Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 26.06.2007)

71) Федеральный закон от 30.12.2004№ 218-ФЗ (ред. от 21.07.2005) "О кредитных историях".

72) Федеральный закон от 29.07.2004 № 96-ФЗ (ред. от 13.03.2007) "О выплатах Банка России по вкладам физических лиц в признанных банкротами банках, не участвующих в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".

73) Федеральный закон от 23.12.2003 № 177-ФЗ (ред. от 13.03.2007) "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".

74) Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ (ред. от 05.07.2007) "О валютном регулировании и валютном контроле".

75) Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 26.04.2007) "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

76) Федеральный закон от 07.08.2001 № 119-ФЗ (ред. от 03.11.2006) "Об аудиторской деятельности".

77) Федеральный закон от 25.02.1999 № 40-ФЗ (ред. от 29.12.2006) "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций".

78) Федеральный закон от 26.03.1998 № 41-ФЗ (ред. от 18.07.2005) "О драгоценных металлах и драгоценных камнях".

79) Федеральный закон от 21.07.1997 № 119-ФЗ (ред. от 26.06.2007) "Об исполнительном производстве".

80) Федеральный закон от 11.03.1997 № 48-ФЗ "О переводном и простом векселе".

81) Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-I (ред. от 17.05.2007) "О банках и банковской деятельности".

82) Постановление Конституционного Суда РФ от 14.05.2003 № 8-П "По делу о проверке конституционности пункта 2 статьи 14 Федерального закона "О судебных приставах" в связи с запросом Лангепасского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа".

83) Постановление Конституционного Суда РФ от 23.02.1999 № 4-П "По делу о проверке конституционности положения части второй статьи 29 Федерального закона от 3 февраля 1996 года "О банках и банковской деятельности" в связи с жалобами граждан О.Ю.Веселяшкиной, А.Ю.Веселяшкина и Н.П.Лазаренко".

84) Постановление Конституционного Суда РФ от 23.12.1997 № 21-П "По делу о проверке конституционности пункта 2 статьи 855 Гражданского кодекса Российской Федерации и части шестой статьи 15 Закона Российской Федерации "Об основах налоговой системы в Российской Федерации" в связи с запросом Президиума Верховного Суда Российской Федерации".

85) Постановление ЦИК СССР и СНК СССР от 07.08.1937 № 104/1341 "О введении в действие Положения о переводном и простом векселе".

86) Постановление ЦИК СССР и СНК СССР от 06.11.1929 (ред. от 25.10.1986) "Об утверждении Положения о чеках".

87) Инструкция ЦБ РФ от 26.04.2006 № 129-И "О банковских операциях и других сделках расчетных небанковских кредитных организаций, обязательных нормативах расчетных небанковских кредитных организаций и особенностях осуществления Банком России надзора за их соблюдением"

88) "Положение об установлении и опубликовании Центральным банком Российской Федерации официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю" (утв. ЦБ РФ 18.04.2006 № 286-П)

89) "Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери" (утв. ЦБ РФ 20.03.2006 № 283-П)

90) Инструкция ЦБ РФ от 10.03.2006 № 128-И "О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации" (ред. от 28.03.2007)

91) "Положение о временной администрации по управлению кредитной организацией" (утв. ЦБ РФ 09.11.2005 № 279-П)

92) Инструкция ЦБ РФ от 15.07.2005 № 124-И "Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчета и особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями"

93) Указание ЦБ РФ от 16.07.2004 (ред. от 29.12.2005) № 1477-У "О порядке признания утратившей силу имеющейся у банка лицензии на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях, лицензии на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте или генеральной лицензии в случае отказа банка от участия в системе страхования вкладов или его несоответствия требованиям к участию в системе страхования вкладов".

94) Инструкция ЦБ РФ от 28.04.2004 № 113-И (ред. от 29.11.2006) "О порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц".

95) Указание ЦБ РФ от 28.04.2004 № 1425-У "О порядке осуществления валютных операций по сделкам между уполномоченными банками".

96) Инструкция ЦБ РФ от 30.03.2004 № 111-И (ред. от 29.03.2006) "Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации".

97) "Положение об обязательных резервах кредитных организаций" (утв. ЦБ РФ 29.03.2004 № 255-П) (ред. от 14.05.2007).

98) "Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности" (утв. ЦБ РФ 26.03.2004 № 254-П) (ред. от 12.12.2006).

99) Инструкция ЦБ РФ от 16.01.2004 № 110-И (ред. от 20.03.2006) "Об обязательных нормативах банков"

100) Инструкция ЦБ РФ от 14.01.2004 № 109-И (ред. от 14.05.2007) "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций".

101) "Положение об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах" (утв. ЦБ РФ 16.12.2003 № 242-П) (ред. от 30.11.2004).

102) Указание ЦБ РФ от 11.12.2006 № 1755-У "О порядке определения рублевого эквивалента минимального размера уставного капитала вновь регистрируемой кредитной организации, минимального размера собственных средств (капитала) банка (в том числе ходатайствующего о получении генеральной лицензии), минимального размера собственных средств (капитала) небанковской кредитной организации, ходатайствующей о получении статуса банка".

103) "Положение о порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг" (утв. ЦБ РФ 04.08.2003 № 236-П) (ред. от 28.09.2005).

104) Указание ЦБ РФ от 25.07.2003 № 1311-У "О порядке отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций при установлении существенной недостоверности отчетных данных".

105) Инструкция ЦБ РФ от 14.09.2006 № 28-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)".

106) Указание ЦБ РФ от 19.06.2003 № 1292-У (ред. от 06.06.2006) "О порядке представления небанковской кредитной организацией в Банк России документов для принятия Банком России решения о получении небанковской кредитной организацией статуса банка".

