Скаковые лошади и содержатели автомастерских

В 2004 году был обнаружен еще один случай мошенничества.Себастьян Шварц, он же г-н Герин, и его друг детства Сами Суид разработали прибыльный бизнес.Афера, которая началась в августе 2003 года состояла в продаже мест для рекламы в специализированных отраслевых изданиях ассоциаций полиции, жандармерии, пожарных и Министерства финансов. Мелким коммерсантам говорили,что их реклама будет размещена в полицейском или налоговом каталоге, и это окажет значительную помощь в увеличении прибыли и налоговых льготах. Рекламной поддержки
не существовало, но чеки, они были направлены в Израиль. За полтора года, мошенники накопили приблизительно 55 миллионов евро.

Израильский банк "Апоалим" обвинялся в отмывании денег.

Перехваты телефонных переговоров дали возможность отследить могзгового организатоа аферы: Сами Суида, который имел деловые отношения с ответственными чиновниками в Израиле. Во Франции, в банке "Апоалим" был произведен обыск в июне 2004 года и директор в парижском агентстве, его заместитель и двое сотрудников были взяты под стражу. В Израиле 180 подозрительных счетов заморожены и $ 375 млн были заблокированы. 200 подозреваемых, в том числе посол Израиля в Лондоне, Цви Хефец, Владимир Гусинский (владелец 27% израильской газеты "Маарив") и Аркадий Гайдамак. Двадцать сообщников преследовались французским правосудием "за отмывание денег с отягчающими последствиями "и" организованное мошенничество".

Это грязные деньги были вложены в организацию конных скачек. Ален Шварц был владельцем десятка лошадей, в том числе несколько чемпионов, которые были приобретены,по версии следствия, при использовании сомнительных фондов. Приобретение этих чистокровок, очевидно, являлось непрозрачной сделкой, поскольку цена лошадей была намного выше, чем цена которая была официально объявлена. В январе 2005 года, за несколько дней до Гран-при Америки, арест Алена Шварца и его сына Себастьян офицерами бригады розыска и финансовых расследований (Бриф) потрясли мир скачек.Отец и сын были обвинены юстицией Парижа в отмывании денег и мошенничестве.

Арестованный 16 января 2005 года,когда он вышел из самолета, Себастьян Шварц, 31 года, был помещен под стражу. Молодой человек, который ездил на Porsche и Ferrari, признался, что не имеет дохода во Франции, но заверил, что его родители регулярно возмещают его денежные расходы, в общей сложности около € 600 000."Я игрок,азартный игрок ", сказал он в полиции."Мой отец удовлетворяет все мои потребности. Он даже дает мне деньги, чтобы я мог играть (394)."

"Le Parisien" 4 сентября 2004 также рассказала про случай с автомастерскими, но опять же, телевидение молчало."Крупнейшее мошенничество в страховой системе Франции "-можно было прочитать в прессе.

Это было "одна из крупнейших афер в системе страхования

(сноска)
Le Parisien 22 июня 2004 года и 28 января 2005 года.

так и не раскрытое во Франции."Принцип аферы был простой- механики вместе с жертвами несчастных случаев составляли обращение. Затем они создавали ложные записи и отчеты о повреждениях. С помощью экспертов, ущерб был сильно преувеличен. Оставалось сфабриковать фальшивые счета от имени существующих или не существующих автомастерских. Все - фальшивое: заявление, фальшивые счета-фактуры и ложные экспертизы - были направлены страховщику.Прибыль от использования метода этой крайне организованной группы между 2000 и 2003 годами оценивалась в 8 000 000 евро-ущерб в основном нанесен французским страховым компаниям. Вся прибыль, полученная лидерами группы была перечислена в Израиль. В общей сложности 1200 случаев мошенничества было обнаружено полицией, и двадцати участникам были предъявлены обвининения в Париже. Несколько международных ордеров на арест было выдано в отношении таких основных фигурантов как Брюс Чен-Ли, "франко-израильтянин" 48 лет сбежавший в Израиль (395). По данным следствия, предполагаемый вдохновитель группы, Чен-Ли, обладал вертолетом находившимся в Греции,бимоторный самолет в аэропорту в Парижском регионе и несколько вилл во Франции и Израиле. По слухам в Израиле, он отрицал, что является зачинщиком мошенничества и позиционировал себя как отшельник, духовный лидер, который посвятил свою жизнь написанию религиозных книг.

МОШЕННИЧЕСТВО С НДС

В марте 2008 года раскрыта новая афера.Гигантская сеть мошенничества с НДС была уничтожена. Пятнадцать человек были обвинены в сокрытии 100 000 000 евро у государства.Рекорд Франции в данном виде мошенничества. После двух лет расследования, мозгу организации, Ави Ребибо,
франко-израильтянин, 38 лет, и его банде были предъялены обвинения в мошенничестве совершенном группой лиц. Ави ребибо был должен погасить НДС Франции, который фактически никогда не был выплачен. Мозг аферы, управлял "Eurocanyon", компанией в Люксембурге специализированной в области мобильной телефонии.Мошенничество заключалось в покупке беспошлинных телефонов в Англии, практика легального экспорта.

(сноска)
395 Имена иногда вводят в заблуждение. Здесь явно не хватает буквы "о", не так ли?

Купленные телефоны затем продали эти телефоны без полей более чем 50 подставными компаниями - называнными "бело-голубыми", из-за их сомнительных методов - в том числе с НДС, что наполняло карманы мошенникам. Подставные компании затем предлагали эти партии телефонов поставщикам Великобритании. Эти деньги затем покидали систему, благодаря игре со счетами, открытыми за рубежом. Ави Ребибо обвинялся в том, обманывал налоговое сообщество или "избегал НДС".Адвокат Ави Ребибо, Сильвен Майер, однако, формально отклонил эти обвинения. Для него, его клиент стал жертвой этих клиентов которые не заявили НДС. Он никогда не нарушал закон, но "когда он остался в Израиле, менеджеры компании должны стать обвиняемыми ", сказал адвокат. Ави Ребибо вернулся по его признанию в начале этого года, и содержался под стражей с 21 января.