Карточка на обвиняемого

Ф.И.О.

Число, месяц, год рождения

Место рождения

Гражданство

Образование

Профессия

Род занятий

Место жительства

Судимость

Семейное положение, наличие несовершеннолетних детей

Эпизоды преступлений, совершенных обвиняемым

1.

2.

3.

Задержан в порядке ст. 108 УПК Беларуси «___» ____________

Арестован «___» _______________

Предъявлено обвинение «___»_________ по ст. _____ УК Республики Беларусь

Срок содержания под стражей продлен ______________________________

(кем, когда, до какого срока)

Запрошены характеристики

1.

2.

Истребованы справки

1.

2.

Законный представитель

Защитник

Документы, удостоверяющие личность

Лицевые счета составляются при расследовании групповых преступлений. Они систематизируют имеющиеся сведения о конкретном обвиняемом, дают возможность быстро найти в томах дела необходимые документы (по ссылкам на листы дела), помогают ориентироваться в материалах дела при составлении обвинительного заключения.

В ряде случаев в них вносят и более широкий круг сведений: доказательства, подтверждающие вину обвиняемого, содержание всех его показаний.

Карточки на всех обвиняемых, привлекаемых к уголовной ответственности по одному уголовному дела, целесообразно составлять по единой схеме, по заранее разработанному бланку документа. Заполнять реквизиты карточек следует по мере поступления информации.

Схемы-«шахматки». Их составление полезно, когда по делу привлекаются к ответственности несколько обвиняемых, совершивших ряд преступлений. В вертикальных графах такой схемы указываются эпизоды преступной деятельности, горизонтальных строках - перечисляются фамилии обвиняемых (или наоборот). В клетках пересечения отмечается участие обвиняемого в том или ином эпизоде преступной деятельности (например, делается условная отметка «Х»).

Эпизоды в вертикальных графах удобно располагать в хронологическом порядке, фамилии обвиняемых указывать в алфавитном.

В точках пересечения вертикальных и горизонтальных строк вместо знака «Х» может вписываться дополнительная информация, относящаяся к обвиняемым или совершенным преступлениям. Например, сумма похищенного, форма участия лица в совершении преступления (исполнитель, организатор и пр.), фамилия и адрес потерпевшего, могут указываться доказательства либо даваться ссылки а листы дела, где можно получить более подробную информацию.

Такая «шахматка» буквально за несколько минут дает обширную информацию о составе участников преступной группы, их активности в преступной деятельности, количественном и персональном составе группы и участниках каждого совершенного преступления, основной напрвленности деятельности группы, количестве совершенных ею преступленях, цикличности деятельности группы, территории, на которой она преимущественно действовала и пр. «Шахматка» не только отражает уже известные следователю связи, но иногда может способствовать установлению таких связей и зависимостей, которые при иных условиях могут быть и не выявлены.

В графах, содержащих сведения о преступлениях, можно не указывать фабулу, а проставить номер эпизода. Это упростит схему, но тогда, чтобы не запутаться в нумерации, надо эти номера расшифровать, т.е. каждому дать свое название, а это означает составление еще одного документа планирования - таблицы расшифровки эпизодов. В этом случае номер эпизода в «шахматке», в конспекте уголовного дела, карточке на эпизод должны совпадать.

Чтобы «шахматки» были более вместительными, их следует помещать на развернутых листах бумаги.

а) схема, отображающая участие обвиняемых в преступлениях

б) таблица расшифровки эпизодов

Схема-«шахматка» может быть использована также и для наглядного изображения места и времени нахождения нескольких лиц в день совершения преступления. Тогда по горизонтали отмечаются часы (а при необходимости и минуты), а по вертикали - фамилии соответствующих лиц. В местах пересечения указывают место, где находилось то или иное лицо в определенно время.

в) таблица для определения места нахождения обвиняемых

Примечание: в графах указывается место нахождения конкретного обвиняемого в определенное время.

«Шахматка» может использоваться для контроля за истребованием необходимых документов. Например, если по уголовному делу привлекается к ответственности несколько обвиняемых, то за истребованием материалов, характеризующих их личность, трудно уследить. Для облегчения контроля в схеме-«шахматке» можно по горизонтали указать фамилии обвиняемых, в вертикальных графах - перечень необходимых документов, характеризующих личность, на пересечении - делать отметку об их поступлении.