107) "Положение о реорганизации кредитных организаций в форме слияния и присоединения" (утв. ЦБ РФ 04.06.2003 № 230-П) (ред. от 23.04.2007).

108) "Положение о порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации" (утв. ЦБ РФ 01.04.2003 № 222-П).

109) "Положение о порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации" (утв. ЦБ РФ 09.10.2002 № 199-П) (ред. от 13.06.2007)

110) "Положение о безналичных расчетах в Российской Федерации" (утв. ЦБ РФ 03.10.2002 № 2-П) (ред. от 02.05.2007).

111) Указание ЦБ РФ от 20.06.2007 № 1843-У "О предельном размере расчетов наличными деньгами и расходовании наличных денег, поступивших в кассу юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя"

112) "Положение об особенностях пруденциального регулирования деятельности небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитные и кредитные операции" (утв. ЦБ РФ 21.09.2001 № 153-П) (ред. от 16.12.2003).

113) "Положение о порядке предоставления (размещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения)" (утв. ЦБ РФ 31.08.1998 № 54-П) (ред. от 27.07.2001).

114) Инструкция ЦБ РФ от 24.08.1998 № 76-И (ред. от 16.12.2003) "Об особенностях регулирования деятельности банков, создающих и имеющих филиалы на территории иностранного государства".

115) "Положение о порядке начисления процентов по операциям, связанным с привлечением и размещением денежных средств банками, и отражения указанных операций по счетам бухгалтерского учета" (утв. ЦБ РФ 26.06.1998 № 39-П) (ред. от 24.12.1998).

116) Приказ ЦБ РФ от 07.10.1997 № 02-437 "О порядке открытия и деятельности в Российской Федерации представительств иностранных кредитных организаций"

117) Положение № 437 "Об особенностях регистрации кредитных организаций с иностранными инвестициями и о порядке получения предварительного разрешения Банка России на увеличение уставного капитала зарегистрированной кредитной организации за счет средств нерезидентов" (утв. Приказом ЦБ РФ от 23.04.1997 № 02-195) (ред. от 26.01.2007).

118) Приказ ЦБ РФ от 01.11.1996 № 02-400 (ред. от 11.04.2000) "О введении в действие Положения "О совершении кредитными организациями операций с драгоценными металлами на территории Российской Федерации и порядке проведения банковских операций с драгоценными металлами"

119) Приказ ЦБ РФ от 07.10.1996 № 02-373 "О типовом положении о расчетно-кассовом центре Банка России"

120) Телеграмма ЦБ РФ от 18.06.2007 № 1839-У "О процентной ставке рефинансирования, установленной с 19 июня 2007 года"

121) Письмо ЦБ РФ от 30.06.2005 № 92-Т "Об организации управления правовым риском и риском потери деловой репутации в кредитных организациях и банковских группах".

122) Письмо ЦБ РФ от 24.05.2005 № 76-Т "Об организации управления операционным риском в кредитных организациях".

123) Письмо ЦБ РФ от 23.06.2004 № 70-Т "О типичных банковских рисках".

124) Письмо ЦБ РФ от 10.02.1992 № 14-3-20 (ред. от 29.11.2000) "Положение "О сберегательных и депозитных сертификатах кредитных организаций"

ОБЩИЙ СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Алексеева Д.Г., Пыхтин С.В., Хоменко С.В. Банковское право. М., Юрист, 2007.

2. Эриашвили Н.Д. Банковское право. М., Юнити, 2005.

3. Банковское право: учебник. /Под ред. Д.Г. Алексеевой, Пыхтина С.В. – М.: Высшее образование, 2010 г.

ДОПОЛИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Агарков М. М. Проблемы законодательного регулирования банковских операций. М., Финансовое изд-во, 1926.

2. Агарков М. М. Основы банковского права. Курс лекций. М., Государственное финансовое изд-во Союза ССР, 1929.

3. Алексеева Д. Г. В зоне чрезвычайного риска. «Частный сыск, oxpaна, безопасность», №8. 1996.

4. Алексеева Д. Г. Под «крышей» несовременного законодательства. Банковский бюллетень, № 17. 1997.

5. Банковское дело (под ред. О. И. Лаврушкина). М., 1992.

6. Банковское право. Общая часть (под ред. Г. А. Тосуняна). Учебник. М., 1999.

7. Белов В. А. Банковское право России. Теория, законодательство, практика. М., 2000.

8. Ефимова Л. Г. Банковское право. Учебное и практическое пособие. М., БЕК. 1994.

9. Правовое регулирование банковской деятельности, М., Юрин-форм. 1997.

10. Рубанов А. А. Основы банковского права на путях к рынку (Право­вое регулирование рыночных отношений в СССР). М., ИГПАН, 1990.

16. Олейник О. М. Основы банковского права. М., 1999.

17. Виноградова Т. Н. Банковские операции: Учебное пособие. М., 2001.

18. Гейвандов Я. А. О соотношении публичных и частноправовых начал в сфере регулирования банковской деятельности // Банковское право. 2001. № 1.

19. Саперов С. А. Банковское право: теория и практика. М., 2003.

20. Семилютина Н. Г. Происхождение кредитных организаций и эволюция предоставляемых ими услуг (правовые аспекты) // Законодательство и экономика. 2004. № 1.

21. Гвирцман М. В. Правовое регулирование банковской тайны. Деньги и кредит. 1992. № 6.

22. Ефимова Л. Г. Банковская тайна: сравнительный аспект. 1991 г. № 46.

23. Лунц Л. А. Деньги и денежные обязательства, М., Фин. изд-во НКФ СССР, 1926.

