Управління Лікарняною касою

Стаття 14. Керівні органи та органи управління Лікарняної каси

1.Керівними органами Лікарняної каси є Загальні збори (з’їзд, конференція), Правління Лікарняної каси, Наглядова Рада.

2.Органом управління Лікарняної каси є Виконавча дирекція

3. Органи управління Лікарняної каси створюються та діють у порядку, визначеному цим Законом, іншими нормативно-правовими актами та статутом Лікарняної каси.

Стаття 15 Загальні збори (з’їзд, конференція)

1.Вищим керівним органом є Загальні збори (з’зд, конференція), які здійснюють свої повноваження відповідно до Статуту Лікарняної каси.

Загальні збори (з’їзд, конференція) Лікарняної каси можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності Лікарняної каси.

2.До виключної компетенції Загальних зборів належить:

прийняття Статуту, затвердження своїм рішенням змін та доповнень до Статуту,

визначення основних напрямів діяльності Лікарняної каси, встановлення видів цільової

медичної допомоги, які надаються Лікарняною касою

обирання керівних органів Лікарняної каси;

прийняття рішення про реорганізацію та саморозпуск Лікарняної каси;

обирання Голови Правління Лікарняної каси, його заступника та інших членів Правління Лікарняної каси;

обирання резерву Правління;

затвердження Цільових програм, інших програм та пріоритетних напрямків діяльності Лікарняної каси на поточний період;

обирання Голови Наглядової ради, його заступника та членів Наглядової Ради;

обирання резерву Наглядової ради;

прийняття рішення про збільшення капіталу (майнового фонду) Лікарняної каси шляхом збільшення розміру членського внеску або внесення додаткових внесків та пожертвувань;

прийняття рішення про порядок надання медичної допомоги та покриття збитків Лікарняної каси;

затвердження Положень про керівні органи Лікарняної каси;

затвердження Положення про членство у Лікарняній касі, з зазначенням прав та обов’язків членів, Положення про порядок надання послуг та правила надання цільової медичної допомоги, визначеної цим Законом, Положення про партнерство з Лікарняної касою, та інших правил, які визначають діяльність Лікарняних кас;

заслуховують та затверджують звіти Наглядової ради про фінансово-господарську діяльність Лікарняної каси, про цільове використання коштів та майна і прийняття відповідних рішень;

заслуховують і затверджують звіти Правління про адміністративно-розпорядчу та організаційно-господарську роботу тощо.

3.Загальними зборами (з’їздом, конференцією) можуть бути визначені інші питання, передбачені статутом Лікарняної каси.

4. Загальні збори:

приймають рішення про заснування засобів масової інформації, інших суб’єктів господарювання, що необхідні для виконання статутної мети Лікарняної каси;

приймають рішення про заснування засобів масової інформації, інших суб’єктів господарювання, що необхідні для виконання статутної мети Лікарняної каси;

вирішують інші найбільш важливі питання діяльності Лікарняної каси відповідно до цього Закону та Статуту Лікарняної каси.

5.Загальні збори можуть передати частину своїх повноважень (крім виключної компетенції) іншим керівним органам.

6.Повідомлення про скликання чергових загальних зборів (з’їзду, конференції) Лікарняної каси повинно бути зроблене не пізніше ніж за 30 календарних днів до скликання зборів із зазначенням часу і місця їх проведення, порядку денного та річного звіту, шляхом розміщення інформації в засобах масової інформації, офіційному сайті лікарняної каси та у відповідних засобах масової інформації, в яких публікуються дані про державну реєстрацію Лікарняної каси.

7.Загальні збори (з’їзд, конференція) вважаються правомочними, якщо на них присутні більше 50 відсотків загальної кількості уповноважених представників від колективних та індивідуальних членів Лікарняної каси особисто. Голосування на загальних зборах відбувається за принципом – один член Лікарняної каси, присутній на зборах, має один голос.

8.Рішення загальних зборів (з’їзду, конференції) Лікарняної каси про припинення діяльності Лікарняної каси вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як 75 відсотків делегованих від членів Лікарняної каси, присутніх на загальних зборах. З інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів членів Лікарняної каси, присутніх на загальних зборах (з’їзді, конференції).

Порядок голосування на загальних зборах (з’їзді, конференції) членів Лікарняної каси визначається статутом та Положенням Лікарняної каси.

9. Рішення загальних зборів (з’їзду, конференції) членів Лікарняної каси оформлюється протоколом, який підписується головою та секретарем зборів.

Протоколи загальних зборів є обов’язковими для зберігання відповідно до законодавства України.

