До другого заняття

1. Що потрібно розуміти під приватним спілкуванням?

2. Які є види втручання у приватне спілкування?

3. Які підстави проведення аудіо-, відеоконтролю особи?

4. Хто є обов’язковими учасниками огляду затриманої кореспонденції?

5. Які технічні засоби контролю можуть наноситись на виявлені в кореспонденції речі і документи?

6. Що потрібно розуміти під транспортною телекомунікаційною мережею?

7. На кого покладається обов’язок зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж?

8. Які ідентифікаційні ознаки транспортних телекомунікаційних мереж повинні бути зазначені в ухвалі слідчого судді про дозвіл на втручання у приватне спілкування?

9. Що потрібно розуміти під електронною інформаційною системою?

10. На які види можна поділити електронні інформаційні системи за архітектурою?

11. У яких випадках не потребує дозволу слідчого судді здобуття відомостей з електронних інформаційних систем?

12. Що потрібно розуміти під подоланням системи логічного захисту електронної інформаційної системи?

13. Які ідентифікаційні ознаки електронної інформаційної системи повинні бути зазначені в ухвалі слідчого судді про дозвіл на втручання у приватне спілкування?

14. Що потрібно розуміти під публічно недоступним місцем? Наведіть п’ять прикладів.

15. Яка мета проникнення в публічно недоступне місце?

16. Які технічні засоби можуть використовуватися в ході таємного проникнення в публічно недоступне місце?

17. З якою метою проводиться установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу?

18. Які технічні засоби можуть використовуватися для локалізації місцезнаходження радіоелектронного засобу?

19. Чи підпадають під поняття радіоелектронного засобу - ноутбуки оснащені HSDPA, WiMAX, LTE модемами?

20. З якою метою проводиться аудіо-, відеоконтроль місця?

21. Назвіть форми контролю за вчиненням злочину?

22. Назвіть види контролю за вчиненням злочину?

23. Що потрібно розуміти під спеціальними імітаційними засобами?

24. Яким процесуальним документом оформляється факт передавання особі імітаційних речей?

25. Розкрийте зміст контрольованої поставки.

26. В чому відмінність контрольованої від оперативної закупки?

27. На який термін може бути продовжено строк виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації?

28. Яке значення несправжніх (імітаційніх) засобів у процесі доказування?

29. Розкрийте зміст негласного отримання зразків для порівняльного дослідження?

30. В чому полягає зміст конфіденційного співробітництва?

31. До проведення яких негласних слідчих (розшукових) дій можуть залучатися конфіденти?

32. Чи можна залучати до проведення як конфідентів - адвокатів, нотаріусів, священнослужителів?

33. Які відомості повинні міститися у акті скасування грифів секретності матеріальних носіїв секретної інформації?

2. 11 січня 2013 року приблизно о 13 годині 20 хвилин на перехресті вулиць Стрийської та Наукової в м. Львові Шевченко Й.Г. за попередньою змовою з Рибаком Д.Б., напали на Кобренка К.М. із застосуванням насильства, небезпечного для його життя та здоров’я, та заволоділи його майном, спричинивши цим самим майнову шкоду на загальну суму 12 380 грн.

08 березня 2013 року після складання письмового повідомлення Рибаку Д.Б про підозру було здійснено його виклик по телефону, але він не з’явився і про причини своєї неявки не повідомив. Так само він не з’явився і на повістку, вручену 24 березня 2013 року під розписку його матері – Рибак Л.К.

Ухвала про здійснення приводу Рибака Д.Б від 25 березня 2013 року не була виконана внаслідок його відсутності за місцем проживання.

1.Які негласні слідчі (розшукові) дії можна провести у описаній ситуації?

2. Складіть проекти процесуальних документів щодо їх проведення в описаній ситуації (від імені слідчого та слідчого судді).

Тема 14: Повідомлення про підозру.

Зупинення досудового розслідування

План заняття

1. Поняття і значення повідомлення про підозру. Випадки повідомлення про підозру.

2. Письмове повідомлення про підозру: зміст та процесуальне значення.

3. Вручення письмового повідомлення про підозру. Зміна повідомлення про підозру. Особливості повідомлення про підозру окремій категорії осіб.