24. Лунц Л. А. Деньги и денежные обязательства. Юридическое исследование. М., Фин. изд-во НКФ СССР. 1927.

25. Лунц Л. А. Денежное обязательство в гражданском и коллизионном праве капиталистических стран. М., Юридическое изд-во. 1948.

26. Белов В. Когда законы толкуют произвольно. Бизнес и банки. 1992 г. № 52.

27. Белов В. Налоговое законодательство: коррективы в пользу рынка. Бизнес и банки. 1993 г. № 15.

28. Венедиктов В. Основные проблемы банковского законодательства. К проекту кредитного устава СССР. М., Фин. изд-во НКЮ СССР. 1925.

29. Гражданско-правовое регулирование банковской деятельности. М., Юринформ. 1994.

30. Батюшков Д. Д. Банки: их историческое развитие, значение, операции и счетоводство. Владикавказ, 1905.

31. Барклай де Толли Э. Э. Общества взаимного кредита: учреждение, организация, ведение дел. Банковское дело. Спб., Пг.6 1912 г.

32. Березина M. П., Крупнов Ю. С. Банкирские дома в экономической жизни пореформенной России. Деньги и кредит. № 12, 1993 г.

33. Гурьев А. Н. Очерки развития кредитных учреждений в России. Спб. 1904.

34. Тосунян Г. А. Банковское дело и банковское законодательство в России: опыт, проблемы, перспективы. М., 1995.

35. Флейшиц E. A. Расчетные и кредитные правоотношения. М., 1956.

36. Яснопольский Л. Н. Зачатки коммерческого банковского кредита в России (Банковская энциклопедия под ред. Л. Н. Яснопольского). Киев, 1914, т. 1.

37. Алексеева Д. Г. Банкротство кредитных организаций. Банковский бюллетень. № 12 (март) – 1997 г.

38. Белов В. А. Банковское право России: теория, законодательство, практика. М., 2000.

39. Ефимова Л. Г. Коммерческий банк: предприятие или учреждение. Хозяйство и право, № 7 – 1992 г.

40. Ефимова Л. Г. Правовые последствия отзыва лицензии у коммерческого банка. Хозяйство и право. 1995 г.

41. Ефимова Л. Г. У банка отозвана лицензия. Ведомственное |приложение к Российской газете «Бизнес в России», 1995 г.

42. 6. Курбатов А. Я. оправки в банковское законодательство: сущность и значение. Хозяйство и право, № 10 (июнь) 2001 г.
7. Масленченко Ю. C., Тавасиев А. М. Банк – партнер предприятия. М., 2000.

43. Новоселова Л А. Проценты по денежным обязательствам. М., Статут., 2000.

44. Олейник О. М. Правовое регулирование деятельности банков и компетенция банков – в ст. «Сотрудничество по вопросам правового ре­гулирования хозяйственной деятельности». М., Социнцентр, 1995.

45. Пономарев В. А. Государственно-монополистическое регулирование деятельности банков: границы и противоречия., М., Финансы и ста­тистика, 1978.

46. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности». Ком­ментарий. Под редакцией К. Д. Лубенченко. М., 1998.

47. Воздвиженская Н. В. Некоторые особенности правового регулирования процедуры несостоятельности (банкротства) кредитных организаций // Банковское право. 2000. № 2.

48. Гиссин Е. М., Емельянова Е. С., Кармишин Н. Ю. и др. Небанковская кредитная организация: Создание, функционирование и ликвидация: Учебно-практическое пособие. М., 2003.

49. Телюкина М. В. Основы конкурсного права (Серия «Библиотека профессионала»). М., 2004.

50. Щербак Н. В. Гражданско-правовое положение кредитных организаций // Банковское право. 2001. № 2.

51. Белов В. К проблеме юридической личности Банка России. Бизнес и банки, № 48, 1993 г.

52. Ефимова Л. Г. Правовая природа Центрального банка РФ. Хозяйство и право, № 5, 1994 г.

53. 3. Ефимова Л. Г. Правовое положение Банка России по новому законодательству о Центральном Банке РФ. Дело и право, № 11, 1995 г.
4. Корриган Е. Центральный и другие банки: размышления о путях создания банковской системы рыночного типа. Экономика и жизнь, № 46, 1990 г.

54. Олейник О. М. О чем молчит закон. Проблемы правового статуса Банка России. Экономика и жизнь, № 5, 1997 г.

55. Яснопольский Л. Н. Государственный Банк. Вопросы государственного хозяйства и бюджетного права., Вып. 1, С.-Петербург, 1907 г.

56. Братко А. Г. Центральный банк в банковской системе России. М., 2002.

57. Вишневский А. А. Банковское право Англии. М., 2000.

58. Гейвандов Я. А. Правовые проблемы банковского регулирования в России // Банковское право. 2000. № 2.

59. Ерпылева Н. Ю. Международное банковское право: Учебное пособие. М., 2004.

60. Масленников В. В. Зарубежные банковские системы. М., 2001.

61. Пастушенко Е. Правовое значение официальных разъяснений Банка России // Российская юстиция. 2001. № 11.

62. Садков В., Овчинникова О. Банковские системы развитых стран: история, современность, перспективы. М., 2001.

63. Фокин А. В. Правовой режим Имущества Центрального Банка РФ // Законодательство и экономика. 2001. № 6.

64. Щербакова Г. Н. Банковские системы развитых стран. М., 2002.

65. Банковская система: какой ей быть? Деньги и кредит; № 12, 1989 г.

