Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Резиденты





Часть 1.

- юридические лица (за исключением кредитных организаций и государтвенной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»);

- физические лица-индивидуальные предприниматели;

- физические лица, занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

1.1 При осуществлении резидентами валютных операций в иностранной валюте

 

Представляемые в банк документы Срок и порядок представления документов
Справка о валютных операциях в 1 экземпляре (Приложение 1) с указанием кода вида валютной операции (VO) (Приложение 2)   При списании с расчетного счета в иностранной валюте в Банке Одновременно с Платежным поручением о переводе иностранной валюты
При зачислении на транзитный счет Не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления (одновременно с распоряжением об осуществлении обязательной продажи иностранной валюты для продажи с транзитного счета или платежным поручением для перевода на расчетный счет)
Справка о валютных операциях и необходимые документы, связанные с проведением валютных операций, считаются представленными резидентом в установленный срок в случае, если они представлены резидентом в установленный срок, и приняты банком в установленный срок (не позднее рабочего дня после даты представления резидентом в банк – при списании резидентом денежных средств; не позднее 3-х рабочих дней после даты представления резидентом в банк – в остальных случаях).
Поручение на перевод (Форма Платежное поручение) При совершении операции необходимо указывать код вида валютной операции перед текстовой частью в поле "Назначение платежа". пример указания кода VO (без пробелов в фигурных на бумажном носителе или двойных круглых скобках при отправке платежного поручения с использованием системы Клиент – Банк): {VO11100PS04060001/3328/0000/2/0} либо (если ПС не требуется): {VO11100}
Распоряжение об осуществлении обязательной продажи иностранной валюты Не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления валютных средств на транзитный счет одновременно со справкой о валютных операциях.
Контракт / кредитный договор, другие документы, связанные с проведением валютной операции В случае, когда требуется оформление Паспорта сделки - представляется одновременно с Паспортом сделки не позднее 3-х рабочих дней до предоставления Справки о валютных операциях по первой операции по контракту (кредитному договору), если законодательством не установлены более ранние сроки для оформления Паспорта сделки (см п. 1.8.1).   В остальных случаях – представляется не позднее предоставления Справки о валютных операциях по первой операции по контракту (кредитному договору)
Копия ПС иного резидента и копия соответствующего контракта (кредитного договора), либо выписка из него, содержащая сведения, необходимые для проведения операции - в случае расчетов в качестве третьего лица за резидента, оформившего ПС. Документы, на основании которых резидент, оформивший ПС, возложил частичное (полное) исполнение обязательств по контракту (кредитному договору), на третье лицо-резидента, либо частично уступил требования или частично перевел долг по контракту (кредитному договору) другому лицу-резиденту   Одновременно со Справкой о валютных операциях.   Не распроставняется на случай полной передачи резидентом своих прав по контракту (кредитному договору) путем уступки требования другому лицу-резиденту или полного перевода резидентом долга по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС, на другое лицо-резидента (см п. 1.8.1, последняя строка таблицы).  
Корректирующая справка о валютных операциях   (Форма Справка о валютных операциях) в 1 экземпляре (Приложение 1)   При изменении сведений, содержащихся в принятой уполномоченным банком Справке о валютных операциях (за исключением изменения сведений об уполномоченном банке или о резиденте). Одновременно представляются документы, подтверждающие такие изменения. Не позднее 15 рабочих дней после даты оформления документов, подтверждающих такие изменения.
       

 

Банк направляет резиденту принятые Справки о валютных операциях (Корректирующие справки о валютных операциях) в срок, не превышающий 5 рабочих дней после даты их принятия банком.

 

 

1.2 При осуществлении резидентами валютных операций в валюте Российской Федерации

(расчеты с нерезидентами за ввоз/вывоз товаров в/из РФ, услуги/работы, кредиты/займы и прочее)

 