г) таблица для контроля за истребованием необходимых документов для характеристики личности обвиняемых

.

Алфавитный учет («алфавитки») - используются при расследовании по делам, когда допрашивается значительное количество лиц.

При этом фамилии всех допрошенных располагаются в алфавитном порядке. Ведется такой учет чаще всего в тетрадях, записных книжках, блокнотах, в которых каждый лист соответствует определенной букве алфавита. На этот лист заносятся данные допрошенного лица, фамилия которого начинается с соответствующей буквы. Учет может вестись и картотечным способом. В этом случае карточка заводится на каждого допрошенного и располагается в картотеке в алфавитном порядке.

Алфавитные учеты ведутся по следующей форме:

Лист блокнота (записной книжки, тетради):

Записи могут сопровождаться условными отметками, обозначающими, например, процессуальное положение допрошенных: с - свидетель, п - потерпевший, о - обвиняемый и т.д., указываться номера эпизодов, по которым давались показания.

Такой учет позволяет избежать ненужных повторных допросов, быстро отыскать в деле ранее данные лицом показания, уточнить его адрес, если все же возникла необходимость повторного вызова и т.д.

Иногда эти учеты ведутся уже в конце расследования и используются для составления обвинительного заключения. Но с большей эффективностью их можно использовать и в процессе всего досудебного следствия.

По усмотрению следователя сведения, вносимые в алфавитный учет, могут расширяться за счет фиксации в краткой форме показаний этих лиц, это, конечно, усложнит ведение учета, но, с другой стороны, даст возможность проследить динамику изменения показаний неоднократно допрошенного в процессе расследования, проанализировать их, выявить противоречия в них, сопоставить с показаниями других допрошенных лиц, облегчит составление справки по уголовному делу при передачи материалов прокурору для направления в суд

* Примечание: карточка заполняется на одного допрошенного и располагается в алфавитном порядке.

Следственными подразделениями, следователями довольно широко используются и различные таблицы, в которые вносятся сведения об обстоятельствах совершенного преступления. Речь может идти, в частности, о таблицах:

¨ расшифровки условных обозначений, используемых при планировании;

¨ разъяснение способа определения суммы материального ущерба, причиненного преступлением. (В такой таблице могут отражаться сведения о наименовании предмета посягательства, его стоимости - со слов потерпевшего, по заключению товароведческой экспертизы - на момент приобретения его с учетом процента износа, на момент проведения экспертизы);

¨ сравнительного анализа показания одного лица под одному и тому же обстоятельству (или нескольких лиц по одному факту) и т.д.

Графические схемы. Составляются они по сложным, многоэпизодным делам, связанным с деятельностью организованных преступных групп, когда приходится выяснять способы совершенных ими преступлений, устанавливать сложные, взаимопереплетающиеся связи между отдельными участниками преступления, вникать в суть учета и отчетности, в особенности документооборота на соответствующем предприятии.

В схемах могут быть отражены следующие сведения:

¨ кто из участников и каким образом связан между собой;

¨ кто из обвиняемых принимал участие в конкретном эпизоде преступления и какими доказательствами подтверждается виновность каждого из них;

¨ каково движение материальных ценностей в процессе производственной деятельности предприятия или его подразделения;

¨ каковы особенности документооборота в том или ином учреждении, предприятии или нескольких предприятиях, интересующих следствие;

¨ каковы каналы сбыта похищенного;

¨ где находился обвиняемый в интересующее следователя время и т.д.

Приведенный перечень не является исчерпывающим. Формы, виды и содержание вспомогательной документации могут быть иными.

Планировать работу нужно по любому уголовному делу - и простому, и сложному. Какую форму, вид плана избрать, насколько детализировать планируемые мероприятия, составлять ли вспомогательную документацию, решает следователь, исходы из конкретных обстоятельств дела, личного опыта, навыков в планировании и расследовании преступлений.

Если у следователя находится несложное одноэпизодное дело, упрощается и планирование, не требуется, в частности, составление нескольких видов планов, отпадает необходимость в ведении вспомогательных средств планирования и т.д. В подобных случаях следователи составляют план-конспект, в котором отражают и установленные обстоятельства и то, что необходимо выполнить по делу.