66. 2. Ефимова Л. Г. Правовые проблемы кредитной ситстемы России». Бизнес и банки, № 23, 1992 г.
3. Ефимова Л. Г., Тосунян Г. А. Опыт правового регулирования деятельности органов управления кредитной системой Франции и проблемы совершенствования банковских систем России. Государство и право, № 7, 1994.

67. Ефимова Л. Г., Новоселова Л. А., Тосунян Г. А., Шерстобитов А. Правовое регулирование организации и деятельности банковских систем РФ в условиях рыночной экономики (исходные принципы). М., Изд-во МФД, 1994.

68. Захаров B.C. Банковская система и ее роль в стабилизации экономики. Деньги и кредит, № 3, 1991 г.

69. Бобков В. Будут доходы, будут и инвестиции. Экономика и жизнь, № 10, март, 2000.

70. Долан Эвдин Дж., Кемпбелл Д., Кэмпбелл Розмари Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. М.-Л., 1991 г.

71. Соловяненко Н. Реконструкция платежной системы РФ (правовая модель). Хозяйство и право, 1996 г. №№ 2, 3.

72. Аникин А. В. Защита банковских вкладчиков. Проблемы в свете мирового опыта. М., 1997 г.

73. Ефимова Л. Г Банковские операции - комментарий законодательства и арбитражной практики. М., 2000.

74. Курбатов А. Я. Конституционный Суд без работы не останется. Экономика и жизнь, № 13, 2001 г.

75. Масленченко Ю. С., Тавасиев А. М. Банк – партнер предприятия. М., 2000.

76. Новоселова Л. А. Проценты по денежным обязательствам. М., Статут, 2000.

77. Сидорова В. Н. Договор денежного вклада граждан в кредитном учреждении банка трудовых сбережений и кредитования населения СССР (сберегательного Банка СССР). Автореф. на соискание уч. степени кандидата юр. наук., Л., 1989 г.

78. Суханов Е. А. Заем и кредит. Финансирование под уступку тденежного требования. Банковский вклад. Банковский счет (главы 42-45). Комментарий к ГК РФ. Хозяйство и право. 1996 г. № 7.

79. Алексеева Д. Г., Пыхтин С. В., Хоменко Е. Г. Комментарий к ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках РФ» от 23 декабря 2003 г. М., 2005.

80. Алексеева Д. Г., Пыхтин С. В. Страхование вкладов физических лиц // Закон. 2004. № 5.

81. Алексеева Д. Г., Пыхтин С. В. Новые гарантии сохранности сбережений (Выплаты Банка России при банкротстве банков, не участвующих в системе страхования вкладов) // Закон. 2004. № 10.

82. Гузнов А. Г. Некоторые вопросы, связанные с переходом к системе страхования вкладов // Законодательство. 2004. № 5, 6, 7.

83. Ефимова Л. Г. Банковские сделки: право и практика. М., 2001.

84. Мищенко Е. А. Защита прав гражданина-вкладчика по договору банковского вклада // Банковское право. 2001. № 3.

85. Алексеева Д. Г. Бесспорное списание средств: взгляд на проблему. Дело и право. № 10 (58), 1996 г.

86. Белоусов Л. Новые поступления арестовать нельзя. Экономика и жизнь, 5 февраля 2000 г.

87. Гвирцман М. Правовые сложности открытия расчетных счетов. Закон. № 10, 1992 г.

88. 4. Ефимова Л. Г. О правовой природе договора банковского счета и банковского вклада. Государство и право. № 4, 1992 г.
5. Карчевский С. Споры о бесспорном. Бизнес – адвокат. № 18, 2000 г.
6. Курбатов А. Я., Максимова С. А. Правовой режим корреспондентских счетов банков. Дело и право, №4, 1996 г.

89. Курбатов А. Я. Правовое регулирование расчетов в РФ. Приложение к журналу «Хозяйство и право», № 7, 2000 г. (параграф 1 гл. З)

90. Курбатов А. Я. Очередность на каждый случай жизни. Экономика и жизнь, №51, 2000 г.

91. Курбатов А. Я. Банковский счет как объект правовой деятельности: понятие и значение. Хозяйство и право, № 8, 2001 г.

92. Новоселова Л. А. О бесспорном списании средств со счета клиента., № 36, 1993 г.

93. 11. Олейник О. М. Правовые проблемы ареста денежных средств предприятий и банков. Законность, № 10, 1993 г.:

94. Олейник О. М. Банковский счет: законодательство и практика. Закон № 1, 1997 г.

95. Пещанская И. В. Организация деятельности коммерческих банков. Учебное пособие. М., Инфра – М., 2001 г.

96. Романова Н. Кто ответит за списание средств. Бизнес – адвокат, № 14, 1999 г.

97. Сапожников Н. В. Три проблемы банковского счёта. Банковский бюллетень, № 28 (132), 1996 г.

98. Сарбаш С. В. Предмет и субъекты договора банковского счета. Банковское право. М., Юрист. № 3, 1999 г.

99. Скобельников С. С. Особенности обращения взыскания на безналичные денежные средства в иностранной валюте. Налоговый вестник, № 5 (май) 1999 г.

100. Ефимова Л. Г. Арест и приостановление операций по счетам клиентов // Арбитражная практика. Тематический выпуск «Безналичные расчеты». 2002. Апрль.

101. Зимин И. Рекомендации по открытию банковских и иных счетов в кредитных организациях // Хозяйство и право. 2000. № 12.

102. Карчевский С. П. Договор корреспондентского счета как разновидность договора банковского счета // Банковское право. 2002. № 1.

103. Кузнецова Е. Е. Банковская карточка: правовая природа и проблемы применения // Банковское право. 2002. № 4.

