежа". пример указания кода VO (без пробелов в фигурных на бумажном носителе или двойных круглых скобках при отправке платежного поручения с использованием системы Клиент – Банк): {VO11100PS04060001/3328/0000/2/0} либо (если ПС не требуется): {VO11100} | ||
| Распоряжение об осуществлении обязательной продажи иностранной валюты | Не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления валютных средств на транзитный счет одновременно со справкой о валютных операциях. | ||
| Контракт / кредитный договор, другие документы, связанные с проведением валютной операции | В случае, когда требуется оформление Паспорта сделки - представляется одновременно с Паспортом сделки не позднее 3-х рабочих дней до предоставления Справки о валютных операциях по первой операции по контракту (кредитному договору), если законодательством не установлены более ранние сроки для оформления Паспорта сделки (см п. 1.8.1). В остальных случаях – представляется не позднее предоставления Справки о валютных операциях по первой операции по контракту (кредитному договору) | ||
| Копия ПС иного резидента и копия соответствующего контракта (кредитного договора), либо выписка из него, содержащая сведения, необходимые для проведения операции - в случае расчетов в качестве третьего лица | Одновременно со Справкой о валютных операциях. Не распроставняется на случай полной передачи резидентом своих прав по контракту (кредитному договору) путем уступки требования другому лицу-резиденту или полного перевода резидентом долга по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС, на другое лицо-резидента (см п. 1.8.1, последняя строка таблицы). | ||
| Корректирующая справка о валютных операциях (Форма Справка о валютных операциях) в 1 экземпляре (Приложение 1) | При изменении сведений, содержащихся в принятой уполномоченным банком Справке о валютных операциях (за исключением изменения сведений об уполномоченном банке или о резиденте). Одновременно представляются документы, подтверждающие такие изменения. | Не позднее 15 рабочих дней после даты оформления документов, подтверждающих такие изменения. | |
Банк направляет резиденту принятые Справки о валютных операциях (Корректирующие справки о валютных операциях) в срок, не превышающий 5 рабочих дней после даты их принятия банком.
1.2 При осуществлении резидентами валютных операций в валюте Российской Федерации
(расчеты с нерезидентами за ввоз/вывоз товаров в/из РФ, услуги/работы, кредиты/займы и прочее)
| Представляемые в банк документы | Срок и порядок представления документов | ||
| Расчетный документ по валютной операции (Форма Платежное поручение, установленная нормативным актом Банка России) с указанием кода вида валютной операции (VO) (Приложение 2) | При совершении операции. Перед текстовой частью в реквизите "Назначение платежа" указывается код вида операции, который соответствует назначению платежа, а также сведениям, содержащимся в представленных документах, связанных с проведением указанной валютной операции. Пример указания кода VO (без пробелов в фигурных на бумажном носителе или двойных круглых скобках при отправке поручения с использованием системы Клиент – Банк): {VO11100} | ||
| Справка о валютных операциях в 1 экземпляре (Приложение 1) с указанием кода вида валютной операции (VO) (Приложение 2) Представляется в Банк в случае осуществления валютной операции по контракту (кредитному договору), по которому оформлен Паспорт сделки. | При списании с расчетного счета в валюте Российской Федерации | Одновременно с расчетным документом по валютной операции | |
| При зачислении на расчетный счет в валюте Российской Федерации При зачислении на расчетный счет валюты Российской Федерации от нерезидента, по операции, не предусматривающей оформления паспорта сделки, резидент вправе представить Справку о валютных операциях одновременно с документами в случае: - несогласия с кодом вида валютной операции, указанным в расчетном документе по валютной операции; - если в расчетном документе по валютной операции не был указан код вида валютной операции. | Не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления. | ||
| Справка о валютных операциях и необходимые документы, связанные с проведением валютных операций, считаются представленными резидентом в установленный срок в случае, если они представлены резидентом в установленный срок, и приняты банком в установленный срок (не позднее рабочего дня после даты представления резидентом в банк – при списании резидентом денежных средств; не позднее 3-х рабочих дней после даты представления резидентом в банк – в остальных случаях). | |||