На вимогу членів Лікарняної каси їм видаються для ознайомлення протоколи загальних зборів (з’їзду, конференції), а також засвідчені Виконавчим директором Лікарняної каси витяги з протоколів.

10. Загальні збори (з’їзд, конференція) членів Лікарняної каси скликаються виконавчою радою Лікарняної каси у строки, передбачені статутом та Положенням Лікарняної каси, але не рідше одного разу на 3 роки.

Позачергові загальні збори (з’їзд, конференція) Лікарняної каси скликаються Виконавчою дирекцією Лікарняної каси з власної ініціативи у будь-якому випадку, якщо цього потребують інтереси Лікарняної каси, а також на вимогу Наглядової ради чи Правління або не менш як 20 відсотків членів Лікарняної каси.

Якщо протягом 20 днів з дня отримання такої письмової вимоги Виконавча дирекція Лікарняної каси не виконає зазначену вимогу та не зробить повідомлення членам про скликання позачергових загальних зборів (з’їзду, конференції) Наглядова рада, Правління або члени Лікарняної каси вправі самі скликати позачергові Загальні збори (з’їзд, конференцію).

Повідомлення про позачергові загальні збори (з’їзду, конференції) має бути зроблене у строк, встановлений у п.6 ст. 15 цього Закону. У разі скликання позачергових загальних зборів разом із повідомленням у ЗМІ розміщуються матеріали, які мають відношення до причин скликання таких зборів.

Стаття 16. Правління Лікарняної каси

1.Правління представляє інтереси членів Лікарняної каси в період між загальними зборами (з’їзду, конференції).

2.Правління складається з не менш як 5 осіб, які обираються Загальними зборами строком на 3 роки з можливістю подальшого переобрання. В структурі Правління діє Секретар Правління, що призначається Головою Правління. Членами Правління може здійснюватися подальша ротація його персонального складу при умові, що до наступних перевиборів зберігається більше половини її початкового складу.

3.Член Правління може достроково припинити свою роботу в Правлінні на підставі відповідної заяви на ім’я Голови Правління Лікарняної каси. В такому випадку в період між загальними зборами доформування складу Правління здійснюється на засіданні Правління з резерву Правління, що затверджений Загальними зборами.

4.Член Правління може бути достроково виведений зі складу Правління за рішенням Загальних зборів у випадках:

невиконання або неналежного виконання покладених на нього обов’язків;

порушення положень Статуту;

здійснення діяльності, що суперечить меті та завданням Лікарняної каси;

у разі зміни місця проживання за територією діяльності Лікарняної каси.

5.Робочим процесом Правління Лікарняної каси є засідання. Чергове засідання Правління проводиться за необхідністю, але не рідше одного разу на 3 місяці. Позачергове засідання Правління Лікарняної каси скликається за ініціативою Голови Правління або за вимогою Наглядової ради чи Виконавчої дирекції.

ЗасіданняПравліннявважається правомочним, якщо на ньому присутні більше 1/2 членівПравління.

6.Правління здійснює свою діяльність на підставі Положення про Правління, що затверджується Загальними зборами.

7.Повновження Правління Лікарняної каси:

організовує виконання рішень Загальних зборів та власних рішень;

готує засідання Загальних зборів;

вносить на розгляд та затвердження Загальних зборів проекти, положення, Цільові програми, інші програми, пропозиції за основними напрямками діяльності;

приймає рішення про прийом та виключення членів Лікарняної каси;

затверджує зразки печатки, штампів, символіку;

затверджує Положення про Виконавчу дирекцію;

затверджує інші Положення, крім тих, які за своєю природою затверджуються Загальними зборами;

призначає на посаду та звільняє з посади Виконавчого директора Лікарняної каси;

затверджує штатний розпис Виконавчої дирекції Лікарняної каси;

приймає рішення щодо цільових програм та надання їх на затвердження Загальних зборів Лікарняної каси;

здійснює дій щодо ефективного використання майна та коштів у відповідності до Статутної мети та завдань Лікарняної каси;

приймає рішення про створення філій, представництв, осередків, відділень з метою оперативного та якісного виконання статутних завдань та цілей діяльності Лікарняної каси, затверджує Положення про філії, представництва, осередки, відділення;

затверджує кошторис фінансово-господарських витрат Лікарняної каси на поточний рік;

визначає форми та обсяги фінансування програм в межах кошторису;

здійснює інші функції, передбачені Статутом і (або) делеговані Загальними зборами.

8.Правління може делегувати частину своїх повноважень Виконавчій дирекції, за винятком тих, які за своєю природою повинні реалізовуватися виключно Правлінням.

9.РішенняПравлінняє чинним, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх членівПравління. У випадку рівності голосів, голос Голови Правління є вирішальним. Рішення Правління Лікарняної каси оформляється протоколом та підписується Головою та Секретарем Правління Лікарняної каси.

10.Поточною діяльністю керує Голова Правління Лікарняної каси. Голова Правління Лікарняної каси обирається Загальними зборами Лікарняної каси строком на 3 роки з можливістю подальшого переобрання.

Голова Правління Лікарняної каси:

представляє Лікарняну касу у відносинах з державними установами, об’єднаннями громадян, іншими юридичними особами;

організовує виконання рішень Загальних зборів та Правління Лікарняної каси;

скликає Загальні збори та головує на них, скликає засідання Правління Лікарняної каси, керує засіданням;

призначає секретаря Правління;

виконує інші функції, не віднесені до компетенції інших органів.

11.Голова Правління може бути достроково знятий з посади за рішенням Загальних зборів на підставах, передбачених п. даного Закону, а також шляхом складання повноважень за власною ініціативою.

Стаття 17. Виконавча дирекція

1.Для забезпечення поточної діяльності Правління, оперативного управління поточними справами Лікарняної каси створюється Виконавча дирекція на чолі з виконавчим директором. Виконавча дирекція складається з осіб, які знаходяться в трудових відносинах із Лікарняною касою.

2.Виконавча дирекція здійснює свою діяльність на основі Положення про Виконавчу дирекцію, яке затверджує Правління Лікарняної каси.

3.Виконавчий директор Лікарняної каси (далі – Директор) призначається та звільняється з посади за рішенням Правління, йому підзвітний і підконтрольний.

4.Повноваження Виконавчої дирекції:

веде комп’ютерний облік членів Лікарняної каси;

видає посвідчення члена Лікарняної каси, встановленого Правлінням зразка;

веде облік надходження вступних та членських внесків;

готує проекти договорів та інших документів;

здійснює інші повноваження щодо забезпечення діяльності Лікарняної каси, крім тих, які віднесені до повноважень інших керівних органів.

5.Пвоноваження Виконавчого директора:

приймає участь у засіданнях Правління із правом голосу;

відкриває рахунки в банківських установах;

здійснює керівництво апаратом Лікарняної каси на підставі затвердженого Правлінням штатного розпису, вирішує питання найму та звільнення працівників апарату Виконавчої дирекції Лікарняної каси за погодженням із Правлінням, застосовує до них заходи заохочення та стягнення відповідно до законодавства про працю, вживає заходів щодо підготовки та підвищення кваліфікації працівників Лікарняної каси за погодженням із Правлінням Лікарняної каси;

діє від імені Лікарняної каси без доручення у відносинах з державними органами, підприємствами, установами та організаціями незалежно від їх форми власності, громадянами;

забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Правління та Наглядової ради;

організовує діловодство;

здійснює загальне керівництво діяльністю госпрозрахункових організацій, створених Лікарняною касою;

затверджує правила внутрішнього розпорядку апарату Лікарняної каси та посадові інструкції;

видає накази та розпорядження, інші документи, обов’язкові до виконання працівниками апарату Лікарняної каси в межах наданих йому повноважень;

подає на затвердження Правлінню звіт про фінансово-господарську діяльність Лікарняної каси за звітний період;

організовує ведення оперативного бухгалтерського, податкового обліку, статистичної звітності, а також відповідає за своєчасність надання звітності і перерахування обов’язкових платежів до бюджету і спеціальних фондів, виконання укладених договорів, рішень Загальних зборів та Правління Лікарняної каси;

укладає договори та інші угоди від імені Лікарняної каси, підписує доручення на провадження дій від імені Лікарняної каси, має право підпису фінансових документів;

розпоряджається коштами Лікарняної каси в межах затвердженого Правлінням кошторису;

виконує інші функції, передбачені Статутом та іншими актами Лікарняної каси, виконує інші доручення керівних органів Лікарняної каси, видані відповідно до їх компетенції, виконує інші делеговані йому функції та здійснює делеговані повноваження.

Стаття 18. Наглядова рада

1.Наглядові та контролюючі функції, перевірку фінансово-господарської діяльності Лікарняної каси здійснює Наглядова Рада. Наглядова Рада обирається Загальними зборами у кількості не менше 5 осіб терміном на 3 роки з можливістю переобрання. 2.Діяльність Наглядової Ради забезпечує її Голова, який є відповідальним за організацію діяльності Наглядової Ради та підзвітний Загальним зборам Лікарняної каси.

