Международные акты. Сеульская конвенция 1985 г

Сеульская конвенция 1985 г. об образовании Многостороннего агентства по инвестиционным гарантиям (МИГА);

"Соглашение по связанным с торговлей инвестиционным мерам" (ТРИМс/TRIMs) (Заключено в г. Марракеше 15.04.1994)// Соглашение вступило в силу для России 22.08.2012.

"Конвенция об урегулировании инвестиционных споров между государствами и физическими или юридическими лицами других государств" (ИКСИД/ICSID) (Заключена в г. Вашингтоне 18.03.1965)// Россия подписала Конвенцию 16.06.1992. Конвенция не вступила в силу для России на 20.12.2004.

Директива ЕС "О рынках финансовых инструментов" (MIFID);

Европейский кодекс поведения по клирингу и расчетам от7ноября2006 г.

"Марракешское соглашение об учреждении Всемирной торговой организации" (Вместе с "Многосторонними соглашениями по торговле товарами") (Заключено в г. Марракеше 15.04.1994))// Соглашение вступило в силу для России 22.08.2012.

"Генеральное соглашение по торговле услугами" (ГАТС/GATS) (Заключено в г. Марракеше 15.04.1994)// Соглашение вступило в силу для России 22.08.2012.

"Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о поощрении и взаимной защите капиталовложений"(Вместе с "Протоколом", <Соглашением в форме обмена Письмами между Премьер-министром Российской Федерации и Послом США>) (Подписан в г. Вашингтоне 17.06.1992)// Договор не вступил в силу.

Основная литература

Доронина Н.Г., Семилютина Н.Г. "Международное частное право и инвестиции: Научно-практическое исследование") ("Контракт", "Волтерс Клувер", 2011) //Консультант+

Комаров А.С., Забелова Л.Б. "Правовое регулирование отношений по поощрению и взаимной защите капиталовложений: Учебное пособие для студентов 4 - 5 курсов д/о МПФ и слушателей 3 курса в/о МПФ".) ("ГОУ ВПО ВАВТ Минэкономразвития России", 2011) //Консультант+

Лисица В.Н. "Правовое регулирование инвестиционных отношений: теория, законодательство и практика применения: Монография" ("Новосибирский государственный университет", 2011) //Консультант+

Международное частное право: учебник/ отв. ред. Г.К.Дмитриев. – 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2012*

Попов Е.В. "Международно-правовые аспекты защиты инвестиций и разрешение инвестиционных споров") ("Юрист", 2011) //Консультант+

Дополнительная литература

Антирейдерские поправки в УК РФ и УПК РФ (Юридическая фирма "Гольцблат БЛП", Корпоративная практика / Слияния и поглощения) (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2010) //Консультант+

Батыров М.В. Правовые механизмы регулирования отношений в сфере функционирования особых экономических зон Российской Федерации, - С. 7-9 Международное публичное и частное право. № 2 (59) - М.: Юрист, 2011. - 48 c. //Консультант+

Бегаева А.А. "Корпоративные слияния и поглощения: проблемы и перспективы правового регулирования".) (отв. ред. Н.И. Михайлов) ("Инфотропик Медиа", 2010) //Консультант+

Викторова Н.Н. К вопросу о страховании иностранных инвестиций, - С. 5-7 Международное публичное и частное право. № 1 (46) - М.: Юрист, 2009. - 48 c. //Консультант+

Войтович С.А. Международно-правовые и общие принципы права в практике международного центра по урегулированию инвестиционных споров (ИКСИД)., - С. 7-15 Международное публичное и частное право. № 6 - М.: Юрист, 2004//Консультант+

Гетьман-Павлова И.В., Левинская И.Н. Защита прав миноритарных акционеров при слияниях и поглощениях в российском и зарубежном законодательстве (Начало) ("Безопасность бизнеса", 2010, N 3) //Консультант+

Гришаев С.П. "Инвестиционные товарищества. Новое в законодательстве о договоре простого товарищества" (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2012) //Консультант+

Законодательное регулирование использования инсайдерской информации (Юридическая фирма "Гольцблат БЛП", Корпоративная практика / Слияния и поглощения) (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2010) //Консультант+

Зыкова И.В., Сазонов П.М. Оценочные подходы к волнообразному поведению слияний и поглощений) ("Юрист", 2011, N 1) //Консультант+

Зыкова И.В., Сазонов П.М. Риски слияний и поглощений компаний: особенности и группировка) ("Безопасность бизнеса", 2011, N 1) //Консультант+

Зыкова И.В., Сазонов П.М. Формирование структуры организации и управления процессами поглощений и слияний) ("Юрист", 2011, N 13)

Ковалева А.М. Конфликт интересов при осуществлении сделок слияния и поглощения в акционерных обществах.) ("Предпринимательское право", 2011, N 1) //Консультант+