104. Курбатов А. Я. Банковский счет как объект правовой деятельности: понятие и значение // Хозяйство и право. 2001. № 8.

105. Курбатов А. Я., Максимова С. А. Правовой режим корреспондентских счетов банков // Дело и право. 1996. № 4.

106. Алексеева Д. Г. Новое в законодательстве о безналичных расчетах. Законность, № 3, 2001 г.

107. Анциферов О. Безналичные расчеты: опять проблемы и просчеты., Бизнес – адвокат, № 21, 2000 г.

108. Бричко Л. В. Законодательство о расчетах в народном хозяйстве., М., Юридическая литература. 1977.

109. Вильянский С. И. Кредитно-расчетные правоотношения: учебное пособие. Харьков. Изд-во Харьковского ун-та, 1955.

110. Воронова Л. К. Правовое регулирование кредитно-расчетных отношений в народном хозяйстве. Учебное пособие для юридических вузов и факультетов. Киев. 1988.

111. Ефимова Л. Г. Вексельное право. Бизнес для всех, № 14, 1992 г.

112. Ефимова Л. Г. Банковские операции: комментарий законодательства и арбитражной практики. M., 2000 г.

113. Ефимова Л. Г. Правовые проблемы расчетов в строительстве. Хозяйство и право, № 5, 1992 г.

114. Ефимова Л. Г., Новоселова Л. А. Безакцептное списание как форма расчетов. Экономика и жизнь, № 40, 1995 г.

115. Курбатов А. Я. Правовое регулирование расчетов в РФ. Приложение к журналу «Хозяйство и право», № 7, 2000 г.

116. Курбатов А. Я. Новое Положение о безналичных расчетах в РФ. Хозяйство и право, № 1, 2001 г.

117. Курбатов A. Я. Порядок расчетов за продукцию ТЭК. Экономика и жизнь, № 10, 2001 г.

118. Курбатов А. Я. Определение момента исполнения обязательств плательщиками и банками при безналичных расчетах. Арбитражная практика, № 1, 2001 г.

119. Масленченко Ю. С., Тавасиев А. М. Банк – партнер предприятия. М., 2000.

120. Новоселова Л. А. Договор и расчеты. Хозяйство и право, № 6, 1990 г.

121. Новоселова Л. А. Аккредитивная форма расчетов. Хозяйство и право, №№ 9, 11, 1992 г.

122. Новоселова Л. А. Денежные расчеты в предпринимательской деятельности. М., 1996.

123. Новоселова Л. А. Проблемы гражданско-правового регулирования расчетных отношений. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юр. наук. М., 1997.

124. Пещанская И. В. Организация деятельности коммерческих банков. Учебное пособие. М., Инфра – М., 2001.

125. Усоскин В. М. Банковские пластиковые карточки. М., 1995.

126. Алексеева Д. Г., Буянов В. П. Анализ нормативного обеспечения банковских расчетов: комментарий законодательства и схемы. М., 2003.

127. Алексеева Д. Г. Новое законодательство о безналичных расчетах // Законность. 2001. № 3.

128. Алексеева Д. Г. Неперечисление налоговых платежей кредитными организациями // Законность. 2001. № 7.

129. Алексеева Д. Г., Пыхтин С. В. Безналичные расчеты с участием физических лиц // Хозяйство и право. 2003. № 7.

130. Богачева С. Аккредитив как форма международных расчетов // Законодательство и экономика. 2002. № 1.

131. Борисов А. Н., Махров И. Е. Административная ответственность за нарушения законодательства о налогах и сборах. Комментарий к ст. 16.6 – 15.8 Ко АП РФ // Право и экономика. 2003. № 9.

132. Буянов В. П., Алексеева Д. Г. Банковские расчеты: анализ нормативного обеспечения. М., 2002.

133. Ерпылева Н. Ю. Расчетные отношения в международном банковском праве // Банковское право, 2001. № 3.

134. Ефимова Л. Г. Банковские сделки: право и практика. М., 2001.

135. Курбатов А. Я. Определение момента исполнения обязательств плательщиками и банками при безналичных расчетах // Арбитражная практика. 2001. № 1.

136. Пархачева М. А., Каминская Н. Л., Шеленков С. Н. Контрольно-кассовая техника: новый порядок применения. Система «Гарант», 2003.

137. Правовое руководство ЮНСИТРАЛ по электронному переводу средств (подготовлено секретариатом Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли). Нью-Йорк, 1987.

138. Ерпылева Н. Ю. Международное банковское право. Учебное пособие. M., 1998.

139. Ерпылева Н. Ю. Международное банковское право: механизм пра­вого регулирования банковской деятельности. Государство и право, 1996 г., № 12.

140. Смыслов Д. В. Международные валютно-финансовые отношения России: проблемы переходного периода. М., 1994.

141. Розенберг М. Правовое регулирование расчетов по внешнеэконо­мическим контрактам. Закон, 1995 г. № 1.

142. Овсейко С. Ответственность банков при осуществлении междуна­родных расчетов. Хозяйство и право, № 11. 1998 г.

143. Шерстобитов А., Шерстобитова О. Правовое регулирование межбанковских расчетов. Закон, 1995 г., № 1.

144. Алексеева Д. Г. Обеспечение безопасности кредита. Бизнес, № 12, 1996 г.

145. Брызгалин А. В. Формирование финансовых результатов при списании дебиторской задолженности и долгов нереальных для взыскания. Налоговый вестник, № 7 (июль) 1999 г.

146. Вильянский С. И. Кредитно-расчетные правоотношения: Учебное пособие. Харьков. Изд-во Харьковского ун-та. 1955.

147. Ефимова Л. Г. Методические рекомендации и примерный текст кредитного договора. Бизнес и банки. № 18, 1993 г.

