Кто обязан пройти инструктаж ПОД/ФТ?

Приглашение на вебинар

Доброго времени суток, Уважаемые коллеги!

ООО «Альфа – Групп» производит набор слушателей среди КРЕДИТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ на целевой инструктаж и курс повышения уровня знаний по программе инструктажа:

Предупреждение отмывания преступных доходов и финансирования терроризма» (сокращенно ПОД/ФТ), согласно №115-ФЗ от 07.08.2001

ООО «Альфа - -Групп» аттестовано АНО «Международный учебно - методический центр финансового мониторинга (Соглашение о сотрудничестве № 091-2016) с правом обучения и выдачей Свидетельств об обучении.

Ближайшие инструктажи по ПОД/ФТ для КПК состоится 3, 10, 17, 24, 31 августа (начало в 10:00 по московскому времени)!

Цели итсруктажа:

1. Соответствие организации требованиям, установленным № 115-ФЗ (ред. От 06.07.2016) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

2. Избежание штрашных санкций по статьям 15.27 КоАП РФ и 174 УК РФ.

3. Получение свидетельства установленного образца о прохождении обучения по ПОД/ФТ.

Кто обязан пройти инструктаж ПОД/ФТ?

· Руководитель организации;

· Руководитель филиала организации (при наличии филиалов);

· Заместитель руководителя организации (филиала), в соответствии с должностными обязанностями, курирующий вопросы организации и осуществления внутреннего контроля, в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма;

· Специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за соблюдения правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма и программ его осуществления;

· Главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала), при наличии должности в штате организации или филиала, либо сотрудник осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета;

· Руководитель юридического подразделения организации (филиала), либо юрист организации;

· Сотрудник службы внутреннего контроля организации (филиала);

· Иные сотрудники организации (филиала) по усмотрению руководителя организации и с учетом особенности деятельности организации (филиала) и ее клиентов.

План инструктажа:

Раздел I. Экономические и правовые основы противодействия отмыванию
денег и финансированию терроризма

Раздел II. Национальная система ПОД/ФТ и ее правовое регулирование

Раздел III. Основы предупреждения отмывания денег и финансирования
терроризма

Раздел IV. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с
денежными средствами или иным имуществом

Раздел V. Требования к разработке Правил внутреннего контроля

Раздел VI. Выявление операций, подозрительных вне зависимости от их
отнесения к операциям, подлежащим обязательному контролю

Раздел VII. Система подготовки и обучения кадров организаций по
вопросам внутреннего контроля

Раздел VIII. Надзор в сфере ПОД/ФТ

Раздел IX. Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ

Продолжительность – 8 академических часов

По окончанию инструктажа Вы получите:

· Свидетельство установленного образца, данные по которому направляются в Росфинмониторинг;

· Закрывающие бухгалтерские документы

Свидетельство и бухгалтерская документация высылаются заказным письмом Почтой России с возможностью отслеживания письма.

Что нужно для прохождения вебинара!

· Компьютер с выходом в интернет

· Наушники или колонки

· Браузер с поддержкой flash

После подачи заявки, с Вами связывается менеджер компании, высылает договор и счет на оплату. После оплаты Вам высылается ссылка на инструктаж и инструкция для присоединения.

Любые вопросы по вебинарам Вы можете задать по Email: [email protected]; [email protected] или по телефону (812) 495-94-57

Стоимость обучения:

Для записавшихся на инструктаж по ПОД/ФТ по данной рассылке, а также членов НП «СРО КПК «Союзмикрофинанс» действует скидка 25% от базовой цены в 5000 рублей.

С учетом скидки:

Цена за одного участника - составляет 4000 рублей.
Группа от 3х человек – 3800 рублей
Группа от 5ти человек – 3500 рублей

Для записи на инструктаж необходимо заполнить форму заявки, прикрепленную к письму отправить заполненный бланк на email: [email protected] В теме письма указать следующее - "Заявка на инструктаж ПОД/ФТ (Рассылка), выбранную дату инструктажа".

Реквизиты компании:
ООО «Альфа-Групп»
Адрес: 190020, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 148, корп. 2, оф. 401

Наш сайт: http://www.alfgr.ru/

По всем вопросам также можете обращаться:
тел.:, 8 (812) 495-94-57; +7 911 707 97 48

Прокудина Кристина Валерьевна