Комментарий к Федеральному закону от 28 ноября 2011 г. N 335-ФЗ "Об инвестиционном товариществе" (постатейный) / Е.Я. Гулиева, А.А. Кирилловых, А.Е. Молотников и др.; отв. ред. А.Е. Молотников. М.: Юстицинформ, 2012. 88 с. //Консультант+

Консульская защита прав и интересов российских граждан и юридических лиц за границей по новому Консульскому уставу РФ (Юридическая фирма "Гольцблат БЛП", Корпоративная практика / Слияния и поглощения) (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2010) //Консультант+

Кузин А.И. Соглашение ВТО по связанным с торговлей инвестиционным мерам (ТРИМС) и нефть, - С. 48-49 Международное публичное и частное право. № 1 - М.: Юрист, 20//Консультант+

Лисица В.Н. Иностранный элемент в международных инвестиционных отношениях, - С. 10-12 Международное публичное и частное право. № 3 (42) - М.: Юрист, 2008. - 47 c. //Консультант+

Лисица В.Н. Юрисдикция международного центра по урегулированию инвестиционных споров, - С. 43-47 Международное публичное и частное право. № 1 - М.: Юрист, 2007//Консультант+

Лукашова Е.В. Создание организаций с иностранными инвестициями в РФ, - С. 41-43 Международное публичное и частное право. № 1 - М.: Юрист, 2007//Консультант+

Марков П.А., Бальжинимаева Ж.Ц. Регулирование слияний и поглощений по праву Европейского союза) ("Право и экономика", 2010, N 12) //Консультант+

Новые формы для инвестирования: инвестиционные товарищества и хозяйственные партнерства (Юридическая фирма "Гольцблат БЛП", Корпоративная практика / Слияния и поглощения) (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2012) //Консультант+

Носков И.Н. Соотношение норм внутреннего законодательства и норм международных договоров в правовом регулировании иностранных инвестиций в Российской Федерации, - С. 26-28 Международное публичное и частное право. № 6 - М.: Юрист, 2006//Консультант+

Отческий И.Е. Примирительное производство при рассмотрении инвестиционных споров в современном мире, - С. 15-16 Международное публичное и частное право. № 1 (40) - М.: Юрист, 2008. - 49 c. //Консультант+

Пакерман Г.А. Методы унификации права на примере правового регулирования иностранных инвестиций ("Журнал российского права", 2008, N 9) //Консультант+

Пакерман Г.А. Опыт унификации права об инвестициях в Европейском союзе) ("Международное право и международные организации", 2012, N 1) //Консультант+

Порошкина Ю.О. Некоторые правовые аспекты защиты от слияний и поглощений) ("Юрист", 2011, NN 13, 14) //Консультант+

Правовые аспекты инвестиционных договоров: Сборник статей" (под ред. А. Алиева, С. Крупко, А. Трунка) ("Норма", 2012) //Консультант+

Развитие законодательства о договорах, являющихся производными финансовыми инструментами, и договорах репо (Юридическая фирма "Гольцблат БЛП", Корпоративная практика / Слияния и поглощения) (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2009) //Консультант+

Родин А.А. Новые гарантии российским инвесторам за рубежом: страхование инвестиций от предпринимательских и политических рисков.) ("Право и экономика", 2012, N 2) //Консультант+

Фархутдинов И.З. Международное инвестиционное право и процесс. М.: Проспект, 2010.

Литература для углубленного изучения:

Лабин Д.К. Международно-правовые аспекты регулирования иностранных инвестиций: Автореф. канд. дис. М., 1999;

Папушина И.Э. Правосубъектность государства в международных инвестиционных отношениях: Автореф. канд. дис. Казань, 2000;

Фархутдинов И.З. Соотношение международного и национально-правового регулирования иностранных инвестиций в РФ: Автореф. канд. дис. М., 2000;

Фиссе Я.Ю. Правовое регулирование иностранных инвестиций (международно-правовые аспекты): Автореф. канд. дис. Киев, 1995;

Яцентюк О.Н. Соотношение международно-правового и национально-правового регулирования страхования иностранных инвестиций от политических рисков: Автореф. канд. дис. Казань, 2004;

Занятие № 9 «Международное финансовое право»

Вопросы для подготовки и обсуждения:

1. Обозначить систему и структуру международного финансового права.

1. Проанализировать универсальные финансово-кредитные международные организации и обозначить их правовой статус и полномочия.

2. Определить и выявить систему международных договоров РФ в области финансовых отношений (ратифицированных): международные договоры по вопросам создания и участия Российской Федерации в международных финансовых организациях; международные договоры РФ в сфере государственных кредитных отношений (о предоставлении кредита, об урегулировании задолженности государств; международные договоры РФ в налоговых отношениях, исключающие двойное налогообложение; международные договоры РФ о сотрудничестве в финансово-экономической сфере; международные договоры РФ о сотрудничестве в сфере финансового контроля.

3. Проанализировать статусы особых международных субъектов в сфере финансового права (Парижский и Лондонский клубы кредиторов, "Группа восьми" и др.)

