Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятным
Как сделать объемную звезду своими руками
Как сделать то, что делать не хочется?
Как сделать погремушку
Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами
Как сделать идею коммерческой
Как сделать хорошую растяжку ног?
Как сделать наш разум здоровым?
Как сделать, чтобы люди обманывали меньше
Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?
Как сделать лучше себе и другим людям
Как сделать свидание интересным?
Категории:
АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника
Введение. Кафедра криминалистики
|
|
ОМСКАЯ АКАДЕМИЯ МВД РОССИИ
Кафедра криминалистики
УТВЕРЖДАЮ
Начальник кафедры
криминалистики
доктор юридических наук, доцент, полковник полиции
А.М. Баранов
«___» _________ 2011 г.
МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ ДРУГИМИ ЛИЦАМИ, ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
Фондовая лекция
Время лекционного занятия 2 часа
Специальность 030501.65 Юриспруденция
Омск 2011
Рецензенты:
| Сысенко А. Р.— | кандидат юридических наук, доцент; |
| Горшков М.М. — | кандидат юридических наук. |
Переработанная фондовая лекция по дисциплине «Расследование преступлений в сфере экономики» обсуждена и одобрена на заседании кафедры криминалистики 22 декабря 2010 г., протокол № 6.
Автор:
Г.А. Лаврентьева — кандидат юридических наук.
П Л А Н
Введение
| 1. | Криминалистическая характеристика легализации преступных доходов |
| 2. | Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании легализации преступных доходов иных лиц |
| 3. | Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования легализации преступных доходов |
Заключение
Список использованных источников
Введение
Общее количество сообщений в Росфинмониторинг об операциях с денежными средствами или иным имуществом, возможно связанных с легализацией преступных доходов, превысило 13 млн. на сумму около 100 трлн. руб. ФСФМ РФ (Росфинмониторинг) ежегодно проводит порядка 8 000 финансовых расследований. Ежегодно данная служба передает в правоохранительные органы материалы и информацию, содержащие сведения о сотнях тысячах сомнительных операций на миллиардные суммы. По информации руководителя службы, результативность финансовых расследований службы составляет 53%, в то время как на Западе - от 10 до 30%.
При этом материалы Росфинмониторинга использовались только в расследовании по 95 уголовным делам. Часто следователи принимают незаконные и необоснованные решения о прекращении, приостановлении уголовных дел данной категории. Как показывают прокурорские проверки, расследование по таким делам бывает неполным. Именно низкое качество расследования является причиной отказа прокуроров от обвинения, вынесения судами оправдательных приговоров по легализации преступных доходов.
Сложившаяся ситуация настоятельно диктует необходимость изучения методики расследования данного вида преступлений в рамках дисциплины «Расследование преступлений в сфере экономической деятельности».
Date: 2015-07-24; view: 379; Нарушение авторских прав