Приложение 2. Справка о проверке ООО «Компания „Сигма»

Справка о проверке ООО «Компания „Сигма"»

Начальнику отдела ценных бумаг ОАО «Лютик»

г‑ну Васькину М.М.

На Вашу заявку‑задание № 321 от 15.07.1999 сообщаю, что ООО «Компания „Сигма"» создано 24.06.1999 года путем реорганизации ТОО «Промышленно‑коммерческая компания „ПКК Сигма"», которое было зарегистрировано в г. Москве 29.08.1994 года.

ООО «Компания „Сигма"» зарегистрировано по юридическому адресу: г. Москва, ул. Сороковая, д. 26, стр. 1. Фактический адрес – тот же. Площадь под офис по указанному адресу используется на правах аренды.

Основные виды деятельности компании: торговая, консультационные услуги. Уставный фонд компании с 1994 года по сегодняшний день не изменялся и составляет в деноминированном исчислении 5 тыс. руб.

Руководитель фирмы: Синичкин А.А.

Учредители юридические лица:

– ООО «Экстайл» (113054 г. Москва, Большой Кривоколенный пер., д. 11), доля в уставном фонде компании составляет 70%.

Учредители физические лица:

1. Пупкин Павел Семенович. Доля учредителя в уставном фонде компании 10%.

Прописан по адресу: г. Энск, ул. Мирная, д. 195‑к, кв. 73. Паспорт **‑** № ****** выдан ОВД Дзержинского района г. Энска 21.07.1993 года.

2. Партучеба Раизан Саидович. Доля в уставном капитале 10%.

Прописан по адресу: г. Москва, ул. Тенистая, дом 135, корп. 10, кв. 923. Паспорт **‑** № ****** выдан ОВД Ленинского района г. Грозного 23.03.94 г.

3. Николкин Сергей Владиславович. Доля в уставном капитале 10%.

Прописан в г. Ростове‑на‑Дону. Паспорт учредителя: ***‑** № ****** выдан ОВД Ворошиловского района г. Ростова‑на‑Дону 27.06.1995 года.

Согласно полученной информации «Компания „Сигма"» является рядовой посреднической фирмой, которая никогда не занималась привлечением инвестиций в реальный сектор экономики.

Скорее всего за предложением о возможном сотрудничестве стоит тривиальная попытка собрать как можно больше информации о состоянии ОАО «Лютик» с дальнейшей перепродажей полученных сведений конкретному заказчику. Этим и обусловлено предложение по заполнению анкеты с вопросами о различных аспектах деятельности нашего предприятия. Подобная информация может представлять интерес как для российских, так и для иностранных коммерческих структур, а ее разглашение может причинить ОАО «Лютик» значительный ущерб.

В связи с тем, что предложение от ООО «Компания „Сигма"» по оказанию содействия для привлечения инвестиций на наше предприятие направлено за подписью директора‑координатора Пупкина П.С., была проведена проверка его личности.

Согласно полученной Службой безопасности информации Пупкин Павел Семенович, 1938 года рождения, уроженец с. Овражное Колхозного района Энской области, находится в федеральном розыске. 5 ноября 1998 года УВД Энской области предъявило Пупкину П.С. обвинение по статье 160 части 3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата в особо крупном размере». Деяния по данной статье наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.