4. Что такое «Международные стандарты финансовой отчетности» и какой они имеют статус в РФ и международный финансовый центр (статус; виды; индексы).

5. Понятие и виды международных расчетных сделок.

6. Понятие и виды международных банковских сделок.

7. Подготовить сообщение по доктрине единства международной финансовой безопасности, стабильности, финансового контроля и отчетности и ее нормативном (унифицированном) обеспечении.

8. По тексту Конвенции ООН против коррупции 2003 г. выявить 15 составов финансовых правонарушений и соотнести последние с национальным законодательством.

Практическое задание:

1. Определить статус финансовой разведки в системе гос.органов.

2.Проанализировать и сгруппировать по направлениям акты финансовой разведки, обязательные для исполнения.

3.Проанализировать использование отдельных форм безналичных расчетов в международных контрактах с использованием терминов Инкотермс:

-Контракт продажи в Россию оборудования на условиях EXW (предусмотрены шефмонтаж и инструктаж специалистов покупателя, расчеты по аккредитиву) (ООО "Новые правовые знания", 2008)//Консультант+

-Контракт продажи в Россию оборудования на условиях DDU (предусмотрены шефмонтаж и инструктаж специалистов покупателя, расчеты по аккредитиву) (ООО "Новые правовые знания", 2008))//Консультант+

Библиография

Национальные нормативные акты:

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ) // "Собрание законодательства РФ", 26.01.2009, N 4, ст. 445,

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 05.06.2012, с изм. от 02.10.2012) //"Собрание законодательства РФ", 03.12.2001, N 49, ст. 4552.

Федеральный закон от 15.07.1995 N 101-ФЗ (ред. от 01.12.2007) "О международных договорах Российской Федерации"//"Собрание законодательства РФ", 17.07.1995, N 29, ст. 2757,

Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации" (одобрена решением Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 07.10.2009)// "Вестник ВАС РФ", N 11, ноябрь, 2009

Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О национальной платежной системе"// "Собрание законодательства РФ", 04.07.2011, N 27, ст. 3872

Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 03.12.2012) "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"// "Собрание законодательства РФ", 15.07.2002, N 28, ст. 2790.

Федеральный закон от 07.12.2011 N 414-ФЗ (ред. от 28.07.2012) "О центральном депозитарии"// "Собрание законодательства РФ", 12.12.2011, N 50, ст. 7356,

Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности"// "Собрание законодательства РФ", 02.08.2010, N 31, ст. 4177

Федеральный закон от 28.05.2001 N 62-ФЗ "О ратификации Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности"

Постановление ВС РФ от 22.05.1992 N 2815-1 (ред. от 03.11.2010)

"О вступлении Российской Федерации в Международный валютный фонд, Международный банк реконструкции и развития и Международную ассоциацию развития"// "Ведомости СНД и ВС РФ", 04.06.1992, N 22, ст. 1180.

Постановление Правительства РФ от 25.02.2011 N 107 "Об утверждении Положения о признании Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности для применения на территории Российской Федерации"// "Собрание законодательства РФ", 07.03.2011, N 10, ст. 1385,

Приказ Минэкономразвития РФ от 17.02.2010 N 62 "Об утверждении регламента рабочей группы по исполнению карты проекта "Создание международного финансового центра и превращение рубля в региональную резервную валюту"(Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.04.2010 N 16799)

Распоряжение Правительства РФ от 03.02.2012 N 119-р <О перечне международных финансовых организаций, сделки с участием которых не подлежат предварительному согласованию>

"Положение о платежной системе Банка России" (утв. Банком России 29.06.2012 N 384-П) (Зарегистрировано в Минюсте России 04.07.2012 N 24797)

"Положение о правилах осуществления перевода денежных средств" (утв. Банком России 19.06.2012 N 383-П) (Зарегистрировано в Минюсте России 22.06.2012 N 24667)

<Письмо> Банка России от 16.05.2012 N 69-Т "О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору "Принципы надлежащего управления операционным риском"

<Письмо> Банка России от 21.03.2012 N 38-Т "О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору "Методики корректировок вознаграждений с учетом рисков и результатов деятельности"

<Письмо> Банка России от 06.02.2012 N 14-Т "О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору "Принципы совершенствования корпоративного управления"

<Письмо> Банка России от 15.02.2001 N 24-Т "О Вольфсбергских принципах" (вместе со "Всеобщими директивами по противодействию отмыванию доходов в частном банковском секторе (Вольфсбергскими принципами)" от 30.10.2000)

<Письмо> Банка России от 08.04.2003 N 53-Т "О внесении изменений и дополнений в Вольфсбергские принципы"

<Письмо> Банка России от 01.08.2006 N 105-Т "О документах Вольфсбергской группы"

<Письмо> Банка России от 11.05.2007 N 69-Т "О Заявлении Вольфсбергской группы и Ассоциации клиринговых палат"