148. Ефимова Л. Г. Понятие, правовая природа и содержание кредитных договоров, заключаемых коммерческими банками. Государство и право, № 5, 1993 г.

149. Коган М. Л. Кредит и расчеты (комментарий ст. 18 Закона о предприятии). Хозяйство и право, № 3, 1998 г.

150. Курбатов А. Я. Уступка требования по кредитному договору. Экономика и жизнь, № 50, 2000 г.

151. Курбатов А. Я Банковское и небанковское кредитование: где граница? Экономика и жизнь, № 29, 2001 г.

152. Новоселова Л. А. Кредитные договоры в арбитражном суде. Бизнес и банки, № 9, 1993 г.

153. Олейник О. М. О назначении и сущности кредитного договора. Бизнес и банки, № 48, 1996 г.

154. Олейник. О. М. Правовое регулирование банковского кредитования. Закон, № 2, 1997 г.

155. Новоселова Л. А. Финансирование под уступку денежного требования. Вестник ВАС РФ, № 11, 2000 г.

156. Садиков О. Н. Уплата процентов по денежным обязательствам. Хозяйство и право, № 8, 1997 г.

157. Сапожников Н. В. Банковский кредит и себестоимость. Закон, № 8, 2000 г.

158. Голышев В. Г. К вопросу о правовой характеристике кредитного договора // Банковское право. 2001. № 2.

159. Ефимова Л. Г. Банковские сделки: право и практика. М., 2001.

160. Икренникова О. Н. Договор факторинга в российском и международном праве // Журнал российского права. 2000. № 9.

161. Курбатов А. Я. Банковское и небанковское кредитование: где граница? // Экономика и жизнь. 2000. № 50.

162. Новоселова Л. А. Финансирование по уступку денежного требования // Вестник ВАС. 2000. № 11.

163. Павлодский Е. А. Договоры организаций и граждан с банками. М., 2000.

164. Белов В. Понятие, сущность и составление вексклей: некоторые практические проблемы. Хозяйство и право, 1997 г. № 5, 6.

165. Брызгалин А. В. О формировании финансовых результатов при списании дебиторской задолженности и долгов, нереальных для взыскания. Налоговый вестник 1999 г. № 7.

166. Макарьева В. И. О страховании дебиторской задолженности в РФ и ее списании по истечении 4-х месяцев. Налоговый вестник, 1999 г. № 7.

167. Олейник О. М. Основы банковского права. М., 1997.

168. Белов В. Договор залога приватизированной квартиры. Примерная схема, рассчитанная на Московский регион, с комментарием. Бизнес и банки, 1993 г., № 44.

169. Ефимова Л. Г. Поручительство (гарантия) как способ обеспечения кредита. Хозяйство и право, 1994 г., № 6.

170. Ефимова Л. Г. Страхование как способ обеспечения обязательств по кредитному договору. Хозяйство и право, 1994 г. № 7.

171. Ефимова Л. Г. Кредит под поручительство. Ведомственное приложе­ние к Российской газете «Бизнес и банки», 1995 г., 16 июня.

172. Новоселова Л. А. Гражданско-правовые средства обеспечения дисциплины расчетов в хозяйственной деятельности. Автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. юр. наук. М., 1991.

173. Новоселова Л. А. Договор гарантии (поручительства) в практике арбитражных судов. Бизнес и банки, 1993 г, № 39.

174. Олейник О. М. Новое в законодательстве о банковских гарантиях. Бизнес и банки, 1995 г., № 17.

175. Олейник О. М. Залог о банковском кредитовании. Бизнес и банки, 1995 г., № 21.

176. Олейник О. М. Залог в банковском кредитовании. Законность, 1995г., № 7.

177. Олейник О. М. Банковская гарантия и проблемы ее применения. Хозяйство и право. 1996 г., № 1.

178. Банковские риски (под ред. Велислава Севрук). М., 1995.

179. Ерпылева Н. Ю. Международное банковское право. М., 1998.

180. Трынкова Л. Кредитные риски. Экономика и жизнь, № 13, март, 2000 г.

181. Белов В. Понятие, сущность и составление векселей: некоторые практические проблемы. Хозяйство и право, № 5, 6, 1997 г.

182. Вишневский А. А. Банковское право Англии. М., Статус. 2000.

183. Вишневский А. А. Банковское право Европейского Союза. М., Статус. 2000.

184. Ерпылева Н. Ю. Международное банковское право. М., 1998.

185. Ерпылева Н. Ю. Банковские гарантии: международное частное пра­во и российское законодательство. Адвокат, № 8, 1996 г.

186. Ерпылева Н. Ю. Международное банковское право: механизм правого регулирования банковской деятельности. Государство и право, № 12, 1996 г.

187. Мишальчеико Ю. В. Центральные банки в системе международного права. Журнал международного частного права, № 2 (8) 1995 г.

188. Эбке В. Ф. Международное валютное право. М., 1997.

189. Белов В. Трастовые операции банков с ценными бумагами. БИБ, 1993 г., № 40.

190. Голубков А. Ю. Банковские операции с векселями. Юридическая практика (г. Киев), 1996 г., № 13, 14.

191. Голубков А. Ю. Банки на рынке ценных бумаг: государственное регулирование. Банковский бюллетень, 1997 г., № 3.

192. Голубков А. Ю. Банки на рынке ценных бумаг: профессиональная деятельность. Банковский бюллетень, 1997 г., № 4.

193. Голубков A. Ю. Банки на рынке ценных бумаг: фондовые операции. Банковский бюллетень, 1997 г., № 5.

194. Ефимова Л. Г. Правовое регулирование доверительных (трастовых) операций коммерческих банков. Хозяйство и право, 1884 г., № 10, 11.

195. Ефимова Л. Г. Понятие, правовая природа доверительных (трастовых) операций коммерческих банков. Государство и право, 1995 г., № 4.

196. Мартынова О. И. Операции коммерчески банков с ценными бумагами. М., 2000.

197. Агарков М. М. Учение о ценных бумагах. М., 1927.

198. Алферов В., Бондарь Т. Структура инвесторов на рынке государственного долга России далека от совершенства // Рынок ценных бумаг. 2001. № 8.

199. Витрянский В. В. Особенности доверительного управления ценными бумагами // Хозяйство и право. 2001. № 11.

200. Вошатко А. Спорные вопросы составления векселей // Хозяйство и право. 2003. № 3.

201. Козлов А. А. Депозитарные расписки: проблемы выпуска, обращения и правового регулирования // Банковское право. 2001. № 2.

202. Кормош Ю. И. Банки на фондовом рынке. М., 2002.

203. Матыцин С. Л. Правовой статус кредитных организаций как профессиональных участников рынка ценных бумаг в РФ // Банковское право. 2001. № 4.

204. Миркин Я. М. Институциональное и региональное измерения рынка // Рынок ценных бумаг. 2001. № 10.

205. Миркин Я. М. Рынок ценных бумаг России: воздействие фундаментальных факторов, прогноз и политика развития. М., 2002.

206. Попова М. В. Правовые проблемы выпуска облигаций российскими коммерческими банками // Банковское право. 2001. № 4.

207. Ткач А. Н. Договор доверительного управления эмиссионными ценными бумагами // Банковское право. 2002. № 1.

208. Хоменко Е. Г. Хранение банками ценных бумаг в рамках депозитарной деятельности // Законность. 2002. № 7.

209. Хоменко Е. Г. Новое в законодательстве о рынке ценных бумаг // Законность. 2003. № 5.

210. Хоменко Е. Г. Правовые основы деятельности российских банков на рынке ценных бумаг // Финансы и кредит. 2002. № 9.

211. Ерпылева Н. Ю. Валютное регулирование и валютный контроль в российском банковском праве. Банковское право. М., Юристъ, № 3, 1999.

212. Ефимова Л. Г. Лицензирование валютных операций коммерческих банков. Закон, № 8, 1993.

213. Сапожников Н. В. Правовое регулирование открытия валютных счетов юридическим лицам. Хозяйство и право, № 12, 1995 г.

214. Сапожников Н. В. Экономическая основа и правовая природа валютного контроля. Дело и право, № 8, 1996 г.

215. Сапожников Н. В. Открытая валютная позиция как способ государственного регулирования валютных операций коммерческих банков. За­конодательство, № 1, 1996.

216. Сапожников Н. В. Правовые проблемы валютного кредитования. Закон, № 2, 1997 г.

217. Сапожников Н. В. Валютные операции коммерческих банков. Пра­вовое регулирование. М., 1999.

218. Селивановский А. С. Комментарий к Закону Российской Федерации «О валютном регулировании и валютном контроле». АКДИ. Экономика и жизнь, 2000.

219. Селивановский А. С. Валютные операции по экспорту и импорту работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности. Бухгалтерский учет, № 5, март 2001 г.

220. Селивановский А. С. Валютные операции: инвестиции в уставные капиталы. Бухгалтерский учет, № 7, март 2001 г.

221. Селивановский А. С. Валютные операции по экспорту и импорту. Бухгалтерский учет, № 5, март 2001 г.

222. Селивановский А. С. Виды валютных операций и их осуществление. Бухгалтерский учет, № 4, февраль 2001 г.

223. Селивановский А. С. Валютные операции резидентов с ценными бумагами. Бухгалтерский учет, № 21, ноябрь 2000 г.

224. Селивановский А. С. В дебрях валютного законодательства. Фи­нансист, апрель 2000 г.

225. Селивановский А. С. Операции резидентов с ценными бумагами в иностранной валюте. Рынок ценных бумаг, № 5 март 2000 г.

226. Алексеева Д. Г., Пыхтин С. В., Сапожников Н. В. Новое в валютном законодательстве // Банковское право. 2004. № 3.

227. Артемов Н. М. Валютная политика и современные проблемы валютного законодательства РФ // Право и политика. 2001. № 8.

228. Ерпылева Н. Ю. Валютное законодательство России: основные тенденции современного развития // Гражданин и право. 2003. № 1, 2.

229. Ерпылева Н. Ю. Валютное регулирование как вид банковского регулирования: современные проблемы // Банковское право. 2002. № 3.

230. Ерпылева Н. Ю. Актуальные проблемы теории и практики российского валютного законодательства // Адвокат. 2002. № 9.

231. Зырянов Н. Новые правила наложения взысканий за нарушение валютного законодательства // Хозяйство и право. 2001. № 12.

232. Касаткин А. В. Драгоценные металлы: правовое регулирование сделок. М., 2001.

233. Красавина Л. Н. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник для вузов. М., 2001.

234. Селивановский А. С. Валютная операция – проблемы законодательного определения // Хозяйство и право. 2002. № 11.

235. Селивановский А. С. Валютные операции, связанные с кредитами и займами // Бухгалтерский учет. 2004. № 11.

236. Шалашова Н. Порядок открытия и ведения счетов в иностранной валюте за пределами Российской Федерации // Финансовая газета. Региональный выпуск. 2003. № 3.

237. Банковское дело. Справочное пособие (под ред. Ю. А. Бабичевой). М., 1993.

238. Банковский учет и операционная техника в 1999 г. (под ред. К. Г. Парфенова). М., 1998.