На практике при расследовании по несложным уголовным делам обычно обходятся без составления подробного плана, ограничиваясь письменными заметками в произвольной форме. Это может быть перечень следственных действий, которые предполагается выполнить, время их проведения, список свидетелей, подлежащих допросу, перечень намечаемых экспертиз и т.д.

Хотя указанные документы и не оформляются в виде развернутого плана, все же они имеют программный характер для следователя и в известной степени выполняют функции планирования. И все же заменить полностью план расследования они не могут. Отсутствие же плана может повлечь некачественное, неполное расследование, нарушение процессуальных сроков. Вывод из этого может быть только один: планирование расследования - мера обязательная.

Сводное календарное планирование. В условиях нынешнего состояния достаточно сложной криминогенной обстановки, в производстве у следователей находится постоянно значительное количество дел. Расследование каждого из них не должно идти в ущерб друг другу. Поэтому следователь должен уметь планировать не только расследование по одному уголовному делу, но и весь комплекс своей работы.

Эффективным средством обеспечения рационального совмещения всех видов работ является сводное календарное планирование. Суть его в том, что вся ежедневная работа, независимо от ее характера, сводится в один план-график. Составляется он на основе планов расследования по конкретным делам и с учетом иных видов работы следователя (проверка материалов, исполнение отдельных поручений, техническая работа по оформлению уголовного дела и пр.). При этом имеет место не механическое объединение работ, а их координация, согласованность во времени, последовательность и динамичность их проведения.

Составляя календарный план, следователь должен определить, какие дела требуют немедленного организационного обеспечения, по каким такой спешности нет, в первую очередь спланировать работу по делам о тяжких преступлениях, имеющих реальную перспективу раскрытия, а также по делам, по которым уже продлены процессуальные сроки, наконец, по делам многоэпизодным. Но при этом не должны оставаться без движения и все остальные уголовные дела.

Желательно работу планировать таким образом, чтобы в течение рабочего дня (или нескольких дней подряд) выполнялись мероприятия преимущественно по одному уголовному делу, чередовалось производство более сложных и менее трудоемких действий. Для проведения сложных, требующих большого умственного напряжения мероприятий, лучше отводить утренние часы. На более ранние часы следует намечать также проведение следственных действий, требующих больших затрат времени.

Рекомендуется планировать проведение серии однородных мероприятий по нескольким уголовным делам (назначение однородных экспертиз, получение справок, выемки историй болезней в одном медицинском учреждении, допросы обвиняемых, содержащихся в СИЗО, свидетелей, работающих в одном предприятии и т.д.).

Необходимо определить оптимальное время для выполнения мероприятий, например, в конце рабочего дня, указать время начала каждого из них.

Не следует планировать на одно время выполнение нескольких мероприятий а расчете на то, что какая-либо из них может не состояться (не явится свидетель, конвой не доставит арестованного и пр.). В этом случае, чтобы уложиться во время, следователь вынужден будет в спешке выполнять все эти мероприятия, что скажется негативно на их качестве, либо переносить их на другое время, и, соответственно, изменять, корректировать и календарный план, и планы расследования по другим делам. Такая ситуация может отразиться на расследовании по делам в целом: нарушит ритмичность в работе. Нужно планировать те мероприятия, которые могут быть реально выполнены. Не рекомендуется переключать внимание на другую работу, не завершив выполнение предыдущей.

Не следует забывать о сроках следствия и содержания обвиняемого под стражей, и планировать окончание расследования не в день истечения процессуальных сроков, а на несколько дней раньше, учесть время на составление обвинительного заключения, оформление дела, учетных документов, в также на оформление постановлений о продлении сроков следствия и содержания обвиняемых под стражей. Надо помнить и учитывать иные сроки, регламентирующие проведение определенных работ, установленных ведомственными предписаниями (например, сроки сдачи в ФИНО ценностей и пр.).

