КЛОПОТАННЯ. про тимчасовий доступ до речей і документів

про тимчасовий доступ до речей і документів

місто Н-ськ 1 січня 2013 року

Слідчий слідчого відділу Н-ського МВ УМВС України в Н-ській області Н-ов А.А., розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 01-000001 від 20.12.2012, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 187, п. 6 ч. 2 ст. 115 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

20 грудня 2012 року близько 12 години невстановлена особа поблизу будинку № 2 по вулиці Н-ській у місті Н-ськ, де розташований нічний клуб «Cash», погрожуючи пістолетом, напала на помічника керуючого зазначеного закладу П., який у цей день за дорученням адміністрації клуба перевозив 10 000 000 (десять мільйонів) грн. Долаючи опір П., невстановлена особа здійснила декілька пострілів із пістолету в область грудної клітки П., спричинивши вогнепальні поранення серця та легенів, та заволоділа сумкою з грошима. Від отриманих тілесних ушкоджень П. помер на місці.

Під час досудового розслідування встановлено, що між нічним клубом «Cash» та охоронною фірмою «Орел» 15.05.2012 укладено договір про надання послуг із супроводження готівкових коштів.

Допитаний як свідок керуючий нічним клубом «Cash» О. показав, що П. працював на посаді помічника керуючого зазначеного закладу. У день вбивства йому було доручено перевезти 10 000 000 (десять мільйонів) грн. до квартири власника клуба З. Трудова книжка, а також посадова інструкція з підписом П., який засвідчує ознайомлення з нею, зберігається в особовій справі у кабінеті свідка О. Згідно з цією інструкцією помічник керуючого хоча і не здійснює супроводження готівкових коштів, але повинен виконувати доручення адміністрації клуба.

Під час допиту З. заперечив факт працевлаштування П. до нічного клубу «Cash» та перевезення ним 10 000 000 (десять мільйонів) грн, а також повідомив, що з П. він взагалі не знайомий.

Факт працевлаштування П. до нічного клубу «Cash» на посаду помічника керуючого та, відповідно, можливість виконання ним доручень адміністрації клубу, в тому числі щодо перевезення грошових коштів, має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву вчинення злочинів та кваліфікації кримінального правопорушення.

Враховуючи показання свідка З., який є власником клубу та має доступ до всіх його приміщень, існує реальна загроза зміни або знищення трудової книжки та посадової інструкції П., керуючись статтями 40, 131, 132, 159-160 КПК України, -

ПРОШУ:

Надати тимчасовий доступ до трудової книжки та посадової інструкції П. (тобто можливість ознайомитись із ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню), які зберігаються в особовій справі П. у кабінеті О., який працює керуючим нічним клубом «Cash», що розташований у будинку № 2 по вулиці Н-ській у місті Н-ськ, та можливість їх вилучити.

Додаток:

1. Копія договору між нічним клубом «Cash» та охоронною фірмою «Орел» від 15.05.2012 про надання послуг із супроводження готівкових коштів на 5 арк.

2. Копія протоколу допиту свідка О. на 4 арк.

3. Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 01-000001 від 20.12.2012 на 1 арк.

Слідчий СВ Н-ського МВ УМВС

України в Н-ській області _______________ А.А. Н-ов

ПОГОДЖЕНО

Прокурор м. Н-ська Н-ської області _____________ А.А. В-ко

____ _______________20___ року

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ

(індивідуальні навчально-дослідницькі завдання)

1.Використання досягнень науки і техніки в процесі доказування.

2.Моральні засади доказування у кримінальному процесі.

Питання для самоконтролю:

1. Визначте місце доказової діяльності в загальній системі кримінального провадження.

2. Поняття доказування та його основні елементи;

3. Що означає збирання доказів;

4. Яке місце займає перевірка доказів в загальному процесі доказування;

5. Чим відрізняється збирання доказів від перевірки?

6. Що означає оцінка доказів?

7. За якими критеріями оцінюють докази суб’єкти доказування?

8. Які відмінності можна визначити між перевіркою та оцінкою доказів та їх джерел?

9. Які джерела доказів визначені в законі?

10. Що означає висновок експерта, як джерело доказів?

