Порядок направления информации в уполномоченный орган

10.1. Кооператив обязан направлять в уполномоченный орган сведения об операциях, указанных в пункте 5 настоящих Правил не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения таких операций. Организация обязана направлять в уполномоченный орган сведения об операциях, указанных в пункте 6 настоящих Правил не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления таких операций. Организация представляет непосредственно в уполномоченный орган сведения о:

10.1.1. виде операции и основаниях ее совершения;

10.1.2. дате совершения операции и сумме, на которую она совершена;

10.1.3. физическом/юридическом лице, совершающим операцию (их представителях) и выгодоприобретателе (если он был установлен):

10.2. Уполномоченный орган вправе запросить документы и информацию по операциям, совершенным до вступления в силу Федерального закона «О противодействии легализация (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в случае, если это предусмотрено соответствующим международным договором Российской Федерации.

10.3. Для целей исполнения требований пункта 10.1. Правил, устанавливается следующий порядок представления необходимых сведений структурными подразделениями Кооператива. Структурные подразделения (обособленные подразделения) Кооператива передают сведения в виде электронного документа незамедлительно, а также сами сообщения в письменной форме, не позднее 11 часов следующего рабочего дня в подразделение центрального офиса Кооператива - ответственному сотруднику, на которого возложены функции организации работы по противодействию легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

10.4. Сообщение об операциях подлежащих обязательному контролю, подаются по форме утвержденнойуполномоченным органом.