Экономические преступления

Национальному законодательству известно большое количе­ство экономических преступлений и многие из них можно отне­сти к преступлениям международного характера. В рамках лек­ции рассмотрим наиболее распространенные из них.

1. Легализация доходов от преступной деятельности.

На сегодняшний день, существует несколько международ­ных соглашений различного уровня, регулирующих отношения государств в рассматриваемой сфере. Наиболее активно развива­ется правовой механизм по борьбе с отмыванием денег в рамках европейского региона (документы Совета Европы, Европейского Союза). Одним из таких документов является Страсбургская Конвенция 1990 г. об отмывании, выявлении, изъятии и конфи­скации доходов от преступной деятельности.

Согласно Конвенции доходы - это любая экономическая вы­года, полученная в результате совершения преступления. Эта вы­года может включать любое имущество, любого рода, вещест­венное или невещественное, движимое или недвижимое, а также юридические акты или документы, дающие право на имущество или на долю в этом имуществе.

В соответствии с Конвенцией 1990 г. к преступлениям, свя­занным с отмыванием средств, относятся:

- конверсия или передача имущества, заведомо полученного преступным путем, с целью скрыть незаконное происхождение такого имущества или помочь любому лицу, виновному в совер­шении основного преступления, избежать негативных правовых последствий своих деяний;

утаивание или сокрытие действительной природы, происхо­ждения, местонахождения, размещения, движения имущества или прав на имущество, заведомо полученного преступным путем;

приобретение, владение или использование имущества, за­ведомо добытого преступным путем.

В качестве преступных также рассматривается любое соуча­стие и покушение на совершение любого из указанных действий.

Данное преступление всегда носит умышленный характер. Об этом свидетельствует и необходимый и обязательный крите­рий заведомости о преступном происхождении имущества. Ис­полнитель должен был предполагать, что имущество является преступным доходом; он действовал с целью извлечения выгоды либо для способствования продолжению преступной выгоды.

Конвенция определяет, что при признании данных деяний преступными не имеет значения, подпадает ли основное преступ­ление под уголовную юрисдикцию государства. Национальное законодательство может предусматривать, что преступления, свя­занные с отмыванием преступных доходов, не применяются к лицам, совершившим основное преступление.

В рамках ООН в 2000 г. была подписана Конвенция против транснациональной организованной преступности. Данное со­глашение в качестве одного из направлений сотрудничества рас­сматривает борьбу с отмыванием преступных доходов. Конвен­ция предусматривает принцип двойной преступности основного преступления. То есть соответствующее преступное деяние должно являться преступлением по национальному законода­тельству страны, в которой оно совершено и в которой осуществ­ляется или применяется норма о легализации преступных доходов, полученных в результате совершения основного преступления.

Закреплен и универсальный принцип юрисдикции. То есть каждое государство-участник соглашения может установить свою юрисдикцию в отношении преступлений, охватываемых Конвенцией, когда лицо, подозреваемое в совершении преступле­ния, находится на его территории и данная страна не выдает его.

В Конвенции детально регулируются вопросы международ­ного и двустороннего сотрудничества государств в сфере обеспе­чения возможности конфискации доходов от преступлений, а также имущества, оборудования или других средств, использо­вавшихся или предназначавшихся для использования при совер­шении преступлений.

2. Фальшивомонетничество (подделка денежных знаков).

Данное преступление является одним из древнейших, и при­знавалось таким во многих странах еще в XVI в. Фальшивомо­нетничество серьезно подрывает экономику любого государства, поскольку выброс поддельных денежных знаков на рынок влияет на рост инфляции и другие внутренние экономические процессы в стране. Его особенностью является тот факт, что оно зачастую используется государством-противником для подрыва экономики другого государства.

Так, известны исторические факты, когда до начала военно­го вторжения Наполеон выбрасывал поддельные деньги на рос­сийский рынок, и Гитлер осуществлял подобные действия в от­ношении Великобритании.

Государства пришли к единому согласию о необходимости борьбы с таким преступлением лишь в 1929 г., заключив Женев­скую конвенцию по борьбе с подделкой денежных знаков.

Согласно Конвенции денежные знаки - это бумажные день­ги, включая банковские билеты и металлическую монету, нахо­дящиеся в обращении. Соглашение установило обязательство осуществлять борьбу с фальшивомонетничеством, не делая раз­личия между подделкой собственных и иностранных денежных знаков и ценных бумаг.

