Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятным
Как сделать объемную звезду своими руками
Как сделать то, что делать не хочется?
Как сделать погремушку
Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами
Как сделать идею коммерческой
Как сделать хорошую растяжку ног?
Как сделать наш разум здоровым?
Как сделать, чтобы люди обманывали меньше
Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?
Как сделать лучше себе и другим людям
Как сделать свидание интересным?
Категории:
АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Легализация средств с использованием ихВЫВОДА ЗА РУБЕЖ ПО КАНАЛУ ИМПОРТА УСЛУГ Легализация - придание законного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами – через механизмы импорта услуг предполагает в качестве обязательных условий: - наличие денежных средств на банковском счете импортера или иной структуры, оплачивающей импорт услуг за импортера по схеме взаиморасчетов; Наличие лжеэкспортера услуг (компании российского происхождения) за рубежом, как правило, в оффшорной юрисдикции. Размещенные на банковском счете деньги могут иметь различное происхождение: преступные средства прошедшие первый этап легализации (размещение) и поступившие на счет импортера в виде займа или средств от продажи векселя; чистые деньги – банковский кредит, заем (которые преступник намерен похитить). Банковский кредит может также выполнять функцию маскировки средств, направляемых за рубеж в оплату импорта услуг. В этом случае банковский кредит возвращается. Использование в схеме лжеимпорта услуг посредника для получения банковского кредита и организации фиктивного взаиморасчета существенно облегчает процесс отмывания и снижает опасность применения к преступнику правовых санкций. В качестве посредников выступают обычно лжепредпринимательские структуры - фирмы-однодневки, «растворяющиеся» после удачно проведенной операции.
|