4. Заходи забезпечення кримінального провадження, які можуть бути застосовані до підозрюваного.

5. Суть, завдання і значення зупинення досудового розслідування.

6. Підстави для зупинення досудового розслідування.

7. Порядок та умови зупинення досудового розслідування.

8. Відновлення досудового розслідування.

Питання для самоконтролю

1. Що таке підозра?

2. У яких випадках здійснюється повідомлення про підозру?

3. Які обов’язки покладаються на слідчого, прокурора або на іншу уповноважену службову особу (особі, якій законом надано право здійснювати затримання) у зв’язку з повідомленням особі про підозру?

4. Ким складається письмове повідомлення про підозру?

5. Які відомості повинно містити повідомлення про підозру?

6. Коли повинно бути вручене письмове повідомлення про підозру?

7. Які наслідки тягне невручення особі повідомлення про підозру у встановлений законом строк з моменту затримання?

8. Ким та куди вносяться відомості про підозру?

9. Яким є порядок зміни повідомлення про підозру?

10. Ким здійснюється повідомлення про підозру адвокату, депутату місцевої ради, депутату Верховної Ради Автономної Республіки Крим, сільському, селищному, міському голові?

11. Ким здійснюється повідомлення про підозру народному депутату України, кандидату у Президенти України, Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, Голові Рахункової палати, його першому заступнику, заступнику, головному контролеру, секретарю Рахункової палати, заступникам Генерального прокурора України?

12. Ким здійснюється повідомлення про підозру судді Конституційного Суду України, професійному судді, присяжному та народному засідателю на час здійснення ними правосуддя?

13. Ким здійснюється повідомлення про підозру Генеральному прокурору України?

14. Які заходи забезпечення кримінального провадження можуть застосовуватись до підозрюваного?

15. Дайте визначення поняття «зупинення досудового розслідування».

16. Якими є процесуальні наслідки зупинення досудового розслідування?

17. Як впливає зупинення досудового розслідування на його строки?

18. Назвіть підстави для зупинення досудового розслідування.

19. Чи можна зупинити досудове розслідування на час проведення тривалої стаціонарної судово-психіатричної експертизи?

20. Чи допускається зупинення досудового розслідування у зв’язку з тяжким захворюванням потерпілого, яке перешкоджає його участі у кримінальному провадженні?

21. Як слід вчинити, якщо тяжке непсихічне захворювання підозрюваного є хронічним?

22. Як діяти, якщо в ході кримінального провадження буде встановлено, що підозрюваний захворів невиліковним тяжким захворюванням (дистрофія міокарда, онкологічні захворювання, СНІД)?

23. Чи дозволяється зупинити досудове розслідування у зв’язку з психічним захворюванням підозрюваного, яке перешкоджає його участі у кримінальному провадженні?

24. Що робити у випадку, коли психічне захворювання підозрюваного не пов’язане із втратою ним здатності усвідомлювати свої дії (бездіяльність) та керувати ними?

25. Як діяти слідчому, прокурору, якщо психічне захворювання підозрюваного є хронічним (невиліковним), що позбавляє його можливості усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними, а за характером вчиненого ним кримінального правопорушення та своїм психічним станом він становить небезпеку для суспільства і потребує примусового лікування?

26. Яких умов необхідно дотримати для зупинення досудового розслідування?

27. Розкрийте порядок оголошення розшуку підозрюваного, коли його місцезнаходження невідоме?

28. Яким є процесуальний порядок зупинення досудового розслідування?

29. Як необхідно діяти прокурору, якщо у кримінальному провадженні є два або декілька підозрюваних, а підстава для зупинення стосується лише одного з них?

30. Ким та які заходи проводяться у зупиненому кримінальному провадженні?

31. Чи може зупинятися досудове розслідування в одному кримінальному провадженні декілька разів?

32. Назвіть підстави для відновлення досудового розслідування.

33. Яким є порядок відновлення досудового розслідування?

34. Чи можливо закрити кримінальне провадження, досудове розслідування у якому зупинене?

