Банки, к которым возникали претензии у МВД в 2012-2013 годах

Банки-лидеры по доле наличности в активах, у которых недавно отозвана лицензия

Место в рейтинге до отзыва лицензии Банк

4 «Анджибанк» (Дагестан)

10 «Басманный» (Москва)

15 Банк развития региона (Северная Осетия)

18 «Инстройбанк» (Москва)

20 МГМБ (Дагестан)

27 Волго-Камский банк (Самарская область)

Банки, к которым возникали претензии у МВД в 2012-2013 годах

«БФГ-Кредит» (Москва) 11.2013 обыски, сотрудник арестован по обвинению в незаконной банковской деятельности

«Майма» (Горно-Алтайск) 11.2013 обыски

«Союзный» (Москва) 11.2013 обыски

«Информпрогресс» (Москва) 11.2013 обыски

«Фора-Банк» (Москва) 11.2013 обыски

«Проинвестбанк» (Пермь) 11.2013 обыски

Смоленский банк (Смоленск) 11.2013 обыски, банк остановил обслуживание клиентов ориентировочно до 5.12.2013

«Первомайский» (Краснодар) 04.2013 обыски с участием ФСБ

«Сибнефтебанк» (Тюмень) 08.2013 обыски, сотрудники арестованы по обвинению в незаконной банковской деятельности

«Невский банк» (Санкт-Петербург) 10.2013 обыски в самарском отделении

«ОПМ-Банк» (Москва) 05.2013 обыски

«Росбанк» (Москва) 05.2013 председатель правления Владимир Голубков арестован по обвинению в коммерческом подкупе

«Церих» (бывший «Зенит Бизнес банк», Москва) 08.2012 обыски

«Далетбанк» (бывший «Золостбанк», Москва) 03.2012 обыски, руководители Игорь и Александр Крюковы арестованы, банк сменил название

«Стратегия» (Москва) 03.2012 обыски

Судостроительный банк (Москва) 03.2012 обыски. Банк утверждает, что это было «стечение обстоятельств» и в дальнейшем никаких претензий не выдвигалось.

Фондсервисбанк (Москва) 03.2012 обыски, о причастности сотрудников банка к преступлениям не сообщалось

Источник: ГУ МВД по Москве (не вся информация о претензиях обнародуется – в таблицу включены только эпизоды, попавшие в открытые источники)

Банки, к которым возникали претензии у ЦБ за последний месяц

«Метрополь» (Москва) 11.2013 предупреждение ЦБ

«Дон-Тексбанк» (Шахты) 11.2013 штраф ЦБ

Московско-Парижский банк (Москва) 11.2013 предупреждение ЦБ

Богородский муниципальный банк (Московская область) 11.2013 предупреждение ЦБ

«Таврический» (Санкт-Петербург) 11.2013 внеплановая проверка ЦБ

«Расчетный Дом» (Москва) 11.2013 предупреждение ЦБ

«Кедр» (Красноярск) 10.2013 предупреждение ЦБ

«Российский промышленный банк» (Москва) 11.2013 предупреждение ЦБ

ГУТА-Банк (Москва) 11.2013 предупреждение ЦБ

Промышленный сельскохозяйственный банк (Москва) 11.2013 предупреждение ЦБ

Евразийский банк (Москва) 11.2013 предупреждение и штраф ЦБ

«Смартбанк» (Москва) 11.2013 штраф ЦБ

«Югра» (ХМАО) 10.2013 предупреждение ЦБ

«Содружество» (Москва) 10.2013 предупреждение ЦБ

«Энергобанк» (Казань) 11.2013 штраф ЦБ

«Ганзакомбанк» (Санкт-Петербург) 11.2013 предупреждение ЦБ

========================================================

Не оглядывайся назад. Всё время иди
вперёд. Люди, которые тебе
действительно нужны, обязательно тебя
догонят. И…

Не гоняйся за теми, кому не до тебя!