Представляемые в банк документы Срок и порядок представления документов
Расчетный документ по валютной операции (Форма Платежное поручение, установленная нормативным актом Банка России) с указанием кода вида валютной операции (VO) (Приложение 2)   При совершении операции. Перед текстовой частью в реквизите "Назначение платежа" указывается код вида операции, который соответствует назначению платежа, а также сведениям, содержащимся в представленных документах, связанных с проведением указанной валютной операции. Пример указания кода VO (без пробелов в фигурных на бумажном носителе или двойных круглых скобках при отправке поручения с использованием системы Клиент – Банк): {VO11100}
Справка о валютных операциях в 1 экземпляре (Приложение 1) с указанием кода вида валютной операции (VO) (Приложение 2) Представляется в Банк в случае осуществления валютной операции по контракту (кредитному договору), по которому оформлен Паспорт сделки.     При списании с расчетного счета в валюте Российской Федерации Одновременно с расчетным документом по валютной операции
При зачислении на расчетный счет в валюте Российской Федерации   При зачислении на расчетный счет валюты Российской Федерации от нерезидента, по операции, не предусматривающей оформления паспорта сделки, резидент вправе представить Справку о валютных операциях одновременно с документами в случае: - несогласия с кодом вида валютной операции, указанным в расчетном документе по валютной операции; - если в расчетном документе по валютной операции не был указан код вида валютной операции. Не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления.  
  Справка о валютных операциях и необходимые документы, связанные с проведением валютных операций, считаются представленными резидентом в установленный срок в случае, если они представлены резидентом в установленный срок, и приняты банком в установленный срок (не позднее рабочего дня после даты представления резидентом в банк – при списании резидентом денежных средств; не позднее 3-х рабочих дней после даты представления резидентом в банк – в остальных случаях).  
Контракт / кредитный договор, другие документы, связанные с проведением валютной операции В случае, когда требуется оформление Паспорта сделки - представляется одновременно с Паспортом сделки не позднее 3-х рабочих дней до предоставления Справки о валютных операциях по первой операции по контракту (кредитному договору), если законодательством не установлены более ранние сроки для оформления Паспорта сделки (см п. 1.8.1).   В остальных случаях – представляется не позднее предоставления Справки о валютных операциях по первой операции по контракту (кредитному договору)
Копия ПС иного резидента и копия соответствующего контракта (кредитного договора), либо выписка из него, содержащая сведения, необходимые для проведения операции - в случае расчетов вкачестве третьего лица за резидента, оформившего ПС. Документы, на основании которых резидент, оформивший ПС, возложил частичное (полное) исполнение обязательств по контракту (кредитному договору), на третье лицо-резидента, либо частично уступил требования или частично перевел долг по контракту (кредитному договору) другому лицу-резиденту   Одновременно со Справкой о валютных операциях.   Не распроставняется на случай полной передачи резидентом своих прав по контракту (кредитному договору) путем уступки требования другому лицу-резиденту или полного перевода резидентом долга по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС, на другое лицо-резидента (см п. 1.8.1, последняя строка таблицы).  
  Договор полной уступки требования по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС, другому лицу-нерезиденту Представляется в случае передачи резидентом всех своих прав по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС, другому лицу-нерезиденту путем заключения с нерезидентом договора (контракта, соглашения, иного документа) об уступке требования (договор полной уступки требования нерезиденту)     Одновременно с предоставлением Справки о валютных операциях, которая отражает информацию о получении от нерезидента денежных средств, причитающихся в соответствии с условиями договора полной уступки требования нерезиденту
Корректирующая справка о валютных операциях в 1 экземпляре   (Форма Справка о валютных операциях) (Приложение 1)   При изменении сведений, содержащихся в принятой уполномоченным банком Справке о валютных операциях (за исключением изменения сведений об уполномоченном банке или о резиденте). Одновременно представляются документы, подтверждающие такие изменения. Не позднее 15 рабочих дней после даты оформления документов, подтверждающих такие изменения.
       

Банк направляет резиденту принятые Справки о валютных операциях (Корректирующие справки о валютных операциях) в срок, не превышающий 5 рабочих дней после даты их принятия банком.

 

 

1.3 При осуществлении резидентами валютных операций в иностранной валюте с использованием БАНКОВСКОЙ карты

Представляется в Банк в случае осуществления валютной операции по контракту (кредитному договору), по которому оформлен Паспорт сделки.

Представляемые в банк документы Срок и порядок представления документов
Справка о валютных операциях в 1 экземпляре (Приложение 1) с указанием кода валютной операции (VO) (Приложение 2)     При списании иностранной валюты с расчетного счета в иностранной валюте с использованием банковской карты. Не позднее 15 рабочих дней после месяца, в котором была осуществлена валютная операция с использованием банковской карты.
Документы, связанные с проведением валютной операции Одновременно со Справкой о валютных операциях

 

Банк направляет резиденту принятые Справки о валютных операциях в срок, не превышающий 5 рабочих дней после даты их принятия банком.