11. Назвіть засоби доказування;

12. Визначте зміст поняття доказу в кримінальному провадженні;

13. За яких умов фактичні обставини можуть бути визнані доказами?

14. Які властивості визначені в кримінально-процесуальному

законі?

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

ТЕМА ЗАНЯТТЯ: «Практичні питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження».

ЧАС – 2 години.

ЦІЛЬ ЗАНЯТТЯ: розвиток навичок прийняття рішень про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

ВИД ЗАНЯТТЯ – розгляд кримінально-процесуальних ситуацій різної складності на основі розроблених викладачем завдань.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

З ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

У ході підготовки до заняття необхідно уважно ознайомиться з теоретичним матеріалом та виконати практичні завдання, успішне виконання навчального завдання багато в чому залежить від якості виконання кожним студентом і курсантом наступного завдання на самопідготовку (домашнє завдання).

ЗАВДАННЯ НА САМОПІДГОТОВКУ

Необхідно пошукати літературні джерела до теми «Практичні питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження».

Ознайомитися з тестовими завданнями та вирішити їх.

Питання 1

Який із перерахованих заходів належить до заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених КПК України?

· допит свідка, потерпілого;

· нерозголошення відомостей про факт та методи проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

· тимчасове вилучення майна;

· обмеження дозвілля і встановлення особливих вимог до поведінки неповнолітнього.

Питання 2

Хто приймає рішення про застосування заходів забезпечення кримінального провадження?

· слідчий;

· слідчий суддя, суд;

· прокурор;

· слідчий з санкції прокурора.

Питання 3

Який із заходів не належить до запобіжних заходів, передбачених КПК України?

· відсторонення від посади;

· затримання особи;

· поміщення до психіатричного закладу в умовах, що виключають небезпечну поведінку особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного характеру;

· домашній арешт.

Питання 4

До кого із суб’єктів кримінального провадження можуть бути застосовані запобіжні заходи?

· до підозрюваного, обвинуваченого;

· до потерпілого;

· до свідка;

· до всіх суб’єктів кримінального провадження.

Питання 5

Який запобіжний захід є найбільш м’яким?

· особиста порука;

· особисте зобов’язання;

· застава;

· домашній арешт.

Питання 6

Яке з положень є підставою для обрання запобіжного заходу?

· наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, та наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що особа може перешкоджати кримінальному провадженню;

· наявність достатніх доказів, що вказують на особливу небезпечність вчиненого підозрюваним, обвинуваченим злочину;

· наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що особа може перешкоджати кримінальному провадженню;

· наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим злочину.

Питання 7

За яким правилом визначається кількість поручителів при обранні запобіжного заходу особистої поруки?

· кількість поручителів визначає особа, яка здійснює кримінальне провадження;

· поручителями повинні бути визнані усі особи, які звернулися з відповідним клопотанням;

· кількість поручителів визначає слідчий суддя, суд, який обирає запобіжний захід.

· кількість поручителів визначає слідчий суддя, суд, який обирає запобіжний захід, але їх не може бути менше двох.

Питання 8

При вчиненні якого кримінального правопорушення можна обирати домашній арешт як запобіжний захід?

· при вчиненні злочину, за яке законом передбачено покарання у виді позбавлення волі;

· при вчиненні кримінального проступку;

· при вчиненні будь-якого кримінального правопорушення;

· при вчиненні злочину.

Питання 9

Хто не може бути заставодавцем?

· сам підозрюваний, обвинувачений;

· юридична особа;

· юридична особа державної або комунальної власності;

· фізична особа, яка є заінтересованою у результатах провадження.

Питання 10

Чи може суд звернути заставу на виконання вироку в частині майнових стягнень?

· може у будь-якому випадку;

· може, якщо застава була внесена підозрюваним, обвинуваченим;

· може, якщо застава була внесена підозрюваним, обвинуваченим та за наявності його згоди на це;

· ні, не може.

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ

(індивідуальні навчально-дослідницькі завдання)

1.Тримання під вартою, як запобіжний захід за новим КПК України.

2.Домашній арешт – новела нового КПК України.

3. Прокурорський нагляд та судовий контроль за законністю застосування запобіжних заходів.

Питання для самоконтролю:

1. Поняття та підстави застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

2. Види та засоби виклику у кримінальному провадженні.

3. Поважні причини та наслідки неприбуття особи на виклик.

4. Поняття та процесуальний порядок здійснення приводу.

5. Процесуальний порядок накладення грошового стягнення.

6. Процесуальний порядок тимчасового вилучення документів, які посвідчують користування спеціальним правом.

7. Процесуальний порядок вирішення питання про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом.

8. Процесуальний порядок вирішення питання про відсторонення від посади.

9. Перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

10. Процесуальний порядок вирішення питання про тимчасовий доступ до речей і документів.

11. Підстави та випадки тимчасового вилучення майна.

12. Підстави та мета арешту майна.

13. Процесуальний порядок вирішення питання про арешт майна.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

1. Кримінальний процесуальний кодекс України // Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України від 13 квітня 2012 року – ст.2, п.14 ст.3,ст.ст.9,42,91,93,94,131,177,208, гл.20 і 22.

2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950р. // Урядовий кур'єр. - № 215. – (17.11.2010).

1. ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

1. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За загальною редакцією професорів В.Г.Гончаренка, В.Т.Нора, М.Є.Шумила. – К., Юстиніан, 2012 – глава 24.

2. Пояснювальна записка до проекту Кримінального процесуального кодексу України № 9700 України від 13.01.2012 р. / Проект Кримінального процесуального кодексу № 9700 України від 13.01.2012 р. розроблений Робочою групою з питань реформування кримінального судочинства, утвореною Указом Президента України від 17.09. 2010 р. № 820. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=42312.

ДОДАТКОВА ЛИТЕРАТУРА

1. Висновок Головного науково-експертного управління Верховної Ради України до проекту Кримінального процесуального кодексу України № 9700 України від 13.01.2012 р. / Проект Кримінального процесуального кодексу № 9700 України від 13.01.2012 р. розроблений Робочою групою з питань реформування кримінального судочинства, утвореною Указом Президента України від 17.09. 2010 р. № 820. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=42312.

2. Городенець А.О. Особливості процесуального статусу підозрюваного за новим КПК України// Актуальні проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства й удосконалення діяльності судових і правоохоронних органів України: матеріали міжнар. наук.- практ. конф., м. Луганськ, 20 квітня 2012 р. / редкол.: М.Й Курочка, О.І.Левченков,,В.І.Галаган, та інш.; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр.справ ім.Е.О.Дідоренка. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім.Е.О.Дідоренка, 2012. – С.513-517.

3. Зейкан Я.П. Захист у кримінальній справі: науково-практичний коментар. — Вид. 4-те, стер. — К.: КНТ, 2009. — 600c.

4. Лобойко Л.М.Реформування кримінально-процесуального законодавства в частини встановлення моменту набуття особою процесуального статусу обвинуваченого (підозрюваного) // Актуальні проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства й удосконалення діяльності судових і правоохоронних органів України: матеріали міжнар. наук.- практ. конф., м. Луганськ, 20 квітня 2012 р. / редкол.: М.Й Курочка, О.І.Левченков,,В.І.Галаган, та інш.; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр.справ ім.Е.О.Дідоренка. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім.Е.О.Дідоренка, 2012. – С.3-8.

3. Маркуш М.А. Принцип змагальності в кримінальному процесі України: Монографія. – Харків: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2007. – 208 с.

4. Мохонько О.О. Про поняття принципу в кримінальному процесі: теоретико-методологічний аспект // Право України. – 2008. – № 12. – С. 105-111.

5. Черкова М.Ю. В.О. Черков В.О. Обвинувачення по-новому. Реформування кримінально-процесуального законодавства в частини встановлення моменту набуття особою процесуального статусу обвинуваченого (підозрюваного) // Актуальні проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства й удосконалення діяльності судових і правоохоронних органів України: матеріали міжнар. наук.- практ. конф., м. Луганськ, 20 квітня 2012 р. / редкол.: М.Й Курочка, О.І.Левченков,,В.І.Галаган, та інш.; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр.справ ім.Е.О.Дідоренка. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім.Е.О.Дідоренка, 2012.- С.167-171.

6. Чигрина Г.Л. Удосконалення норм кримінально-процесуального законодавства.//Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – 2008. – № 3. – С.41-43