Составляются календарные планы обычно на неделю, на декаду вперед и таким образом, чтобы первые дни были заполнены наиболее плотно, а в последующих имелся резерв времени. Например, первый день должен быть заполнен почти полностью с небольшим резервом времени для выполнения незапланированной, внезапно появившейся работы, второй - на 80%, третий и четвертый - на 50-60%, пятый и шестой - на 40-20%. Такая соразмерность времени должна сохраняться на протяжении всего планируемого расследования. Незанятые часы используются для проведения следственных действий и других работ, необходимость в которых возникла в процессе расследования, переноса невыполненных мероприятий, планирование работы по вновь принятым к производству делам. Отдельные работы (например, проведение экспертиз) могут быть отнесены и на разумно отдаленное время.

На дни дежурств следователя в составе СОГ и последующие за ними дни отдыха, время участия в оперативных совещаниях в ГРОВД, присутствие в которых обязательно, работа не планируется. Если в день дежурства нет выездов на место происшествия или не состоялось совещание, следователь может использовать это время на изучение материалов вновь поступивших дел, на планирование работы по ним и пр. Не следует планировать работу на часы отдыха в течение рабочего дня.

Календарный план ведется ежедневно и параллельно с планами расследования по конкретным уголовным делам. Корректировать его целесообразно в конце рабочего дня когда видно, что из намеченного выполнено, что нет, в выполнении каких мероприятий надобность отпала. Неисполненное переносится на другое время, то, что выполнено, из плана вычеркивается и вносятся мероприятия, необходимость в которых возникла в течение дня.

Параллельное составление планов по конкретным делам и сводного календарного плана работы позволяет скорректировать, увязать ее воедино по всем делам, находящимся в производстве и на этой основе сделать их более эффективными.

Формы сводных календарных планов работы. Для сводного календарного планирования могут использоваться различные формы. Одна из них - календарные планы-графики, размещенные на развернутых листах бумаги или в тетрадях. Для этого лист расчерчивается по горизонтали и вертикали. В горизонтальных строках перечисляются уголовные дела (их номера, даты, лица обвиняемых). По вертикали обозначаются дни недели и числа месяца. На пересечении вертикальных и горизонтальных граф отмечаются конкретные мероприятия, подлежащие выполнению, с указанием времени их начала.

Календарный план работы следователя по делам, находящимся в производстве

Приведенная форма сводного календарного плана позволяет наглядно представить, какая работа выполняется в течение дня по каждому из находящихся в производстве уголовных дел, материалов, проследить движение дела, избежать волокиты. Она может использоваться для ведения учета дел, находящихся в производстве, и составления ежемесячных отчетов. Правда, она не дает наглядного представления о распределении работы по часам дня.

Реквизиты этого плана-графика можно расположить иначе. По вертикали указать дни недели и числа месяца, а по горизонтали заранее расписать последовательно часы суток. На пересечении этих граф указывается, какая работа проводится в конкретно указанное время, номер уголовного дела, по которому эта работа планируется. Такая схема позволяет представить, как распределена работа в течение дня по часам, какие часы остались незанятыми и при необходимости занять и их плановыми мероприятиями.

Предстоящая работа может планироваться и с использованием других форм, например, записных книжек, блокнотов, тетрадей, в которых каждая страница отводится определенному дню недели. На этих страницах указывается какая работа, по какому уголовному дела (материалу, отдельному поручению) будет выполняться и в какое время. Для удобства пользования страницы могут быть расчерчены заранее в выбранном следователем порядке. В частности, можно заранее расписать определенные виды работы по часам дня, определив ее последовательность с указанием номера уголовного дела, по которому она планируется.

Форма плана работы при ведении его в блокноте, на листах календаря

Плановые мероприятия можно зафиксировать в перекидных календарях. Для сводного календарного планирования на практике используются специальные настенные или настольные контрольные кассеты, состоящие из 31 отделения, каждое из которых соответствует определенному числу месяца. Любое запланированное по отдельным уголовным делам мероприятие заносится на карточку с указанием номера уголовного дела и часов выполнения работы. Карточка помещается в отделение кассеты с соответствующей датой. По мере выполнения запланированного карточки изымаются и уничтожаются. Карточка, на которой записана работа, не выполненная в установленное время, перекладываются в другое отделение.

Схема 1. Планирование по версиям и действиям виновных лиц

Схема 2. Составление плана расследования при планировании по эпизодам