Додаток 5. Шкала оцінювання курсової роботи

Шкала оцінювання курсової роботи

Керівник курсової роботи __________ _____________

(підпис) (П.І.Б)

Рекомендована література

1. Закон України ”Про запобігання та протидію легалізації (відмивання)доходів, одержаних злочинним шляхом”28.11.2002 №249 – ІY.

2. Закон України ”Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” від 12.07.2001 №2664-ІІІ.

3. Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом прийнято в Страсбургу 8 листопада 1990 року. (Ратифіковано із заявами і застереженнями Законом №738/97-ВР від 17.12.97).

4. Конвенція організації об’єднаних націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин підписана Україною 16 березня 1989 р. Набуття чинності для України:27 листопада 1991(Конвенцію ратифіковано Постановою Верховної Ради України №1000-Х11 від 25.04.91)

5. Постанова Правління Національного банку України від 14 травня 2003 року№189 „Положення про здійснення банками фінансового моніторингу”.

6. Постанова Правління НБУ від 14.10.2003 року №446 «Про внесення змін до положення про здійснення банками фінансового моніторингу».

7. Постанова Національного банку від 30.04.2002 №164”Методичні рекомендації з питань розроблення банками України програм з метою протидії легалізації(відмиванню)грошей отриманих злочинним шляхом”.

8. Положення Правління НБУ „Про планування та порядок проведення інспекційних перевірок” від 17.07.2001 р. № 276 із змінами.

9. Наказ Державного департаменту фінансового моніторингу „Про затвердження деяких форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення” від 13.05.2003 р. № 48.

10. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.08.2003 № 359 ”Положення про здійснення фінансового моніторингу інститутами спільного інвестування, фондовими біржами та іншими професійними учасниками ринку цінних паперів”

11. Рішення Державної комісії з цінних паперів від 21.07.2004 №314 „Щодо проекту змін до Положення про здійснення фінансового моніторингу інститутами спільного інвестування, фондовими біржами та іншими професійними учасниками ринку цінних паперів затвердженого рішенням Комісії від 13.08.2003”.

12. Угода „Про взаємодію між Національним банком України та Державним департаментом фінансового моніторингу з питань обміну інформацією„ від 30 січня 2004 р. №25.

13. Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)

14. Дев’ять спеціальних рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)

Додаткова література:

15. Азаров М.Я., Ярошенко Ф.О., Мельник П.В. Відмивання грошей: кримінально-правова кваліфікація, запобігання злочинності, законодавство та міжнародний досвід. – Ірпінь, 2004.

16. Базилюк А. Роль законодавства у формуванні та реалізації схем відмивання грошей та мотивація виводу капіталу за кордон // Економічний часопис - ХХІ. —2002. —№5. —С.11-13.

17. Барановский А. Банки и отмывание денег: тяготение и противодействие //Финансовый услуги. — 2001. — № 1-2. — С.2-4; № 3-4. — С.2-7.

18. Барановський О. І. Боротьба з "відмиванням" грошей у банківському секторі економіки // Вісник Національного банку України. -2002. -№ 5. - С10-14.

19. Барановський О. І. „Відмивання” грошей: сутність та шляхи запобігання. – 2003. – 472 с.

20. Барановський О. І. Ухилення від оподаткування як джерело одержання"брудних" грошей // Економічні реформи сьогодні. — 2001. - № 37. — С.45-55.

21. Беницкий А.С. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем: проблемы квалификации и совершенствование законодательства: Монография. – Луганск: РИО ЛИВД, 2001. – 352 с.

22. Бутузов В.М. Системи боротьби з "відмиванням" "брудних" грошей. -У кн.: Проблеми боротьби з корупцією, організованою злочинністю та контрабан­дою. — К., 2001. — С.277-280.

23. Бутузов В.М. Проблеми боротьби з корупцією, організованою злочинністю та контрабан­дою. – К.:, Либідь, 2001.

24. Болотский Б.С. Проблемы противодействия легализации (отмыванию) доходов от нелегальной деятельности // Теневая зкономика: зкономические, социальные и правовые аспекты. – Материалы научной конференции 9 июля 1996 г. – М., 1996. – с.40-54.

25. Бородюк В., Турчинов О., Приходько Т. Методи розрахунків тіньової еко­номіки // Економіка України.– 1997. – № 5. - С. 41.

26. Варналій З.С. Проблеми протидії легалізації доходів злочинного походження в контексті фінансової безпеки України // Фінанси України. — 2003. —№ 7. — С.34-42.

27. Васильєва Е. "Грязные" деньги в "конвертах" // Власть и политика. —2002. — № 40. — 4 октября. — С.7.

28. Волик В. Приховане підприємництво в Україні: причини, фактори та підва­лини розвитку // Економічний часопис- ХХІ. — 2002. — № 5. — С.14-16.

29. Гега П.Т. Проблеми боротьби з корупцією, організованою злочинністю та контрабандою. Проблеми правового забезпечення боротьби з "відмиванням" коштів, отриманих злочинним шляхом.– К., 2001.

30. Гузар Б. Стратегія та досвід боротьби з організованою злочинністю і неле­гальним наркобізнесом: Матеріали міжнародної науково-практичної конферен­ції. — К.: РВВ МВС України, 1995. — С.75

31. Гурій С.Г., Копиленко О.Л., Янушевич Я.В. та ін. Боротьба з відмиванням коштів: правовий, організаційний та практичний аспект: посібник. – К.: Парлам. вид-во, 2005. – 216с.

