Злочини у сфері підприємництва, конкуренції, банкрутства і обігу цінних паперів

Зайняття забороненими видами господарської діяльності

(ст. 203).

Об'єктом даного злочину виступають охоронювані законом суспільні відносини, які забезпечують порядок зайняття закон­ною господарською діяльністю.

Об'єктивна сторона характеризується суспільно небезпеч­ними діяннями у формі дії, визнаної зайняттям забороненими видами господарської діяльності.

Господарська діяльність — це будь-яка діяльність, у т.ч. підприємницька, юридичних осіб, а також фізичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язана з виробницт-

Злочини \ сфері господарської діяльності 181

вом (виготовленням) продукції, торгівлею, наданням послуг, виконанням робіт.

Даний злочин вважається закінченим з моменту початку за­йняття забороненим видом господарської діяльності.

Суб'єкт злочину може бути загальний — фізична, осудна особа, яка до вчинення злочину досягла 16-річного віку, а та­кож спеціальний — службова особа суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи).

Суб'єктивна сторона характеризується виною у формі пря­мого умислу.

Кваліфікованим видом даного злочину є його вчинення:

— пов'язане з отриманням доходу у великих розмірах;

— особою, раніше судимою за зайняття забороненими видами
господарської діяльності.

Покарання за злочин: ч. 1 ст. 203 — штраф від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позба­вленням првва обіймати певні посади чи займатися певною ді­яльністю на строк до трьох років; ч. 2 ст. 203 — обмеження волі на строк до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

• Порушення законодавства, що регулює виробництво, екс­
порт, імпорт дисків дня лазерних систем зчитування, екс­
порт, імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва
(ст. 203 ^і). За даною нормою встановлюється кримінально-
правова заборона порушення законодавства, якщо ці дії
вчинено у великих розмірах. Під великим розміром слід ро­
зуміти вартість дисків для лазерних систем зчитування, об­
ладнання чи сировини для їх виробництва, що у три тисячі
разів і більше перевищує неоподатковуваний мінімум дохо­
дів громадян;

• фіктивне підприємництво (ст. 205), тобто створення або
придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридич­
них осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або
здійснення видів діяльності, щодо яких існує заборона;

• протидія законній господарській діяльності (ст, 206), тобто
протиправна вимога припинити займатися господарською
діяльністю чи обмежити її, укласти угоду або не виконува­
ти укладену угоду, виконання (невиконання) якої може за­
подіяти матеріальну шкоду або обмежити законні права чи

Глава 21.

інтереси того, хто займається господарською діяльністю, поєднана з погрозою насильства над потерпілим або близь­кими йому особами, пошкодження чи знищення їхнього майна за відсутності ознак вимагання;

легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шля­хом (ст. 209) полягає у вчиненні фінансової операції чи укладенні угоди з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчиненні дій, спрямованих на приховання чи маску­вання незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, а так само набутті, володінні або використанні коштів чи ін­шого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно не­безпечного протиправного діяння, що передувало легаліза­ції (відмиванню) доходів;

умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних зло­чинним шляхом (ст. 209 ^і). Злочинним визнається повторне умисне неподання інформації про фінансові операції або повторне умисне подання завідомо недостовірної інформа­ції про фінансові операції, які підлягають внутрішньому або обов'язковому фінансовому моніторингу, спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань фінан­сового моніторингу;

поруиіення порядку здійснення операцій з металобрухтом (ст. 213). За цією статтею притягаються до кримінальної відповідальності особи, за здійснення операцій з брухтом кольорових і чорних металів без державної реєстрації або без спеціального дозволу (ліцензії), одержання якого перед­бачено законодавством, або надання приміщень та споруд для розташування незаконних пунктів прийому, схову та збуту металобрухту, організація незаконних пунктів прийо­му, схову та збуту металобрухту;

порушення правил здачі дорогоцінних металів і дорогоцін­ного каміння (ст. 214). Законодавець встановлює відповіда­льність за ухилення від передбачених законом обов'язкової здачі на афінаж або обов'язкового продажу видобутих із надр, отриманих із вторинної сировини, піднятих чи знай­дених дорогоцінних металів чи дорогоцінного каміння, як-

Злочини > сфері господарської діяльності 183

що це діяння вчинене у великому розмірі, а також ухилен­ня від обов'язкової здачі на афінаж або для обов'язкового продажу скуплених дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, ювелірних чи побутових виробів з них або лому таких виробів;

в шахрайство з фінансовими ресурсами (ст. 222) є злочином у випадку надання громадянином-підприємцем або заснов­ником чи власником суб'єкта господарської діяльності, а також службовою особою суб'єкта господарської діяльності завідомо неправдивої інформації органам державної влади, органам влади Автономної Республіки Крим чи органам мі­сцевого самоврядування, банкам або іншим кредиторам з метою одержання субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів чи пільг щодо податків у разі відсутності ознак злочину проти власності;

в порушення порядку випуску (емісії) та обігу цінних паперів (ст. 223) вважається протиправним у разі випуску (емісії") громадянином або службовою особою суб'єкта господарсь­кої діяльності цінних паперів у формі їх відкритого розмі­щення без реєстрації емісії у встановленому законом поряд­ку (ч. 1); внесення громадянином або службовою особою суб'єкта господарської діяльності в документи, які подають­ся для реєстрації емісії цінних паперів, завідомо недостові­рної інформації, а також затвердження таких документів, якщо ці дії заподіяли велику матеріальну шкоду інвесторові (ч. 2).

