Информация о собраниях акционеров, проведенных в отчетном году, и решениях, принятых на них

В 2011 году было проведено 3 общих собрания акционеров ОАО «ЕВРАЗ НТМК» (до 11.07.2011 г. - ОАО «НТМК»):

На Внеочередном Общем собрании акционеров, проведенном 07.04.2011 г.:

· Принято решение о реорганизации ОАО «НТМК»;

· Внесены изменения и дополнения в Устав ОАО «НТМК» и утвержден Устав Общества в новой редакции.

На годовом Общем собрании акционеров, проведенном 30.06.2011 г.:

· утвержден Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2010 год;

· определен количественный и избран новый состав Ревизионной комиссии ОАО «НТМК»;

· утвержден Аудитор на 2010 год;

· определен количественный и избран новый состав Совета директоров ОАО «НТМК».

На Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ЕВРАЗ НТМК», проведенном 19.09.2011 г.:

· утвержден Устав ОАО «ЕВРАЗ НТМК» в новой редакции;

· принято решение о заключении дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ЕВРАЗ НТМК» управляющей организации – ООО «ЕвразХолдинг» от 10 октября 2008 года.

4.2. Отчет о деятельности Совета директоров ОАО «ЕВРАЗ НТМК»

Советом директоров ОАО «ЕВРАЗ НТМК» в отчетном 2011 году проведено 63 заседания Совета директоров, наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, являются следующие:

1. Решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров;

2. Решения, связанные с реорганизацией, переименованием;

3. Решения, связанные с внесением изменений в Устав ОАО «ЕВРАЗ НТМК»;

4. Решения, связанные с деятельностью кадровой службы Общества и управления персоналом.

5. Решения в отношении дочерних обществ ОАО «ЕВРАЗ НТМК» и др.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру общества по его запросу.

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта (продукции, работ, услуг).

5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ .