Заняття № 1

1.Загальна характеристика та система злочинів у сфері господарської діяльності.

2.Характеристика злочинів у сфері банківської системи України (ст. 200 КК України).

3.Характеристика злочинів у сфері бюджетної системи України (ст. ст. 210, 211 КК України).

4.Характеристика злочинів у сфері кредитно-фінансової системи України:

4.1. виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї;

4.2. контрабанда;

4.3. ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів;

4.4. ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове пенсійне страхування;

4.5. незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів;

4.6. незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору чи контрольних марок;

5. Характеристика злочинів у сфері підприємництва та іншої діяльності суб’єктів господарювання:

5.1. фіктивне підприємництво;

5.2. протидія законній господарській діяльності;

5.3. легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму;

5.4. умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму;

5.5. порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом;

5.6. Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації.

6. Характеристика злочинів у сфері конкурентних відносин:

6.1. незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару;

6.2. незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю;

6.3. розголошення комерційної або банківської таємниці.

7. Доведення до банкрутства.