Доступ до інформації громадян з особливим правовим статусом. було змінено. Щодо кожної юридичної особи чи фізичної особи-під-приємця в інформаційних файлах, які надходять з Єдиного державного реєстру

було змінено. Щодо кожної юридичної особи чи фізичної особи-під-приємця в інформаційних файлах, які надходять з Єдиного державного реєстру, має бути вказаний код (коди) реєстраційної дії.

Державні реєстратори надають іншим суб'єктам інформаційного обміну витяги з Єдиного державного реєстру за окремими запитами.

Усі суб'єкти інформаційного обміну є відповідальними за своєчасне та в повному обсязі надання достовірних інформаційних ресурсів, довідників.

Управління методологічного та нормативно-організаційного забезпечення фінансового моніторингу Національного банку України у листі від 04.01.2005 р. №48-016/3-7 щодо забезпечення інспекторам Національного банку України вільного доступу до усіх документів банку та отримання ними інформації, що містить банківську таємницю повідомило наступне. Згідно вимог статті 63 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Національний банк України зобов'язаний при здійсненні банківського нагляду не рідше одного разу на рік проводити перевірки банків з питань дотримання ними законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Проведення таких перевірок здійснюється в межах проведення комплексного інспектування банків, на підставі окремого плану, а також у разі прийняття Головою Національного банку України або уповноваженою ним особою рішення про проведення позапланової перевірки.

Під час проведення таких перевірок, на виконання вимог частини четвертої статті 71 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банки зобов'язані забезпечити інспекторам Національного банку України та іншим уповноваженим ним особам вільний доступ до всіх документів та інформації. У зв'язку з цим банки зобов'язані забезпечити особам, зазначеним у посвідченні (розпорядженні) на проведення перевірки, на їх першу вимогу (письмову або усну), вільний доступ до усіх документів, які стосуються діяльності банку. При цьому, з огляду на те, що ряд документів у банках формується та ведеться в електронному вигляді, банки мають забезпечити інспекторам Національного банку України та іншим уповноваженим ним особам вільний доступ до цих документів у форматі та режимі їх ведення.

Date: 2015-10-18; view: 338; Нарушение авторских прав