К преступным деяниям относятся:

все обманные действия по изготовлению или изменению денежных знаков независимо от способа, употребляемого для достижения этого результата;

сбыт поддельных денежных знаков;

действия, направленные к сбыту, к ввозу в страну или к получению, или к добыванию для себя заведомо поддельных де­нежных знаков;

- обманные действия по изготовлению, получению или при­обретению для себя орудий или иных предметов, предназначен­ных по своей природе для изготовления поддельных денежных знаков или для изменения денежных знаков.

Преступлением также считается покушение на фальшиво­монетничество, соучастие в нем.

Позднее Конвенция была дополнена Протоколом, который расширил предмет преступления, включив подделку штампов, наложенных на банковский билет в целях придания ему законной силы в конкретной стране.

Преступники, совершившие преступления, подлежат экстра­диции, и в отношении этих деяний устанавливается универсаль­ная юрисдикция государств-участников. Задержанный в стране иностранец за фальшивомонетничество, совершенное в другом государстве, отвечает по уголовному закону государства, в кото­ром его задержали. При этом государство гражданства преступ­ника имеет право на его экстрадицию для привлечения к ответст­венности за подделку денежных знаков. Таким образом, преступ­ник в любом случае не может избежать уголовной ответственно­сти за совершенное преступление.

На сегодняшний день Конвенция 1929 г. устарела, поскольку предусматривает только подделку денежных знаков, не охваты­вает подделку и сбыт ценных бумаг и банковских кредитных карт, что в последнее время получило большое распространение в качестве преступной деятельности. Эту проблему пока пытают­ся решить двусторонними соглашениями государств и нацио­нальным законодательством. На территории Европейского Союза действует Рамочное решение 2000 г. «об усилении уголовной от­ветственности за фальшивомонетничество в связи с введением евро посредством мер уголовной ответственности и других санк­ций»^[1]. Также активную работу осуществляет Интерпол, чья дея­тельность будет рассмотрена позднее.

3. Контрабанда

Данное преступление также относится к экономическим преступлениям международного характера. Однако сам термин «контрабанда» практически не используется в международных соглашениях, хотя рассматривает вопросы сотрудничества по пресечению таких преступных действий.

Контрабанда - незаконное перемещение через государствен­ную границу различных государств каких-либо незадеклариро­ванных ценностей или запрещенных предметов. Ее опасность для международного правопорядка заключается в том, что она под­рывает сотрудничество государств в области внешней торговли, наносит ущерб экономическому и культурному развитию стран.

Контрабанда часто связана с другими преступлениями: пе­ревозка наркотических средств, похищенных культурных ценно­стей, монопольных или дефицитных товаров, незаконно произве­денных товаров, оружия и т. д. Контрабанда является динамич­ным преступлением, поскольку лица, его совершающие, приду­мывают новые способы совершения. Она характеризуется высо­кой степенью организованности, технической оснащенности и международными связями.

В национальном уголовном праве принято выделять виды контрабанды в зависимости от предмета и правового регулирова­ния. Относительно последнего можно сказать, что в такой клас­сификации отражается специфика национального законодатель­ства определенной страны. Так, в России с учетом правовой рег­ламентации можно выделить контрабанду как правонарушение и как преступление. Контрабанда как преступление отличается размерами суммарной стоимости товара (крупный размер) и спо­соба совершения преступления (сокрытие от таможенного кон­троля путем обманного использования документов или недосто­верного использования перевозимых предметов).

В зависимости от предмета можно выделить следующие ви­ды контрабанды:

контрабанда наркотиков,

контрабанда культурных ценностей,

контрабанда оружия,

контрабанда алкоголя,

контрабанда порнографическими изданиями,

контрабанда запрещенных или ограниченных в перевозке предметов или товаров.

С учетом данных классификаций к международно- правовому регулированию можно отнести следующие докумен­ты: Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г. (вопросы контрабанды оружия), Женевская конвенция о пресечении обращения порнографических изданий и торговли ими 1923 г. (контрабанда порнографическими издания­ми) и др. Также борьба с контрабандой регулируется большим ко­личеством двусторонних соглашений, регламентирующих, в том числе, вопросы таможенного контроля соседствующих государств.