| Контракт / кредитный договор, другие документы, связанные с проведением валютной операции | В случае, когда требуется оформление Паспорта сделки - представляется одновременно с Паспортом сделки не позднее 3-х рабочих дней до предоставления Справки о валютных операциях по первой операции по контракту (кредитному договору), если законодательством не установлены более ранние сроки для оформления Паспорта сделки (см п. 1.8.1). В остальных случаях – представляется не позднее предоставления Справки о валютных операциях по первой операции по контракту (кредитному договору) | ||
| Копия ПС иного резидента и копия соответствующего контракта (кредитного договора), либо выписка из него, содержащая сведения, необходимые для проведения операции - в случае расчетов вкачестве третьего лица | Одновременно со Справкой о валютных операциях. Не распроставняется на случай полной передачи резидентом своих прав по контракту (кредитному договору) путем уступки требования другому лицу-резиденту или полного перевода резидентом долга по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС, на другое лицо-резидента (см п. 1.8.1, последняя строка таблицы). | ||
| Договор полной уступки требования по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС, другому лицу-нерезиденту | Представляется в случае передачи резидентом всех своих прав по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС, другому лицу-нерезиденту путем заключения с нерезидентом договора (контракта, соглашения, иного документа) об уступке требования (договор полной уступки требования нерезиденту) | Одновременно с предоставлением Справки о валютных операциях, которая отражает информацию о получении от нерезидента денежных средств, причитающихся в соответствии с условиями договора полной уступки требования нерезиденту | |
| Корректирующая справка о валютных операциях в 1 экземпляре (Форма Справка о валютных операциях) (Приложение 1) | При изменении сведений, содержащихся в принятой уполномоченным банком Справке о валютных операциях (за исключением изменения сведений об уполномоченном банке или о резиденте). Одновременно представляются документы, подтверждающие такие изменения. | Не позднее 15 рабочих дней после даты оформления документов, подтверждающих такие изменения. | |
Банк направляет резиденту принятые Справки о валютных операциях (Корректирующие справки о валютных операциях) в срок, не превышающий 5 рабочих дней после даты их принятия банком.
1.3 При осуществлении резидентами валютных операций в иностранной валюте с использованием БАНКОВСКОЙ карты
Представляется в Банк в случае осуществления валютной операции по контракту (кредитному договору), по которому оформлен Паспорт сделки.
| Представляемые в банк документы | Срок и порядок представления документов | |
| Справка о валютных операциях в 1 экземпляре (Приложение 1) с указанием кода валютной операции (VO) (Приложение 2) | При списании иностранной валюты с расчетного счета в иностранной валюте с использованием банковской карты. | Не позднее 15 рабочих дней после месяца, в котором была осуществлена валютная операция с использованием банковской карты. |
| Документы, связанные с проведением валютной операции | Одновременно со Справкой о валютных операциях |
Банк направляет резиденту принятые Справки о валютных операциях в срок, не превышающий 5 рабочих дней после даты их принятия банком.
1.4 При осуществлении резидентами валютных операций в иностранной валюте через счета в банке-нерезиденте
Представляется в Банк в случае осуществления валютной операции по контракту (кредитному договору), по которому оформлен Паспорт сделки.
| Представляемые в банк документы | Срок и порядок представления документов | |
| Справка о валютных операциях в 1 экземпляре (Приложение 1) с указанием кода валютной операции (VO) (Приложение 2) | Осуществление валютных операций, связанных с расчетами по контракту (кредитному договору) через счета резидента, открытые в банке-нерезиденте. | Не позднее 30 рабочих дней после месяца, в котором были осуществлены валютные операции. |
| Копии выписок из счета, подтверждающих осуществление валютных операций по контракту (кредитному договору). | Одновременно со Справкой о валютных операциях |
Банк направляет резиденту принятые Справки о валютных операциях в срок, не превышающий 5 рабочих дней после даты их принятия банком.
1.5 При осуществлении расчетов по Паспорту сделки третьим лицом-резидентом через свои счета в уполномоченном банке.
Представляется в Банк в случае осуществления валютной операции по контракту (кредитному договору), по которому оформлен Паспорт сделки.
| Представляемые в банк документы | Срок и порядок представления документов | |
| Справка о валютных операциях в 1 экземпляре (Приложение 1) с указанием кода вида валютной операции (VO) (Приложение 2) | Резидент, оформивший ПС, заполняет и представляет в банк ПС свою Справку о валютных операциях, в которой отражает информацию о валютной операции, осуществленной третьим лицом - резидентом (другим лицом - резидентом) | Не позднее 15 рабочих дней после даты принятия уполномоченным банком справки о валютных операциях третьего лица - резидента (другого лица - резидента). |
| Договор об исполнении обязательств третьим лицом - резидентом либо договор о частичной уступке требования (частичном переводе долга) на другое лицо – резидента. Копию справки о валютных операциях третьего лица - резидента (другого лица - резидента) | Одновременно со Справкой о валютных операциях |
Банк направляет резиденту принятые Справки о валютных операциях в срок, не превышающий 5 рабочих дней после даты их принятия банком.
1.6 При осуществлении расчетов по Паспорту сделки третьим лицом-резидентом через свои счета в банке-нерезиденте.
Представляется в Банк в случае осуществления валютной операции по контракту (кредитному договору), по которому оформлен Паспорт сделки.
| Представляемые в банк документы | Срок и порядок представления документов | |
| Справка о валютных операциях в 1 экземпляре (Приложение 1) с указанием кода вида валютной операции (VO) (Приложение 2) | Резидент, оформивший ПС, заполняет и представляет в банк ПС свою Справку о валютных операциях, в которой отражает информацию о валютной операции, осуществленной третьим лицом - резидентом (другим лицом - резидентом). Третье лицо - резидент (другое лицо - резидент) передает выписки из счета, открытого в банке-нерезиденте или иной документ, содержащий информацию об осуществленных валютных операциях резиденту, оформившему ПС, не позднее 15 рабочих дней после месяца, в котором третьим лицом - резидентом (другим лицом - резидентом) были осуществлены такие валютные операции. | Не позднее 30 рабочих дней после месяца, в котором были осуществлены валютные операции. |
| - Договор об исполнении обязательств третьим лицом - резидентом либо договор о частичной уступке требования (частичном переводе долга). - Выписки из счета, открытого в банке-нерезиденте или иной документ, содержащий информацию об осуществленных валютных операциях | Одновременно со Справкой о валютных операциях |
Банк направляет резиденту принятые Справки о валютных операциях в срок, не превышающий 5 рабочих дней после даты их принятия банком.
1.7 При осуществлении резидентами валютных операций с использованием аккредитивной формы расчетов
Представляется в Банк в случае осуществления валютной операции по контракту (кредитному договору), по которому оформлен Паспорт сделки.
| Представляемые в банк документы | Срок и порядок представления документов | |
| Справка о валютных операциях в 1 экземпляре (Приложение 1) с указанием кода вида валютной операции (VO) (Приложение 2) | После передачи резиденту документов, предусмотренных условиями аккредитива и подтверждающих его исполнение. | Не позднее 15 рабочих дней после окончания месяца, в котором был исполнен платеж по аккредитиву. |
| Документы, связанные с проведением валютной операции | Одновременно со Справкой о валютных операциях |
Банк направляет резиденту принятые Справки о валютных операциях в срок, не превышающий 5 рабочих дней после даты их принятия банком.
Date: 2015-07-17; view: 307; Нарушение авторских прав