Тема 4. Практичний досвід оперативних та слідчих підрозділів податкової міліції ДПА України щодо протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

Мета заняття: Вивчення практичного досвіду оперативних та слідчих підрозділів податкової міліції ДПА України щодо протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

План лекційного заняття

1. Виявлення та розкриття легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

2. Взаємодія слідчих та оперативних підрозділів податкової міліції ДПА України у протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

3. Основні типологічні схеми легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

План семінарського заняття

1. Виявлення та розкриття легалізації (відмивання) злочинних доходів.

2. Сутність та поняття, види предикатних злочинів.

3. Заходи щодо виявлення легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

4. Використання фіктивних суб’єктів господарювання у легалізації (відмивання) злочинних доходів.

5. Взаємодія слідчих та оперативних підрозділів податкової міліції у протидії легалізації (відмивання) “брудних” коштів.

6. Основні форми взаємодії слідчих та оперативних працівників при виявленні та розкритті легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

7. Типологічні схеми легалізації (відмивання) злочинних доходів.

Використана література

1. Методичні рекомендації з виявлення, розкриття та розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 209 КК України).

2. За матеріалами ДПА України.

3. Пункт 1 постанови Правління Національного банку України від 09.02.2005 № 32 «Про встановлення граничної суми готівкового розрахунку», яка зареєстрована в Міністерстві юстиції України 18.04.2005 за № 410/10690.

4. Положення затверджене постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 637, яка зареєстрована в Міністерстві юстиції України 13.01.2005 за № 40/10320.

5.За матеріалами Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА України в Херсонській області та Управління СБУ у Херсонській області.

6.За матеріалами Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА України в Херсонській області.

7. Положення затверджене Постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 637, яка зареєстрована в Міністерстві юстиції України 13.01.2005 за № 40/10320.

8. За матеріалами Держфінмоніторингу

9.За матеріалами ГУМВС України в Дніпропетровській області.

10.За матеріалами УБОЗ УМВС України в Запорізькій області.

11. За матеріалами податкової міліції ДПА у Донецькій області та УСБУ в Донецькій області.

12. За матеріалами податкової міліції ДПА у Дніпропетровській області та УБОЗ МВС України у Дніпропетровській області.

13. За матеріалами ДПА України.

14. За матеріалами ДПА України.

15. За матеріалами ДПА України

16.За матеріалами ДПА України та Держфінмоніторингу

17.За матеріалами УБОЗ УМВС України в Полтавській області.

18.За матеріалами Управління ДСБЕЗ МВС України в м. Києві.

19.За матеріалами Головного управління внутрішніх справ Російської Федерації.

20. За матеріалами СБУ.

21. За матеріалами ДПА України.

22. За матеріалами ДПА України.