Задачі і завдання

1. У процесі розслідування відкритого викрадення майна громадянки Мазур С.І. у межах кримінального провадження № 72/1 слідчий встановив, що 20 січня 2012 р. близько 23 години, Марченко Сергій Петрович, 20 грудня 1983 року народження, уродженець м. Стрий Львівської області, зареєстрований у м. Львові по вул. Личаківській 38, кв. 5, громадянин України, підійшов на трамвайній зупинці «Площа Івана Франка» до громадянки Мазур С.І. і почав виривати з її рук жіночу сумочку. Однак Мазур С.І. здійняла лемент і сумочки з рук не випустила. З метою подолання опору Марченко С.П. завдав потерпілій кілька ударів кулаком в обличчя, спричинивши легкі тілесні ушкодження без короткочасного розладу здоров'я і втік на вул. Стрийську, де був затриманий міліцейським патрулем.

У зв’язку з цим слідчий склав повідомлення про підозру такого змісту:

Повідомлення про підозру

21 січня 2012 р. м. Львів

Слідчий Галицького РВ УМВС України у м. Львові, лейтенант Нечитайло В.М., розглянувши матеріали кримінального провадження, встановив, що зібрано достатньо доказів для підозри Марченка С.П. у вчиненні ним відкритого викрадення чужого майна, поєднаного з насильством, що не є небезпечним для здоров'я потерпілого.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 276, 277, 278 КПК України,

вирішив:

1. Повідомити Марченка С.І. про підозру у вчиненні ним злочину, передбаченого ч.2 ст. 186 КК України.

2. Копію повідомлення направити прокурору Галицького району м. Львова.

Слідчий В.М. Нечитайло

1. Зробіть аналіз правової ситуації та процесуального документа і з’ясуйте, чи правильно він складений?

2. Складіть за наведеними та іншими довільними даними своє повідомлення про підозру Марченка С.П. у вчиненні кримінального правопорушення.

Тема 15. Закінчення досудового розслідування шляхом закриття кримінального провадження або направлення його до суду для звільнення особи від кримінальної відповідальності

План заняття

1. Форми закінчення досудового розслідування.

2. Закриття кримінального провадження як одна з форм закінчення досудового розслідування.

3. Підстави для закриття кримінального провадження.

4. Процесуальний порядок закриття кримінального провадження.

5. Процесуальні дії слідчого, прокурора щодо осіб, інтереси яких зачіпає закриття кримінального провадження.

6. Відновлення досудового розслідування в закритому провадженні.

7. Поняття і підстави звільнення особи від кримінальної відповідальності.

8. Порядок звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Питання для самоконтролю

1. Які Ви знаєте форми закінчення досудового розслідування?

2. В чому полягає суть і значення законного і обґрунтованого закриття кримінального провадження?

3. Чим відрізняється зупинення кримінального провадження від закриття?

4. Як поділяються передбачені КПК підстави для закриття кримінального провадження?

5. Які підстави для закриття кримінального провадження належать до реабілітуючих?

6. Які підстави для закриття кримінального провадження належать до нереабілітуючих?

7. Яка структура і зміст постанови про закриття кримінального провадження?

8. Кого з суб'єктів кримінально-процесуальної діяльності необхідно повідомити про закриття кримінального провадження і яким способом?

9. Яке значення під час вирішення питання про закриття кримінального провадження за нереабілітуючими підставами має ставлення до цього підозрюваного, обвинуваченого?

10. Хто, в які строки та якому порядку має право оскаржити постанову про закриття кримінального провадження?

11. Які повноваження прокурора щодо скарги на постанову про закриття кримінального провадження?

12. Чи може бути оскаржена ухвала суду про закриття кримінального провадження?

13. Який порядок відновлення слідства у закритому кримінальному провадженні?

14. У чому суть такої форми закінчення досудового розслідування, як звільнення особи від кримінальної відповідальності?

15. Які є підстави для звільнення особи від кримінальної відповідальності?

16. Який порядок і умови для звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності у зв’язку з тим, що внаслідок зміни обстановки вчинене ним діяння втратило суспільну небезпечність або він перестав бути суспільно небезпечним?

17. Який порядок і умови звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям?

18. Який порядок відновлення провадження при відмові від поручительства?

