Общие правила. 6.2.1. Переводы, совершаемые в соответствии с пунктами 6.1.2.4, 6.1.2.5, 6.1.3, 6.1.5, 6.1.7 настоящего Порядка осуществляются только со счетов

6.2.1. Переводы, совершаемые в соответствии с пунктами 6.1.2.4, 6.1.2.5, 6.1.3, 6.1.5, 6.1.7 настоящего Порядка осуществляются только со счетов.

6.2.2. Физические лица – резиденты имеют право перевести из Российской Федерации без открытия банковского счета иностранную валюту в сумме, не превышающей в эквиваленте 5.000 долларов США11, в соответствии с документом /22/.

6.2.3. Общая сумма переводов физического лица – резидента из Российской Федерации без открытия банковского счета, осуществляемых через Филиал в течение одного операционного дня, не должна превышать сумму, указанную в пункте 6.2.2 настоящего Порядка.

Контроль за поступлением нескольких переводов иностранной валюты от одного Отправителя через разные Структурные подразделения Филиала осуществляется автоматически программным путем по аналогии с пунктом 5.1.4 настоящего Порядка.

6.2.4. Переводы физических лиц (резидентов и нерезидентов) со счетов в пределах системы Сбербанка России выполняются Структурными подразделениями на основании Заявления о переводе ф. №143.

Переводы физических лиц (резидентов и нерезидентов) со счетов в Уполномоченные банки на территории Российской Федерации, а также переводы из Российской Федерации, совершаемые со счетов и без открытия счета, выполняются Структурными подразделениями на основании Заявления о переводе ф. №364-в.

6.2.5. Запрос вклада в иностранной валюте из другого Филиала осуществляется по аналогии с пунктом 4.3 настоящего Порядка.

6.2.6. Для осуществления перевода физические лица (резиденты и нерезиденты) должны представлять в Структурное подразделение следующие документы:

6.2.6.1. Заявление о переводе ф.143 (ф. №364-в) (либо данная форма формируется в АС на основании реквизитов перевода, представленных в письменном виде Отправителем).

6.2.6.2. Паспорт.

6.2.6.3. Сберегательную книжку (при переводе со счета).

6.2.6.4. Документы, подтверждающие назначение платежа по операциям, указанным в пунктах 6.1.5.1 и 6.1.5.2. При этом, по операции дарения валютных ценностей между резидентами и нерезидентами, а также между резидентами14 подтверждающие документы не предоставляются, а по операции погашения задолженности по кредиту (основному долгу, уплате процентов и неустоек), выданному в Филиале подтверждающие документы не предоставляются только в случае перевода денежных средств в иностранной валюте заемщиком.

6.2.6.5. Свидетельство (при его наличии).

6.2.6.6. Уведомление (только для операций, указанных в пункте 6.1.4 настоящего Порядка).

6.2.6.7. Документ, подтверждающий, что физические лица являются супругами или близкими родственниками (только для операций, указанных в пункте 6.1.2.2 настоящего Порядка) в соответствии с документом /38/.

6.2.7. При совершении последующих переводов Структурное подразделение вправе не требовать повторного представления Свидетельства, Уведомления, Подтверждающих документов, в том случае, если они были представлены ранее и их копии хранятся в «Папке контрольных документов» в соответствии с пунктом 6.2.12 настоящего Порядка.

6.2.8. Подтверждающие документы, Уведомление, Свидетельство при переводе иностранной валюты со счета и без открытия счета предоставляются до проведения операции.

6.2.9. Все документы, представляемые клиентом, должны быть:

6.2.9.1. Действительными на день представления Контролеру.

6.2.9.2. В подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии.

6.2.10. Уполномоченный работник Структурного подразделения вправе самостоятельно определить необходимость представления перевода на русский язык текста подтверждающих документов, составленных на иностранном языке.

При необходимости такого перевода в Структурное подразделение представляются оригиналы документов и надлежащим образом заверенные (нотариально или в ином предусмотренном законодательством Российской Федерации порядке) переводы на русский язык.

6.2.11. Оригиналы, а также надлежащим образом заверенные переводы на русский язык документов принимаются Контролером для ознакомления, снимаются копии и возвращаются представившим их лицам.

6.2.12. В «Папку контрольных документов» помещаются заверенные Руководителем, его заместителем или Уполномоченным работником копии Подтверждающих документов, Свидетельств, Уведомлений, а также копии надлежащим образом заверенных переводов на русский язык.

6.2.13. При непредставлении физическим лицом – резидентом соответствующих заявлений, Подтверждающих документов, Уведомления Структурное подразделение отказывает в совершении перевода иностранной валюты со счета или без открытия счета.

6.2.14. Все документы, представленные Отправителем в Структурное подразделение при приеме перевода и помещенные в «Папку контрольных документов», должны храниться в Филиале не менее 5 лет с даты совершения перевода. Порядок хранения документов определяется руководителем Филиала с учетом обеспечения требования по их сохранности.

6.2.15. Переводы в иностранной валюте за пределы Российской Федерации отражаются «Реестре операций с наличной валютой и чеками» ф. № 328. Код вида операции проставляется в «Реестре операций с наличной валютой и чеками» ф. № 328 и Справке в соответствии с Приложением 7 к настоящему Порядку.

6.2.16. Вкладчику предоставляется право дать Структурному подразделению, где открывался счет по вкладу, длительное поручение о переводе сумм со вклада, за исключением переводов за пределы Российской Федерации. Данная операция производится по аналогии с пунктами 4.1.15 – 4.1.15.2 настоящего Порядка.

6.2.17. При переводе для выплаты наличными деньгами в Заявлении о переводе ф. №364-в после фамилии, имени и отчества (при его наличии) Получателя указываются его паспортные данные. Дополнительно можно указать адрес места жительства (регистрации) с указанием названия улицы, номера дома, строения.