3.Членами Наглядової ради може здійснюватися подальша ротація персонального складу Наглядової ради при умові, що до наступних перевиборів зберігається більше половини її початкового складу.

4.Наглядова рада підконтрольна та підзвітна Загальним зборам.

5.Перевірки результатів фінансово-господарської та іншої діяльності Лікарняної каси проводяться Наглядовою радою не рідше двох разів на рік. Позапланові перевірки проводяться на вимогу Правління Лікарняної каси чи Виконавчої дирекції.

Наглядова рада доповідає про результати проведених перевірок Загальним зборам Лікарняної каси, в період між її скликаннями – Правлінню Лікарняної каси.

6.На вимогу Наглядової ради їй надаються будь-які матеріали, бухгалтерські та інші документи, а також пояснення посадових осіб Лікарняної каси.

Наглядова рада має право за погодженням із Правлінням залучати на договірних засадах до проведення перевірок зовнішніх експертів з числа осіб, які не перебувають у трудових відносинах із Лікарняною касою.

7.Наглядова рада складає висновок за річними звітами про результати діяльності Лікарняної каси.

8.Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів. Рішення приймається більшістю голосів. У випадку рівності голосів, голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

9.Член Наглядової ради може достроково припинити свою роботу в Наглядовій раді на підставі відповідної заяви на ім’я Голови Наглядової ради Лікарняної каси. В такому випадку в період між Загальними зборами доформування складу Наглядової ради здійснюється на засіданні Наглядової ради з резерву Наглядової ради, що затверджений Загальними зборами.

10.Член Наглядової ради може бути достроково виведений зі її складу за рішенням Загальних зборів у випадках:

невиконання або неналежного виконання покладених на нього обов’язків;

порушення положень Статуту;

здійснення діяльності, що суперечить меті та завданням Лікарняної каси;

у разі зміни місця проживання за територією діяльності Лікарняної каси.

11.Діяльність Наглядової ради забезпечує її Голова, який є відповідальним за організацію діяльності Наглядової ради та підзвітний Загальним зборам Лікарняної каси.

Голова Наглядової ради обирається на Загальних зборах.

12.Голова Наглядової ради:

керує роботою Наглядової ради;

скликає засідання Наглядової ради;

доповідає за результатами перевірки та ревізії фінансово-господарської діяльності Лікарняної каси на чергових або позачергових засіданнях Загальних зборів.

13.Голова Наглядової ради може бути достроково знятий з посади за рішенням Загальних зборів на підставах, передбачених п. 9 ст. 18 даного Закону, а також шляхом складання повноважень за власною ініціативою.

14.Наглядова рада здійснює свою діяльність на основі Положення про Наглядову раду, що затверджується Загальними зборами.

15.Наглядова рада може тимчасово припинити повноваження будь-якої посадової особи Лікарняної каси в разі виявлення допущених нею порушень, що загрожують фінансовій стабільності Лікарняної каси. За наявності загрози існуванню Лікарняної каси ревізійна комісія скликає позачергові загальні збори.

Стаття 19. Конфлікт інтересів

1.До складу Наглядової ради не можуть входити члени Правління, так само як члени Наглядової ради не можуть входити до складу Правління, та особи, які перебувають з Лікарняною касою в трудових відносинах.

2.Правління, Наглядова Рада та їх члени провадять свою діяльність на громадських засадах.

3. У випадку проведення голосування на засіданні Правління, яке стосується члена Правління чи його близьких та рідних людей, які є членами Лікарняної каси, цей член Правління не приймає участі в голосуванні. Голосування проводиться за відсутності такого члена Правління. Результати голосування в такому випадку повідомляються такому члену Правління після засідання Правління Лікарняної каси шляхом надання копії протоколу засідання Правління.

В такому випадку після голосування, в якому вбачається конфлікт інтересів, такий член Правління повертається до засідання Правління та продовжує участь у голосуванні інших питань.

4. У випадку проведення голосування на засіданні Наглядової ради, яке стосується члена Наглядової ради чи його близьких та рідних людей, які є членами Лікарняної каси, цей член Наглядової ради не приймає участі в голосуванні. Голосування проводиться за відсутності такого члена Наглядової ради. Результати голосування в такому випадку повідомляються такому члену Наглядової ради після засідання Наглядової ради Лікарняної каси шляхом надання копії протоколу засідання Наглядової ради.

В такому випадку після голосування, в якому вбачається конфлікт інтересів, такий член Наглядової ради повертається до засідання Наглядової ради та продовжує участь у голосуванні інших питань.