32. Доля Л.М. Легалізація ("відмивання") доходів, отриманих злочинним шля­хом, як міжнародна проблема // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2001. – № 4.

33. Зорин Г.А., Танкевич О.В. Понятие и основные признаки транснацио­нальной преступности. — Гродно: Издательство Гродненского филиала "Негосу­дарственного института современных знаний" — 1997. — 56 с.

34. Калимов Д. Борьба с грязными деньгами // Белорусская газета. — 1999. —1 марта.

35. Ковальчук Т. Детінізація економіки — фактор фінансової безпеки України// Банківська справа. — 2001. — № 2. — С.3-11.

36. Кондратьев Я.Ю., Камлик M.I., Сущенко В.Д. Соціально-кримінологічна характеристика "п'ятої влади" // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). — 2000. — № 2.

37. Конєва І. Зарубіжний досвід боротьби з відмиванням коштів, отриманих у результаті злочинної діяльності // Тенденції української економіки. — 2001. —№12. —С.100-103.

38. Коттке Клаус „Грязные” деньги. – 1998. – 704 с.

39. Лестер А. Пратт. Обманные банковские операции в банковском деле. — М.: Перспектива. — 1995. — 224 с.

40. Мандибура В. "Відмивання" грошей: економічний зміст, соціальні наслід­ки // Посредник. — 1996. — 2 октября. — С.35-38.

41. Мандибура В.О. Правовий механізм контролю за "відмиванням" грошей та напрями його вдосконалення (на прикладі країн з розвиненою економікою). —К., 1996. — 64 с

42. Музика А.А. Відповідальність за злочини у сфері обігу наркотичних за­собів. — К.: Логос, 1998. — С.267.

43. Охрименко А. Торговля на грани фола // Деловая Украйна. — 2001. —13 июля. — С.З.

44. Пенроуз Пол. Злектронньїе деньги и отмьівание денег // Банковские технологии. — 1996. —№ 1.

45. Петрай Джеймс. "Брудні гроші" — основа піднесення і США // Економіч­ний часопис-ХХІ. — 2002. — № 2. — С.30-32.

46. Питер Лили Грязные сделки. Тайная правда о мировой практике отмывания денег, международной преступности и терроризме. – Ростов н/Д: «Феникс», 2005 – 400с.- (Бизнес- технологии).

47. Попович В.М. Взаємозв'язок організованої злочинності. "Відмивання" доходів незаконного походження та "тіньової" економіки // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). — 2002. — № 5.

48. Попович В.М. Тіньова економіка як предмет економічної кримінології. —К.: Правові джерела. — 1998. — 448 с.

49. Привалов Ю., Сапєлкін Ю. Тіньова економіка і корупція в Україні // Розбу­дова держави. — 1998. — № 9-Ю. — С.22-28.

50. Прилипко Ю. Моніторинг стану тіньового сектора економіки України тайого впливу на основні макроекономічні показники // Економічний часопис-ХХІ. —2002. — №5. — С.16-18.

51. Савченко А. "Відмивання" грошей: кримінально-правовий і порівняль­ний аспекти // Право України — 1997. — № 5. — С.38-42.

52. Санжаревський В. Валютний контроль, протидія "відмиванню" коштів та системні банківські ризики // Вісник Національного банку України. — 2001. —№ 7. — С.42-45.

53. Синянський С. О. Удосконалення національної системи протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, в умовах посилення інтеграційних процесів. Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.05.01/ Українська академія зовнішньої торгівлі. – К., 2005.- 20 с.

54. Смородинская Н. Бегство капиталов как объект международных исследо­ваний // Вопросы экономики. — 1997. — № 9. — С.135-147.

55. Соловій М. Деякі тіньові особливості відшкодування ПДВ за експорт//Практична бухгалтерія. — 2000. — № 23.

56. Соскін О. Розрив процесу відтворення на національному рівні як основна причина виникнення проблеми легалізації капіталу // Економічний часопис-ХХІ. —2002. — №5. — С.5-7.

57. Суэтин А. Отмывание денег: угроза мировому сообществу? // Вопросы экономики. — 1999. — № 12. — С.110.

58. Туркевич I., Шапченко С. Деякі питання криміналізації відмивання до­ходів, одержаних незаконним шляхом // Підприємництво, господарство і право. —1998. — №12. — С.19-21.

59. Ущаповський В. Тіньова економіка як інфраструктура організованої зло­чинності: сутність, тенденції розвитку, кримінально-правові проблеми // Право Ук­раїни. — 2000. — № 2. — С.61-64.

60. Цись Н. Проблема отмывания грязных денег в Украине // Научный вест­ник Украинской академии внутренних дел. — 1997. — № 1. — С. 17-26.

61. Щербакова О. Світовий досвід боротьби з відмиванням грошей // Вісник Національного банку України. — 2003. — № 5. — С.52-55.

62. Юргелевич С. Запобігання використанню фінансової системи для "відми­вання" грошей. Зарубіжний досвід і можливості його використання в Україні. —- К.,1999.—12 с.

63. Юргелевич С, Дауні Моріс. Проблеми оподаткування в Україні // Тен­денції української економіки. — 2000. — Грудень. — С.42-49.

64. Яворський Р. Роль Національного банку України у протидії легалізації до­ходів, одержаних злочинним шляхом // Економічний часопис-ХХІ. — 2002. №5. — С.21-24.