Виготовлення, збут та використання підроблених недер­жавних цінних паперів (ст. 224).

Безпосереднім об'єктом даного злочину є відносини, пов'я­зані з обігом недержавних цінних паперів.

Предметом злочину виступають недержавні цінні папери. Об'єктивна сторона злочину полягає в: а) виготовленні з метою збуту підроблених недержавних цінних паперів; б) їх збуті; в) використанні їх іншим чином.

Суб'єкт злочину загальний, тобто фізична, осудна особа, якій до вчинення злочину виповнилось 16 років.

Суб'єктивна сторона злочину характеризується виною у формі прямого умислу.

Кваліфікуючими ознаками злочину (ч. 2 ст. 224) є:

184 Глава 21.

— вчинення його повторно (повторним у ст. 224 визнається
злочин, вчинений особою, яка раніше вчинила злочин, пе­
редбачений цією статтею або ст. 199 КК);

— заподіяння ним великої матеріальної шкоди (матеріальна
шкода вважається великою, якщо вона у триста і більше
разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів грома­
дян).

Особливо кваліфікуючими обставинами (ч. З ст. 224) є:

— вчинення його організованою групою (див. ч. З ст. 28);

— заподіяння ним особливо великої матеріальної шкоди (та­
кої, що у тисячу і більше разів перевищує неоподатковува­
ний мінімум доходів громадян).

• Примушування до антиконкурентних узгодженш дій (ст. 228). Вказані дії заборонені законом про захист економічної кон­куренції у тому випадку, якщо вони вчиняються шляхом насильства чи заподіяння матеріальної шкоди або погрози застосування насильства чи заподіяння такої шкоди;

о незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмо­вого найменування, кваліфікованого зазначення походження товару (ст. 229). Законодавець забороняє такі діяння, інше умисне порушення права на ці об'єкти, якщо це завдало ма­теріальної шкоди у великому розмірі (якщо її розмір у двіс­ті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум до­ходів громадян), в особливо великому розмірі (якщо розмір шкоди у тисячу і більше разів перевищує неоподатковува­ний мінімум доходів громадян);

в незаконне збирання з метою використання або викорис­тання відомостей, що становлять комерційну таємницю (ст. 231). В Україні криміналізовано умисні дії, спрямовані на отримання відомостей, що становлять комерційну таєм­ницю, з метою розголошення чи іншого використання цих відомостей (комерційне шпигунство), а також незаконне використання таких відомостей, якщо це спричинило істот­ну шкоду суб'єкту господарської діяльності;

в розголошення комерційної таємниці (ст. 232). Особа підля­гає відповідальності за умисне розголошення комерційної таємниці без згоди її власника особою, якій ця таємниця ві­дома у зв'язку з професійною або службовою діяльністю, якщо воно вчинене з корисливих чи інших особистих моти­вів і завдало істотної шкоди суб'єкту господарської діяль­ності.

Злочини протії довкілля 185

Глава 22. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ

§ 1. Поняття і види злочинів проти довкілля

Родовим об'єктом складів злочинів, передбачених розділом VIII КК є охоронені кримінальним законом суспільні відноси­ни у сфері використання природних ресурсів, охорони навко­лишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки.

Більшість цих складів злочинів встановлюють кримінальну відповідальність за порушення встановлених різноманітними нормативно-правовими актами, правил використання та охоро­ни природних ресурсів. За умови, якщо цим спричинено певну шкоду природному середовищу, життю та здоров'ю людей, або створено загрозу заподіяння такої шкоди чи небезпеку для життя та здоров'я людей. Іншими словами, розглядуваний роз­діл, здебільше містить матеріальні склади злочинів з бланкет-ними диспозиціями.

Злочини проти довкілля можна поділити на такі групи:

1) злочини, що посягають на екологічну безпеку;

2) злочини у сфері охорони і використання земель, надр, ат­
мосферного повітря і водних ресурсів;

3) злочини у сфері використання та охорони рослинного і тва­
ринного світу.

Злочини, що посягають на екологічну безпеку:

о порушення правил екологічної безпеки (ст. 236). Криміналь­но караним є порушення порядку проведення екологічної експертизи, правил екологічної безпеки під час проектуван­ня, розміщення будівництва, реконструкції, введення в екс­плуатацію та ліквідації підприємств, споруд, пересувних за­собів та інших об'єктів, якщо це спричинило загибель лю­дей, екологічне забруднення значних територій або інші тя­жкі наслідки;

• невжиття заходів щодо ліквідації наслідків екологічного забруднення (ст. 237). Особа, на яку покладено обов'язок проведення на території, що зазнала забруднення небезпеч­ними речовинами або випромінюванням, дезактиваційних чи інших відновлювальних заходів щодо ліквідації, або усунення наслідків екологічного забруднення, несе криміна­льну відповідальність за ухилення від виконання, а також

186 Глава 22.

неналежне виконання свого обов'язку за умови, якщо це спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки;

в приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або захворюваність населення (ст. 238). Службова особа несе кримінальну відповідальність за приховування або умисне перекручення відомостей про екологічний, в то­му числі радіаційного стану, який пов'язаний із забруднен­ням земель, водних ресурсів, атмосферного повітря, харчо­вих продуктів і продовольчої сировини і такий, що негати­вно впливає на здоров'я людей, рослинний та тваринний світ, а також про стан захворюваності населення в районах з підвищеною екологічною небезпекою;

в проектування чи експлуатація споруд без систем захисту довкілля (ст. 253). Службова чи спеціально уповноважена особа несе відповідальність за розробку і здачу проектів, іншої аналогічної документації замовнику без обов'язкових інженерних систем захисту довкілля або введення (прийом) в експлуатацію споруд без такого захисту, якщо вони ство­рили небезпеку тяжких технологічних аварій, або екологіч­них катастроф, загибелі, або масового захворювання насе­лення, або інших тяжких наслідків.

Злочини у сфері охорони і використання земель, надр, атмосферного повітря і водних ресурсів:

в забруднення або псування земель (ст. 239). Забруднення або псування земель речовинами, відходами чи іншими матері­алами, шкідливими для життя, здоров'я людей або довкілля, внаслідок порушення спеціальних правил є кримінально ка­раним за умови, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи довкілля;

в порушення правил охорони надр (ст. 240). За порушення встановлених правил охорони кадр особа підлягає криміна­льній відповідальності за умови, якщо це створило небезпе­ку для життя, здоров'я людей чи довкілля, а також незакон­не видобування корисних копалин, крім загальнопоширених;

в забруднення атмосферного повітря (ст. 241). Забруднення або інша зміна природних властивостей атмосферного пові­тря шкідливими для життя, здоров'я людей або для довкіл­ля речовинами, відходами, або іншими матеріалами проми­слового чи іншого виробництва внаслідок порушення спеці­альних правил, є злочином, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи для довкілля;

Злочини проти довкілля 187

о порушення правіш охорони вод (ст. 242). Порушення правил охорони вод (водних об'єктів) є кримінально караним, якщо це спричинило забруднення поверхневих чи підземних вод і водоносних горизонтів, джерел питних, лікувальних вод або зміну їхніх природних властивостей, або виснаження водних джерел і створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи для довкілля;

в забруднення моря (ст. 243). Закон встановлює кримінальну відповідальність за забруднення моря в межах внутрішніх морських чи територіальних вод України або в межах вод виключної (морської) економічної зони України матеріалами чи речовинами, шкідливими для життя чи здоров'я людей, або відходами внаслідок порушення спеціальних правил, якщо це створило небезпеку для життя чи здоров'я людей або живих ресурсів моря, чи могло перешкодити законним видам використання моря, а також незаконне скидання, чи поховання в межах внутрішніх морських чи територіальних вод України, або у відкритому морі зазначених матеріалів, речовин і відходів (ч. 1). У випадках неповідомлення спеці­ально відповідальними за те особами морських та повітря­них суден або інших засобів і споруд, що знаходяться в морі, адміністрації найближчого порту України, іншому уповноваженому органу або особі, а у разі скидання з ме­тою поховання — і організації, яка видає дозволи на ски­дання, інформації про підготовлення або здійснення внаслі­док крайньої потреби скидання чи невідворотні втрати ни­ми в межах внутрішніх морських і територіальних вод України, або у відкритому морі шкідливих речовин чи су­мішей, що містять такі речовини понад встановлені норми, інших відходів, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей, або живих ресурсів моря чи могло завдати шкоди зонам лікування і відпочинку, або перешкодити ін­шим законним видам використання моря, відповідні особи несуть кримінальну відповідальність (ч. 3);

о порушення законодавства про континентальний шельф Ук­раїни (ст. 244). Кримінально караним є порушення законо­давства про континентальний шельф України, якщо цим було заподіяно істотну шкоду. Особа, яка відповідає за екс­плуатацію технологічних установок або інших джерел не­безпеки в зоні безпеки, несе кримінальну відповідальність за невжиття заходів для захисту живих організмів моря від