Тема 2: Міжнародні міжурядові організації та розвиток міжнародно-правового співробітництва у боротьбі зі злочинністю у фінансовій сфері

Тема 3: Міжнародні стандарти криміналізації корупційних правопорушень

План лекційного заняття (2 години)

Поняття «корупції» в міжнародному праві: еволюція та сучасний стан. Роль ООН у формуванні міжнародно-правових антикорупційних стратегій. Міжнародний кодекс поведінки державних посадових осіб 1996 р. Декларація про боротьбу з корупцією та хабарництвом в міжнародних комерційних операціях 1996 р. Резолюція 54/128 «Заходи проти корупції» Генеральної Асамблеї ООН 1999 р. Конвенція ООН проти корупції 2003 р.

Особливості регіонального співробітництва держав у боротьбі з корупцією. Конвенція про захист фінансових інтересів Європейських Співтовариств 1995 р. Конвенція по боротьбі з корупцією серед посадових осіб Європейських Співтовариств або посадових осіб держав – членів Європейського Союзу 1997 р. Створення в системі Ради Європи міжнародно-правового механізму боротьби з корупцією. Конвенція Ради Європи про кримінальну відповідальність за корупцію 1998 р. Правова природа, повноваження та процедури Групи держав проти корупції. Конвенція ОЕСР «Про боротьбу з хабарництвом іноземними посадовими особами при здійсненні міжнародних ділових операцій» 1999 р. Контрольні заходи групи держав проти корупції. Міжамериканська конвенція по боротьбі з корупцією 1996 р. Україна у системі міжнародних антикорупційних договорів.

Література:

1. Бирюков Е. Международное сотрудничество правоохранительных органов в борьбе с транснациональной преступностью и коррупцией // Законность. – 1999. - №9. – С. 41 – 42.

2. Богуш Г.И. Конвенция Организации Объединенных наций против коррупции // Вестник Московского университета. Сер. 11: Право. – 2006. - №3. – С. 22 – 39.

3. Богуш Г.И. Понятие коррупции в международном праве и российском законодательстве // Вестник Московского университета. Сер. 11: Право. – 2004. - №2. – С. 76 – 85.

4. Домбругова А. Міжнародне співробітництво у сфері боротьби з корупціэю // Юридичний вісник Украіни.– 2007. – 13 – 19 січня (№2). – С. 12.

5. Економічні злочини: попередження і боротьба з ними / За ред. А.І. Комарової, М.О. Потебенька та ін. Київ: Науково-достідний інститут «Проблеми людини», 2001. – 820 с.

6. Злочинність у сфері економіки: проблеми прогнозування, планування та координації заходів протидії / За редакцією д-ра юрид. Наук, проф. Кальмана О.Г. – Х.: Вид-во ТОВ «Новасофт», 2005. – 255 с.

7. Камынин И. Конвенция ООН против коррупции: новые контуры международного сотрудничества // Российская юстиция.–2004.–№4.–С.14–16.

8. Мацко А.С. Діючі міжнародні структури боротьби з корупцією // Економіка. Фінанси. Право. – 2000. - №6. – С. 23 – 28.

9. Мельнік М.І. Корупція: сутність, поняття, заходи протидії. – К.: Атака, 2001. – 304 с.

10. Нуруллаєв І.С.О. Міжнародно-правове співробітництво в системі Ради Європи у боротьбі з корупцією: Монографія. – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009. – 160 с.

11. Современная уголовная политика в сфере борьбы с транснациональной организованной преступностью и коррупцией. Сборник статей. – М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2002. – 176 с.

Тема 4: Міжнародні стандарти криміналізації відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом

План лекційного заняття (1 година)

Міжнародно-правове регулювання протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Конвенція ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних і психотропних речовин 1988 р. Декларація ООН про злочинність і суспільну безпеку 1996 р. Конвенція Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом 1990. Конвенція Ради Європи про корупцію у контексті кримінального права 1999 р. Рекомендації фінансовій поліції з питань боротьби з відмиванням грошей (Рада Європи). Угода про співробітництво держав-учасниць СНД у боротьбі зі злочинністю 1998 р. Договір органів безпеки та спеціальних служб держав-учасниць СНД про співробітництво в боротьбі з організованою злочинністю» 1995р. Документи Базельського комітету з банківського нагляду. Декларація про запобігання злочинного використання банківської системи з метою відмивання грошових коштів 1974 р.

Типології легалізації коштів і майна, отриманих злочинним шляхом: світові та вітчизняні тенденції. Моделі відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. Сорок рекомендація групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF).

Література:

1. Анисимов Л.Н.Международно-правовые средства противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем //

2. Московский журнал международного права. – 2001. - №1. – С. 88 – 119.

3. Відмивання грошей: кримінально-правова кваліфікація, запобігання злочинності, законодавство та міжнародний досвід: Навчальний посібник. – Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2004. – 310 с.

4. Зелинская Н.А. Международные преступления и международная преступность: Монографія. – Одесса: «Юридична література», 2006. – 568 с.

5. Международное право и борьба с преступностью: Сборник документов / Составители: А.В. Змеевский, Ю.М. Колосов, Н.В. Прокофьев. – М.: Междунар. отношения, 2004. – 720 с.

6. Михайлов В.И. Противодействие легализации доходов от преступной деятельности: Правовое регулирование, уголовная отвественность, оперативно-розыскные мероприятия и международное сотрудничество. – СПб.: «Юридический центр Пресс», 2002. – 427 с.

7. Протидія відмиванню доходів, здобутих злочинним шляхом. Збірник нормативно-правових актів, міжнародних документів, коментарі. – К.: Атіка, 2003. – 256 с.

8. Протидія легалізації злочинних доходів і фінансуванню тероризму: навч. посіб. / [С.Г. Гуржій, С.М. Клюшке, В.М. Кірсанов та ін.]; Держ. Ком. Фін. Моніторингу України. – К.: Такі справи, 2008. – 560 с.

9. Современная уголовная политика в сфере борьбы с транснациональной организованной преступностью и коррупцией. Сборник статей. – М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2002. – 176 с.

Тема 5: Міжнародно-правове співробітництво держав у боротьбі