1. 28 грудня 2012 р. на автотрасі Київ–Львів сталося зіткнення автомобілів “Москвич” під керуванням Петренка та “Жигулі”, за кермом якого перебував Василенко, внаслідок якого обидва отримали тяжкі тілесні ушкодження. За цими ознаками слідчий розпочав досудове розслідування за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 286 КК. Через п’ять днів після ДТП Василенкові довелося ампутувати обидві ноги, а ще через шість днів помер Петренко. У ході слідства встановлено, що обидва водії порушили Правила дорожнього руху: Петренко значно перевищив допустиму на цій ділянці дороги швидкість, а Василенко правила обгону, що, крім іншого, підтверджується і висновком судово-автотехнічної експертизи. Автомобілі відновленню не підлягають.

1. У яких випадках кримінальне провадження закривається судом?

2. Яке рішення повинен прийняти слідчий у даному кримінальному провадженні?

3. Складіть проект рішення, яке має бути прийняте за описаних обставин.

2. Мисливці Іванов та Зайцев, повертаючись надвечір із полювання після невдалих пошуків дикого кабана, почувши у лісі за 20 м. від себе тріск сухих гілок, одночасно вистрілили у цьому напрямі, вважаючи, як вони показали згодом на допиті, що то був кабан. Але замість кабана вони виявили там людину – ще одного мисливця – Кротова, смертельно пораненого. Доставивши потерпілого до лікарні, де лікарі констатували його смерть, Іванов та Зайцев повідомили про те, що сталося у міліцію. У результаті слідчий органів внутрішніх справ розпочав досудове розслідування щодо них за фактом необережного вбивства.

Проведеним розслідуванням було встановлено: смерть Кротова настала від того, що йому в голову попала куля; ще одну кулю виявлено у дереві біля якого знаходився потерпілий у момент пострілів. Однак ні огляд місця події, ні відтворення слідчий експеримент, ні проведені балістичні і трасологічні експертизи не дозволили відповісти на запитання: від чийого ж пострілу – Іванова чи Зайцева – загинув Кротов.

1. Як повинен поступити у цій ситуації слідчий?

2. Складіть проект рішення, яке має бути прийняте за описаних обставин.

5. 26 грудня 2012 року слідчий на підставі п. 3 ст. 284 КПК України виніс постанову про закриття кримінального провадження за підозрою Андрощука у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України. Андрощуку було направлене повідомлення такого змісту: “Ставлю до відома, що кримінальне провадження за підозрою Вас у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, закрите 26 грудня у зв’язку з відсутністю достатніх доказів для доведення Вашої винуватості. Дане повідомлення Андрощук одержав 28 грудня.

Повідомлення про закриття кримінального провадження було також направлено потерпілій Зварич Т. М., яка його одержала в той же день, що й Андрощук.

11 січня Андрощук оскаржив прокурору постанову слідчого про закриття кримінального провадження. У скарзі він просив постанову скасувати, довести досудове розслідування до кінця, передати справу в суд і хай останній підтвердить його невинуватість, постановивши виправдувальний вирок.

Ще раніше, 9 січня, скаргу на постанову про закриття кримінального провадження подала прокуророві потерпіла Зварич. В ній вона вказувала, що кримінальна справа закрита безпідставно. В справі “є достатні дані, які свідчать про вину Андрощука у вчиненні крадіжки”. Крім того, слідчий відмовився надати їй та її представникові - адвокатові Злобіну матеріали кримінального провадження для ознайомлення. Потерпіла скаржилась також на те, що вона не була визнана цивільним позивачем, не дивлячись на те, що їй злочином була завдана істотна матеріальна шкода. Такі дії слідчого позбавили її можливості домогтися відшкодування шкоди. 8 лютого прокурор повідомив обох скаржників про те, що їх скарги є безпідставними і не підлягають задоволенню. При цьому він зазначив, що його рішення щодо скарг є остаточним.

1. Чи може бути закрите кримінальне провадження за відсутністю достатніх доказів для доведення винуватості підозрюваного у вчиненні злочину?

2. Який порядок закриття кримінальне провадження?

3. Які обов'язки покладає на слідчого (прокурора) кримінально-процесуальний закон у випадку закриття кримінальної справи?

4. Який порядок та строки оскарження постанови про закриття кримінального провадження?

5. Дайте правову оцінку діям слідчого та відповідям прокурора на скарги.

6. Складіть проект рішення прокурора в описаній ситуації.