Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Перечень документов представляемых для проведения юридического анализа и оценки правовых рисков предметов залога по лизинговой сделке

2.1 При обеспечении в форме залога движимого имущества - оборудования, транспортных средств, товаров в обороте, иного имущества:
2.1.1 отчет о рыночной оценке предметов залога, подготовленный независимой оценочной компанией из перечня компаний рекомендованных финансирующим Банком, с датой проведения оценки не ранее 6 месяцев до даты предоставления Лизингодателю;
2.1.2 копии правоустанавливающих документов на предмет залога (договоры купли-продажи/поставки, включая все приложения, дополнения, акты приема-передачи, счета-фактуры, накладные, инвентаризационные карточки, документы об оплате имущества продавцу/поставщику и т.п.), заверенные печатью организации и подписью руководителя;
2.1.3. копии грузовых таможенных деклараций и других документов, подтверждающих таможенное оформление, заверенные печатью организации и подписью руководителя (при залоге имущества импортного производства);
2.1.4. паспорта транспортных средств (технический паспорт машины, паспорт самоходной машины и других видов техники), свидетельство о регистрации, талон (допуск на эксплуатацию) о прохождении государственного технического осмотра, акт технического осмотра транспортного средства, выданный органами ГИБДД (при залоге транспортных средств);
2.1.5. перечень имущества, передаваемого в залог с идентифицирующими его признаками (наименование имущества, количество в соответствующих единицах измерения, цена за единицу измерения имущества, общая стоимость имущества), удостоверенный печатью организации и подписью руководителя и главного бухгалтера. Если Перечень закладываемого имущества будет составлять более 100 листов формата А4 (при залоге товаров в обороте), указанный Перечень предоставляется по укрупненным позициям;
2.1.6. копии документов, подтверждающих правомерность размещения закладываемого имущества по адресу хранения (договор аренды, документы о праве собственности на здание или склад), где хранится закладываемое имущество, заверенные печатью организации и подписью руководителя;
2.1.7. выписка со счета, на котором учитывается закладываемое имущество, заверенная печатью организации и подписями руководителя и главного бухгалтера;
2.1.8. копии договоров страхования (при наличии), заверенные печатью организации и подписью руководителя.
2.2. При обеспечении в форме залога недвижимого имущества (зданий, сооружений, земельных участков, нежилых и жилых помещений, квартир):
2.2.1. нотариально заверенная копия свидетельства о праве собственности или праве хозяйственного управления;
2.2.3.   нотариально заверенные копии документов, указанных в качестве документов-оснований возникновения права собственности (договоры купли-продажи, инвестиционные договоры и т. п.);
2.2.4. нотариально заверенные копии документов технической инвентаризации объекта недвижимости, выданные БТИ или Ростехинвентаризацией – технический паспорт (выписка из технического паспорта с планом объекта недвижимости);
2.2.5. документы, подтверждающие отсутствие задолженности залогодателя по связанным с закладываемой недвижимостью налогам, сборам, коммунальным платежам (для залогодателей – физических лиц);
2.2.6. если в залог будет передаваться земельный участок или право аренды земельного участка предоставляется:
а. нотариально заверенная копия кадастрового плана земельного участка с указанием расположенных на земельном участке зданий и сооружений (документ должен быть как минимум на трех листах - В1-В3);
б. нотариально заверенная копия свидетельства о праве собственности, а также нотариально заверенные копии документов, указанных в свидетельстве о праве собственности в качестве документов-оснований возникновения права собственности (договор купли – продажи и т.п.) или нотариально заверенная копия договора аренды/субаренды.