1.4 При осуществлении резидентами валютных операций в иностранной валюте через счета в банке-нерезиденте

Представляется в Банк в случае осуществления валютной операции по контракту (кредитному договору), по которому оформлен Паспорт сделки.

Представляемые в банк документы Срок и порядок представления документов
Справка о валютных операциях в 1 экземпляре (Приложение 1) с указанием кода валютной операции (VO) (Приложение 2)     Осуществление валютных операций, связанных с расчетами по контракту (кредитному договору) через счета резидента, открытые в банке-нерезиденте. Не позднее 30 рабочих дней после месяца, в котором были осуществлены валютные операции.
Копии выписок из счета, подтверждающих осуществление валютных операций по контракту (кредитному договору). Одновременно со Справкой о валютных операциях

 

Банк направляет резиденту принятые Справки о валютных операциях в срок, не превышающий 5 рабочих дней после даты их принятия банком.

1.5 При осуществлении расчетов по Паспорту сделки третьим лицом-резидентом через свои счета в уполномоченном банке.

Представляется в Банк в случае осуществления валютной операции по контракту (кредитному договору), по которому оформлен Паспорт сделки.

Представляемые в банк документы Срок и порядок представления документов
Справка о валютных операциях в 1 экземпляре (Приложение 1) с указанием кода вида валютной операции (VO) (Приложение 2)     Резидент, оформивший ПС, заполняет и представляет в банк ПС свою Справку о валютных операциях, в которой отражает информацию о валютной операции, осуществленной третьим лицом - резидентом (другим лицом - резидентом) Не позднее 15 рабочих дней после даты принятия уполномоченным банком справки о валютных операциях третьего лица - резидента (другого лица - резидента).
Договор об исполнении обязательств третьим лицом - резидентом либо договор о частичной уступке требования (частичном переводе долга) на другое лицо – резидента. Копию справки о валютных операциях третьего лица - резидента (другого лица - резидента) Одновременно со Справкой о валютных операциях

 

Банк направляет резиденту принятые Справки о валютных операциях в срок, не превышающий 5 рабочих дней после даты их принятия банком.

1.6 При осуществлении расчетов по Паспорту сделки третьим лицом-резидентом через свои счета в банке-нерезиденте.

Представляется в Банк в случае осуществления валютной операции по контракту (кредитному договору), по которому оформлен Паспорт сделки.

Представляемые в банк документы Срок и порядок представления документов
Справка о валютных операциях в 1 экземпляре (Приложение 1) с указанием кода вида валютной операции (VO) (Приложение 2)     Резидент, оформивший ПС, заполняет и представляет в банк ПС свою Справку о валютных операциях, в которой отражает информацию о валютной операции, осуществленной третьим лицом - резидентом (другим лицом - резидентом). Третье лицо - резидент (другое лицо - резидент) передает выписки из счета, открытого в банке-нерезиденте или иной документ, содержащий информацию об осуществленных валютных операциях резиденту, оформившему ПС, не позднее 15 рабочих дней после месяца, в котором третьим лицом - резидентом (другим лицом - резидентом) были осуществлены такие валютные операции. Не позднее 30 рабочих дней после месяца, в котором были осуществлены валютные операции.
- Договор об исполнении обязательств третьим лицом - резидентом либо договор о частичной уступке требования (частичном переводе долга). - Выписки из счета, открытого в банке-нерезиденте или иной документ, содержащий информацию об осуществленных валютных операциях Одновременно со Справкой о валютных операциях

 

Банк направляет резиденту принятые Справки о валютных операциях в срок, не превышающий 5 рабочих дней после даты их принятия банком.

1.7 При осуществлении резидентами валютных операций с использованием аккредитивной формы расчетов

Представляется в Банк в случае осуществления валютной операции по контракту (кредитному договору), по которому оформлен Паспорт сделки.

Представляемые в банк документы Срок и порядок представления документов
Справка о валютных операциях в 1 экземпляре (Приложение 1) с указанием кода вида валютной операции (VO) (Приложение 2)     После передачи резиденту документов, предусмотренных условиями аккредитива и подтверждающих его исполнение. Не позднее 15 рабочих дней после окончания месяца, в котором был исполнен платеж по аккредитиву.
Документы, связанные с проведением валютной операции Одновременно со Справкой о валютных операциях

 

Банк направляет резиденту принятые Справки о валютных операциях в срок, не превышающий 5 рабочих дней после даты их принятия банком.

Date: 2015-07-17; view: 289; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию