Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятным
Как сделать объемную звезду своими руками
Как сделать то, что делать не хочется?
Как сделать погремушку
Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами
Как сделать идею коммерческой
Как сделать хорошую растяжку ног?
Как сделать наш разум здоровым?
Как сделать, чтобы люди обманывали меньше
Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?
Как сделать лучше себе и другим людям
Как сделать свидание интересным?
Категории:
АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника
Образец анкеты клиента – юридического лица
| Наименование(полное, сокращенное (если имеется) и наименование на иностранном языке (если имеется)) | |||
| Организационно-правовая форма | |||
| Идентификационный номер налогоплательщика - для резидента, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации -для нерезидента | |||
| Сведения о государственной регистрации: основной государственный регистрационный номер (ОГРН)(для нерезидента - регистрационный номер в стране регистрации); серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию | |||
| Адрес(место нахождения), указанный в Едином государственном реестре юридических лиц(для резидента); место нахождения, указанное в учредительных документах; адрес(место нахождения)представительства, отделения, иного обособленного подразделения нерезидента на территории Российской Федерации либо сведения о регистрации по месту жительства и о фактическом месте жительства(месте пребывания)физического лица - уполномоченного представителя нерезидента на территории Российской Федерации (при наличии) | |||
| Номера контактных телефонов и факсов | |||
| При наличии согласия клиента устанавливаются: дата государственной регистрации юридического лица, его почтовый адрес, а также коды форм федерального государственного статистического наблюдения(при наличии) | |||
| Сведения о представителе юридического лица: дата и номер документа, подтверждающего наличие соответствующих полномочий; сведения, предусмотренные пунктами 1-10 Анкеты клиента - физического лица | |||
| Сведения о степени (уровне) Риска, включая обоснование оценки Риска | |||
| Результаты проверки клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца на предмет наличия/отсутствия информации о них в Перечне, дата проверки; Наличие принятого межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, решения о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества. | |||
| Сведения о принадлежности клиента(регистрация, место жительства, место нахождения, наличие счета в банке)к государству (территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). | |||
| Дата начала отношений с клиентом(дата заключения первого договора на проведение операции с денежными средствами или иным имуществом) | |||
| Сведения о результате принятых мер по идентификации бенефициарного владельца | |||
| Информация о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений клиента с Обществом; сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиента | |||
| Дата заполнения анкеты | |||
| Дата обновления анкеты | |||
| Фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), должность сотрудника, ответственного за работу с клиентом. | |||
| Подпись лица, заполнившего анкету клиента на бумажном носителе(с указанием фамилии, имени, а также отчества (если иное не вытекает из закона или национального обычая), должности) или фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), должность лица, заполнившего анкету клиента в форме электронного документа | |||
| Иные сведения(по усмотрению Общества) |
Автор: Смыслов Павел Александрович, эксперт по ПОД/ФТ, юрист, канд. истор. наук, учредитель Межрегионального учебного и консультационно-правового центра финансового мониторинга (МУКПЦФМ).
| <== предыдущая | | | следующая ==> |
| | | Уроки после похорон |
Date: 2015-11-15; view: 553; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА... |