2.2.6 оригинал или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП) по каждому закладываемому объекту недвижимости, выданная не ранее 1 месяца до дня предоставления Лизингодателю;
2.2.7 страховое свидетельство (страховой полис), выданное страховой компанией из перечня страховых компаний, рекомендованных финансирующим Банком, и договор страхования предлагаемого в залог недвижимого имущества;
2.2.8 согласие или разрешение другого лица или органа, необходимое для залога недвижимости в соответствии с требованиями, предусмотренными действующим законодательством либо учредительными документами залогодателя;
2.2.9 подлинник или нотариально заверенная копия нотариально удостоверенного согласия сособственников при залоге имущества, находящегося в общей собственности, в том числе согласие супруга/и. Если залогодатель в зарегистрированном браке не состоит, предоставляется подлинник или нотариально заверенная копия нотариально удостоверенного заявления о том, что на момент приобретения закладываемой недвижимости он (она) в зарегистрированном браке не состоял. Если залогодатель в зарегистрированном браке состоит, но закладываемый объект недвижимости был приобретен им на основании договора дарения или в порядке наследования, согласие супруга/и не предоставляется;
2.2.10 подлинник или нотариально заверенная копия согласия собственника (уполномоченного органа) на залог недвижимости, принадлежащей залогодателю на праве хозяйственного ведения;
2.2.11 подлинник или нотариально заверенная копия согласия собственника арендованного имущества или лица, имеющего на него право хозяйственного ведения при залоге права аренды или иного права на чужую вещь;
2.2.12 подлинник или нотариально заверенная копия разрешения органа опеки и попечительства, если недвижимость находится в собственности несовершеннолетних (если залогодателем является несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет, также предоставляется письменное согласие родителей, усыновителей или попечителей), ограниченно дееспособных (в этом случае также требуется предоставление письменного согласия попечителей или недееспособных лиц;
2.2.13 документ (справка) об отсутствии зарегистрированных лиц в закладываемом помещении, выданная соответствующей жилищно-эксплуатационной организацией (паспортным столом) (при залоге жилого дома, квартиры, иного жилого помещения);
2.2.14 экспертное заключение независимой оценочной компании из перечня компаний, рекомендованных Лизингодателем, о стоимости предлагаемого в залог недвижимого имущества;
2.2.15 нотариально заверенные копии документов, подтверждающих факт реконструкции, капитального ремонта объекта недвижимости (в случае, если права на недвижимость возникли раньше, чем была произведена реконструкция, капитальный ремонт недвижимости) в одном экземпляре:
а. проектно-технической и разрешительной документации;
б. акта государственной комиссии о приемке объекта в эксплуатацию;
в. постановления (распоряжения) Префекта округа/местной администрации о выполнении условий инвестиционного контракта;
г. иных имеющихся документов.
2.2.16 список обременений предмета залога, в том числе арендой на срок менее одного года, за подписью руководителя и главного бухгалтера, скрепленный печатью организации, с приложением нотариально заверенных копий действующих договоров, в том числе договоров аренды;
2.2.17 копии документов, подтверждающих факт оплаты предмета залога, удостоверенные печатью организации и подписью руководителя;
2.2.18 при залоге квартир или нежилых помещений в многоквартирных домах дополнительно требуется:
а. подлинник или нотариально заверенная копия выписки из ЕГРП, подтверждающая отсутствие у залогодателя зарегистрированных прав на общее имущество многоквартирного дома (в т.ч. права на земельный участок под многоквартирным домом);
б. справка государственного органа, распоряжающегося землей (земельный комитет, комитет по управлению имуществом и т.п.), о том, что у залогодателя отсутствуют права на земельный участок, функционально обеспечивающий закладываемый объект недвижимости, и о том, кому принадлежат права на данный земельный участок в настоящее время (т.к. у залогодателя права на землю могли возникнуть в силу закона при приобретении недвижимости);
в. справка кадастрового органа о том, что земельный участок, функционально обеспечивающий многоквартирный дом, не сформирован и не поставлен на кадастровый учет.
2.3. При обеспечении в форме залога ценных бумаг предоставляются:
2.3.1. перечень ценных бумаг, передаваемых в залог, с указаний сведений о них (эмитент, вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска, эмиссия, количество, номинал), удостоверенный печатью организации и подписью руководителя и главного бухгалтера;
2.3.2. подлинник полной выписки из реестра владельцев ценных бумаг, удостоверенный подписью уполномоченного лица и печатью регистратора, на дату, максимально приближенную к дате предоставления документов Лизингодателю;
2.3.3. документы, подтверждающие отсутствие обременения на предлагаемые в залог ценные бумаги;
2.3.4. копии правоустанавливающих документов на ценные бумаги, принадлежащие залогодателю – договоры купли-продажи, договоры мены, иное; документы о передаче – передаточное распоряжение реестродержателю с отметкой о принятии, передаточный акт и др., заверенные печатью организации и подписью руководителя;
2.3.5. копии платежных документов об оплате ценных бумаг, удостоверенные печатью организации и подписью руководителя (если из договора купли-продажи следует, что оплата за ценные бумаги в бездокументарной форме производится с отлагательным условием);
2.3.6. документы об оценке ценных бумаг, передаваемых в залог;
2.3.7. подлинник или нотариально заверенная копия согласия или разрешения другого лица или органа, необходимое для залога в соответствии с действующим законодательством либо учредительными документами залогодателя, например, согласие сособственников при залоге имущества, находящегося в общей собственности, в том числе согласие супруга/и в простой письменной форме.