239. Захарьин В. Р. Бухгалтерский учет операций, связанных с довери­тельным управлением имуществом. Налоговый вестник, № 3, 1999 г.

240. Захарьин В. Р. Бухгалтерский учет расчетов с учредителями. Налоговый Вестник, № 6, 1999 г.

241. Семенченко Н. П. Особенности бухгалтерского учета и налогообложения по договорам коммерческого кредитования факторингового договора. Налоговый вестник, № 1, 1999 г.

242. Белов В. Лизинг под налоговым гнетом. Бизнес и банки, 1993 г., № 8.

243. Белов В. Налоговое законодательство: коррективы в пользу рынка. Бизнес и банки, 1993 г. № 15.

244. Белов В. Коммерческие банки и налоговая служба. Бизнес и банки, 1993, № 45.

245. Евтеева М. Обобщение практики применения части 1 НК РФ. Хозяйство и право, № 3, 2000 г.

246. Кисурина Л. Г., Порошина Е. А. Бухгалтерский учет и налогообложение договоров уступки права требования (цессии). Налоговый Вестник, № 1, 1999 г.

247. Кисурина Л. Г., Заклинский А. А. Бухгалтерский учет и налогообложение операций по замене ГКО на вновь выпускаемые обязательства. Налоговый вестник, № 7, 1999 г.

248. Голубков А. Ю. Исполнительный лист у вкладчика – мытарства продолжаются. Экономика и жизнь, 1997 г., № 6.

249. Ефимова Л. Г, Новоселова Л. А. Ответственность банков за нарушение правил совершения расчетных операций. Государство и право, 1994г., № 2.

250. Ефимова Л. Г., Новоселова Л. А. Ответственность банков при расчетах чеками, Законодательство и экономика, 1994 г., № 5, 6.

251. Ефимова Л. Г. Кому отвечать за просрочку платежа. Ведомственное приложение к Российской газете «Бизнес в России», 1995 г., 25 августа.

252. Ефимова Л. Г. Неплатежи – не помеха. Ведомственное приложение к Российской газете «Бизнес в России», 1995 г., 12 мая.

253. Ефимова Л. Г. Ответственность банков при осуществлении ими инкассовых операций. Хозяйство и право, 1995 г., № 12.

254. Ефимова Л. Г. Новоселова Л. А. Банки: ответственность за наруше­ния при расчетах. М., 1996.

255. Курбатов А. Я. Ответственность банков за задержку платежей в бюджет и внебюджетные фонды. М., 1997.

256. Курбатов А. Я. Правовое регулирование расчетов в РФ. Приложе­ние к журналу «Хозяйство и право», № 7, 2000 г. (параграф 9 гл. 3).

257. Малеин И. С. Имущественная ответственность в хозяйственных отношениях. Наука, 1968.

258. Новоселова Л. А. Ответственность за необоснованный отказ от оп­латы продукции и товаров при поставках. Советская юстиция, 1990 г., №7.

259. Олейник О. М. Три способа вернуть свои деньги. Деньги, 1996 г., № 40.

260. Олейник О. М. Лишить имущества может только суд. Экономика и жизнь, 1997.

261. Чижова Ж. Н., Гусева Т. А. Ответственность банков за нарушения срока исполнения поручения налогоплательщиков при перечислении на­логов. Налоговый вестник, № 6 (июнь), 1999 г.

262. Бойцова В. В., Бойцова Л. В. Банковская система Нидерландов. Бан­ковское право, № 3, 1999г.

263. Вишневский А. А. Банковское право Англии. М., Статус, 2000.

264. Вишневский А. А. Банковское право Европейского Союза. М., Ста­туе, 2000.

265. Жалинская А. А. Правовое регулирование факторинга в ФРГ. Госу­дарство и право, № 11, 1999 г.

266. Лоркипанидзе А. Г. Законодательство капиталистических государств о финансово-кредитных предприятиях (Франция, Англия, США): обзорная информация (ВНИИСЗ). М., 1983.

267. Основы законодательства капиталистических стран о банковской системе. Под общей редакцией В. В. Залесского. М., 1992.

268. Поллард А. М., Пассейн Ж. Г., Эллис К. Х., Дейли Ж. П. Банковское право США. М., 1992.

269. Рид У., Котгер Р., Тим, Смит Р. Коммерческие банки. М., 1983.

270. Роде Эрвин. Банки, биржи, валюты современного капитализма. Финансы и статистика, 1986 г.

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

(для студентов очной формы обучения)

Тема № 1. ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ БАНКОВСКОГО ПРАВА

1. Банковская деятельность как предмет банковского права.

2. Банковские операции и сделки.

3. Объекты банковской деятельности.

4. Методы регулирования банковской деятельности. Структура банковского права (нормы, институты, части).

5. Понятие и система источников банковского права.

6. Банковские правоотношения: понятие, признаки, виды и основания возникновения.

Тема № 2. ПОНЯТИЕ И ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

1. Понятие и признаки кредитной организации. Виды кредитных организаций.

2. Порядок и этапы создания коммерческих банков.

3. Виды лицензий, выдаваемых кредитным организациям. Условия расширения деятельности кредитной организации путем получения дополнительных лицензий.

4. Компетенция кредитных организаций (общая и специальная правосубъектность, специальные запреты).

5. Правовой режим имущества банка.

6. Особенности реорганизации кредитных организаций: содержание и общие запреты.

7. Добровольная и принудительная ликвидация кредитных организаций. Основания и последствия отзыва или аннулирования банковской лицензии. Особенности банкротства кредитных организаций.

Date: 2015-12-13; view: 468; Нарушение авторских прав