про притягнення до відповідальності за порушення валютного законодавства

Розглянувши матеріали перевірки__________________

(повна назва установи, що перевірялась),

підготовлені__________________________________________

(повна назва органу, яким проведено перевірку) з питань виконання вимог Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 р. № 15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю»,

пояснення______________________________________________.

(посада, прізвище, ім'я, по батькові посадової особи, яка дає пояснення)

протокол порушення валютного законодавства від_____________

Сума штрафу має бути перерахована до Державного бюджету України в 5-денний строк з дня одержання цієї постанови.

Підпис

(підписується однією із службових осіб, вказаних у п. 4 розд. II Положення)

Постанова виконана «. (підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові, посада та місце роботи особи, яка склала постанову)

встановлено таке порушення вимог Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю»:

З урахуванням викладеного, керуючись ст. 16 Декрету Кабіне­
ту Міністрів України «Про систему валютного регулювання і ва­
лютного контролю» та п.__________________________ Положення про порядок застосу-

284

Словарь банковско-биржевой лексики / Сост. Ю А Бобьілев
М., 1992. ' ~~

Тітіевський 3. Все про операції з валютою в Україні // г_а лицькі контракти. — 1996. — №№ 17, 20.

Украинчук О. В. Охрана банковской тайни и юридический ас­
пект проблеми // Украинские деловьіе новости — 1994
№№ 18, 20. ~~

Ухтуев Г. А. Банковское право. — М., 1990. Фінансове право: Курс лекцій. Навчальний посібник / В А Пред борський, О. О. Качан, А. Г. Зюнькін та ін. — К.: Правові джерела,

Фінансове право: Підручник / За ред. Л. К. Воронової — ків: Консум, 1998.

Финансово-банковский словарь / Сост. В. Н. Копорулина Л. В. Копорулина. — Харьков: Консум, 1997.

Финансовое право: Учебник / Под ред. О. Н. Горбуновой — М.: Юристь, 1996.

Зміст

Передмова....................................................................... З

Тема 1. Предмет і метод банківського права § 1. Поняття банків. Передумови зародження

та становлення банківської справи.............................. 5

§ 2. Поняття банківського права, його предмет

та метод........................................................................ 6

§ 3. Банківські правовідносини, їх види та суб'єкти. 9
§ 4. Джерела банківського права............................ 11

Тема 2. Національний банк України —

центральний банк держави

§ 1. Правовий статус Національного банку

України......................................................................... 13

§ 2. Функції та повноваження Національного банку

України......................................................................... 16

§ 3. Операції Національного банку України............... 27

§ 4. Органи управління та структура

Національного банку України..................................... 28

§ 5. Нагляд НБУ за діяльністю комерційних банків
та заходи впливу за порушення банківського
законодавства........................................................... 37

Тема 3. Комерційні банки та інші фінансово-кредитні

установи

§ 1. Правове положення комерційних банків,

етапи реформування і сучасний стан......................... 46

§ 2. Види операцій, послуг та угод, які укладаються

комерційними банками................................................ 50

§ 3. Види та класифікація комерційних банків... 55
§ 4. Поняття та правове положення філій
і представництв комерційних банків та інших
фінансово-кредитних установ..................................... 59

Тема 4. Порядок створення та припинення діяльності комерційних банків

§ 1. Документи, які необхідні для реєстрації

комерційного банку......................................................... 61

§ 2. Процедура реєстрації комерційного банку... 68
§ 3. Відкриття філій і представництв комерційних

банків................................................................................ 73

§ 4. Припинення діяльності комерційного банку... 78

Тема 5. Правове регулювання банківських операцій по прийому вкладів та відкриття банківських рахунків § 1. Поняття, зміст, особливості та сторони договору банківського рахунку та банківського вкладу.... 91 § 2. Правова природа договору банківського рахунку

та банківського вкладу................................................... 95

§ 3. Порядок відкриття рахунків в банках.

Види рахунків................................................................. 98

§ 4. Відповідальність за порушення зобов'язань

по договору банківського рахунку................................... 116

Тема 6. Правове регулювання розрахункових відносин

§ 1. Поняття розрахункових відносин................... 120

§ 2. Форми безготівкових розрахунків,

які використовуються в господарському обороті

України......................................................................... 122

§ 3. Безспірне списання коштів з рахунків у банках. 136 § 4. Міжбанківські розрахунки на території України. 139

Тема 7. Правове регулювання кредитних операцій банків

§ 1. Поняття кредитних правовідносин.

Види кредиту............................................................ 143

§ 2. Правова природа кредитного договору

та принципи банківського кредитування.................... 147

§ 3. Сторони, зміст і форми кредитного договору.. 149

_____________________________________________________ 287

§ 4. Форми кредиту, які використовуються суб'єктами
господарської діяльності та фізичними особами... 154
§ 5. Відповідальність за порушення зобов'язань
по кредитному договору............................................. 157

Тема 8. Операції банків з цінними паперами

§ 1. Поняття та види цінних паперів........................... 159

§ 2. Організація діяльності комерційних банків

на ринку цінних паперів......................................... 164

§ 3. Операції комерційних банків на первинному

та вторинному ринках цінних паперів........................ 166

§ 4. Відповідальність за правопорушення на ринку
цінних паперів.............................................................. 168

Тема 9. Правовий режим валютних операцій банків

§ 1. Поняття валюти та валютних операцій............... 172

§ 2. Ліцензування валютних операцій комерційних

банків. Види ліцензій................................................... 174

§ 3. Розрахунки іноземною валютою

на території України.................................................... 178

§ 4. Операції з купівлі та продажу іноземної

валюти.......................................................................... 183

§ 5. Система валютного контролю та відповідальність

за порушення валютного законодавства.................... 186

Тема 10. Правові основи захисту банківської таємниці § 1. Правовий захист банківської та комерційної

таємниці....................................................................... 194

§ 2. Нормативна база банку з безпеки........................ 203

§ 3. Доступ суб'єктів держави до інформації

комерційних банків...................................................... 207

§ 4. Банківська таємниця в зарубіжних країнах... 213

Словник термінів, що використовуються

в банківській практиці................................................ 217

Нормативні акти........................................................... 262

Додатки............................................................................ 264

Список використаної та рекомендованої літератури