2.4. При залоге эмиссионных ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, предоставляются:
2.4.1. устав эмитента (копия, заверенная руководителем эмитента и печатью эмитента или нотариально заверенная копия);
2.4.2. решение о выпуске ценных бумаг (план приватизации);
2.4.3. документы о регистрации выпуска ценных бумаг в копиях, заверенных печатью эмитента и подписью руководителя;
2.4.4 отчет о результатах размещения ценных бумаг в копии, заверенной печатью эмитента и подписью руководителя;
2.4.5. документы о регистрации отчета о результатах размещения ценных бумаг в копиях, заверенных печатью эмитента и подписью руководителя;
2.4.6. проспект эмиссии и документы о его регистрации в копиях, заверенных печатью эмитента и подписью руководителя;
2.4.7. документы о полной оплате ценных бумаг при их размещении (бухгалтерский баланс эмитента, приходные кассовые ордера, и иное) в копиях, заверенных печатью эмитента и подписью руководителя и главного бухгалтера;
2.4.8 перечень ценных бумаг, передаваемых в залог, с указанием сведений о них (эмитент, вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска, эмиссия, количество, номинал), удостоверенный печатью организации и подписью руководителя и главного бухгалтера;
2.4.9. подлинник или нотариально заверенная копия полной выписки из реестра владельцев ценных бумаг, удостоверенной подписью уполномоченного лица и печатью регистратора, на дату, максимально приближенную к дате предоставления документов Лизингодателю;
2.4.10. сертификат ценных бумаг, если ценные бумаги выпущены в документарной форме;
2.4.11. если залогодателем является акционер, владеющий более 20% акций, подлинник или нотариально заверенная копия предварительного согласия ФАС России на залог акций, выданное в установленном порядке, в случаях, установленных законодательством.
2.5. При залоге неэмиссионных ценных бумаг дополнительно предоставляются:
2.5.1. Информация обо всех правообладателях объекта недвижимости и сделках с ним, ранее зарегистрированных в органах государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним («история объекта недвижимости»);
2.5.2. копии правоустанавливающих документов на ценные бумаги, принадлежащие залогодателю – договоры купли-продажи, договоры мены, иное; документы о передаче – передаточный акт и др., заверенные печатью организации и подписью руководителя; акт о подтверждении подлинности ценных бумаг, заверенный эмитентом;
2.5.3. ценные бумаги, передаваемые в залог. При залоге прав требования по ценным бумагам – документы, подтверждающие наличие права и его признание должником.
2.6. При обеспечении в форме поручительства, банковской гарантии, гарантий государственных и муниципальных органов или иных организаций:
2.6.1. Постановление Правительства Российской Федерации о предоставлении государственных гарантий (в случае, если поручителем выступает Министерство финансов Российской Федерации);
2.6.2. Подтверждение соответствующего органа субъекта Российской Федерации о том, что в бюджете субъекта Российской Федерации предусмотрено выделение средств для обеспечения поручительства с предоставлением выписок из соответствующих статей местного бюджета (в случае, если поручителем выступает орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации);
2.6.3. письмо предполагаемого Поручителя, Гаранта о намерении выступить поручителем или гарантом по обязательствам Лизингополучателя перед Лизингодателем;
2.6.4. иные документы, подтверждающие намерение обеспечить исполнение обязательств Лизингополучателя перед Лизингодателем.
2.7. При залоге иного имущества или имущественных прав необходимо предварительно согласовать перечень предоставляемых документов с Лизингодателем.

 


<== предыдущая | следующая ==>
PanoramaExporter | Часть вторая 1 page

Date: 2015-07-10; view: 237; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.009 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию