Тема 6. Форми міжнародної правової допомоги у кримінальних справах

Форми міжнародної правової допомоги у кримінальних справах

Поняття та класифікація форм надання міжнародної правової допомоги у кримінальних справах. Форми міжнародної правової допомоги, передбачені міжнародними договорами про правову допомогу. Форми міжнародної правової допомоги, неврегульовані вітчизняним кримінально-процесуальним законодавством (вручення документів та повісток – щодо способів вручення та його процесуального оформлення; виклик свідків, експертів, потерпілих, цивільних позивачів і відповідачів для участі в іноземному кримінальному процесі – щодо їхнього обмеженого імунітету від адміністративної та кримінальної юрисдикції Запитуючої сторони; доставка осіб, що утримуються під вартою, для допиту як свідків; міжнародний розшук, арешт та конфіскація одержаних незаконно грошових коштів і майна; надання інформації про право іноземної держави тощо).

Одержання показань і заяв при наданні міжнародної правової допомоги. Наявність у запитуваної держави правових можливостей для отримання показань свідків на добровільній або примусовій основі у тій формі, про яку просить запитуюча держава, як умова надання правової допомоги у вказаній формі. Забезпечення достатніх гарантій захисту прав осіб, показання яких необхідно отримати. Поняття імунітету. Право особи відмовитися від надання показань, якщо це допускається законодавством запитуваної та/або запитуючої держави. Заходи із забезпечення на території запитуючої держави фізичної безпеки осіб, що викликаються для надання показань. Кримінальна відповідальність за дачу завідомо неправдивих показань та експертних висновків у рамках надання правової допомоги у кримінальних справах. Допит особи, що проживає на території іншої держави, компетентними органами цієї держави за клопотанням запитуючої держави. Особиста участь особи у провадженні слідчих дій на території запитуючої держави. Вручення повісток особам, присутність яких на території запитуючої держави потрібна для цілей розслідування кримінальної справи.

Надання інформації при виконанні клопотання про надання міжнародної правової допомоги. Витребування та надання загальнодоступних документів і матеріалів. Витребування та отримання документів і матеріалів обмеженого доступу. Витребування та надання судових матеріалів – інформації судів і правоохоронних органів. Підтвердження достовірності документів, що направляються за кордон у порядку надання правової допомоги, як умова забезпечення ним доказової сили на території запитуючої держави.

Особливості провадження обшуків і виїмок при виконанні клопотання про надання міжнародної правової допомоги. Умови виконання доручень про провадження обшуку або виїмки. Положення про подвійну кримінальну відповідальність. Гарантії конституційних прав громадян (права на недоторканність житла і права приватної власності) при провадженні обшуку або виїмки. Розгляд судом матеріалів виконаного клопотання про провадження обшуку або виїмки для прийняття рішення про дотримання законності при їх провадженні та вилученні предметів і документів.

Міжнародне співробітництво у галузі судової експертизи у кримінальних справах. Форми міжнародного співробітництва у галузі судової експертизи. Укладання міждержавних угод про співробітництво у галузі судової експертизи. Наукове співробітництво судово-експертних установ із зарубіжними і міжнародними судово-експертними установами. Участь судово-експертних установ країни у міжнародних експертних організаціях. Завдання Європейської Академії судової експертизи (ENFSI). Секретаріат, Комітет робочих груп експертів (Expert Working Group Committee – EWGC), Комітет з якості та кваліфікації (Quality & Competence Committee – QCC) та Європейська академія судово-експертної науки (European Academy of Forensic Science – EAFS) як структурні елементи Європейської Академії судової експертизи (ENFSI). Завдання Міжнародної асоціації з ідентифікації (International Association for Identification – IAI). Постійні комітети, комісії із сертифікації експертів за спеціальностями та відділення як структурні елементи Міжнародної асоціації з ідентифікації (IAI). Співробітництво судово-експертних установ із зарубіжними і міжнародними судово-експертними установами з питань проведення судових експертиз. Правові та фактичні підстави проведення судових експертиз зарубіжними спеціалістами або судово-експертними установами зарубіжних країн. Можливість використання висновку експерта, складеного зарубіжними спеціалістами або судово-експертними установами зарубіжних країн, у доказуванні в кримінальній справі.

Міжнародне співробітництво у розшуку, арешті та конфіскації майна, одержаного злочинним шляхом. Правові підстави для направлення клопотання про надання запитуваною стороною майна, що має доказове значення або підлягає конфіскації у справі, що знаходиться у провадженні компетентних органів запитуючої сторони. Обґрунтування зв’язку між майном (рахунками) і конкретними незаконними операціями або злочинною діяльністю. Процесуальний порядок надання правової допомоги у розшуку майна, що підлягає конфіскації, забезпеченні та здійсненні його конфіскації. Передача для цілей доказування знарядь злочину, предмети, що містять сліди злочину або здобуті злочинним шляхом. Повна передача запитуваних предметів. Міжнародно-правові механізми повернення засобів і майна, одержаних злочинним шляхом. Справедливий розподіл конфіскованих доходів, одержаних злочинним шляхом.

Міжнародне співробітництво у забезпеченні безпеки свідків, потерпілих та інших осіб, які сприяють здійсненню розслідування та правосуддя у кримінальних справах. Правова основа міжнародного співробітництва у забезпеченні безпеки учасників кримінального судочинства. Механізм складання та направлення клопотання про надання правової допомоги у формі забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства. Кримінально-процесуальні та організаційні (непроцесуальні, спеціальні) заходи забезпечення безпеки, що можуть застосовуватися у ході міжнародного співробітництва. Порядок застосування кримінально-процесуальних та організаційних заходів забезпечення безпеки свідків, потерпілих та інших осіб, які сприяють здійсненню розслідування та правосуддя у кримінальних справах.

Дистанційне провадження процесуальних дій. Правове регулювання надання правової допомоги з використанням відеоконференцзв’язку та телеконференцзв’язку. Підстави проведення процесуальних дій із застосуванням відеоконференцзв’язку та телеконференцзв’язку. Коло процесуальних дій, при провадженні яких можуть використовуватися відеоконференцзв’язок або телеконференцзв’язок. Процесуальні, тактичні та технічні аспекти застосування відеоконференцзв’язку та телеконференцзв’язку. Сучасний стан застосування методів відеоконференцзв’язку та телеконференцзв’язку при збиранні й перевірці доказів у кримінальних справах. Реалізація принципу безпосередності дослідження доказів при проведенні процесуальних дій за допомогою методів відеоконференцзв’язку та телеконференцзв’язку.