Тема 7. Государственный финансовый контроль Федеральной службы финансово-бюджетного надзора

1. Формы, способы и приемы контроля Федеральной службы финансово-бюджетного контроля.

2. Осуществление надзора за исполнением законодательства Российской Федерации о финансово-бюджетном контроле и надзоре органами финансового контроля федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

3. Анализ контрольной деятельности Федеральной службы финансово-бюджетного надзора за соблюдением бюджетного законодательства.

Тема 8. Государственный контроль Федеральной службы по финансовому мониторингу

1. Необходимость и особенности проведения контрольных действий Федеральной службы по финансовому мониторингу в области противодействия отмыванию доходов, добытых преступным путем.

2. Анализ нарушений, выявляемых Федеральной службой по финансовому мониторингу, и ответственность за их совершение.

3. Анализ взаимодействия Федеральной службы по финансовому мониторингу с Центральным банком Российской Федерации. Всеобщие директивы по противодействию отмыванию доходов в частном банковском секторе (вольсбергские принципы).

Тема 9. Государственный финансовый контроль Федерального казначейства

1. Полномочия Федерального казначейства в области осуществления предварительного, текущего и последующего контроля в процессе исполнения бюджета по доходам и расходам.

2. Способы и приемы контроля Федерального казначейства. Порядок оформления процедур и результатов контроля.

3. Оценка эффективности контрольной деятельности Федерального казначейства и его взаимодействия с другими контрольными органами при проведении контроля за соблюдением норм бюджетного законодательства.