Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятным
Как сделать объемную звезду своими руками
Как сделать то, что делать не хочется?
Как сделать погремушку
Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами
Как сделать идею коммерческой
Как сделать хорошую растяжку ног?
Как сделать наш разум здоровым?
Как сделать, чтобы люди обманывали меньше
Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?
Как сделать лучше себе и другим людям
Как сделать свидание интересным?
Категории:
АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника
Перечень кредитных организаций, у которых в 2007 году были отозваны лицензии на осуществление банковских операций
⇐ ПредыдущаяСтр 6 из 6
| № п/п | Сокращенное наименование по уставу | Регистрационный номер | Дата отзыва лицензии |
| 1. | ООО КБ «Нонокубанский» | 0576 от 24.10.1990 | 18 января |
| 2. | ОАО «Сибэкономбанк» | 1824 от 11.02.1992 | 18 января |
| ООО НКО «Межрегиональный расчетный центр» | 3382 от 05.11.2001 | 18 января | |
| КБ «ЕВРОСТРОЙБАНК» (ООО) | 3453 от 01.02.2005 | 25 января | |
| ООО КБ «ГРАДОБанк» | 2563 от OI.1 1.1993 | 25 января | |
| ОАО КБ «ГОРОДСКОЙ КЛИЕНТСКИЙ» | 3392 от 23.01.2002 | 1 февраля | |
| КБ «Рубин» ООО, г. Махачкала | 3129 от 19.10.1994 | 9 марта | |
| ООО КБ «Объединенный кредитный альянс» | 3406 от 11.04.2002 | 19 марта | |
| ЗАО«ГРКБ» | 3281 от 13.12.1995 | 19 марта | |
| ООО «МФД-Клиринг», г. Москва (небанковская кредитная организация) | 3305 от 01.10.1996 | 23 марта | |
| КБ «ХАСАВЮРТОВСКИЙ ООО», республика Дагестан, г. Хасавюрт | 1687 от 04.01.1992 | 29 марта | |
| ЗАО «БРИ» | 2770 от 31.03.1994 | 29 марта | |
| ООО КБ «Антарес», г Махачкала | 0734 от 12.01.1990 | 6 апреля | |
| ОАО КБ «Сибирский Банк развития» | 2501 от 20.09.1993 | 6 апреля | |
| 000«ЭКСПОРТ БАНК« | 3210 от 08.02.1995 | 26 апрели | |
| ООО КБ «ДИАМОНД-БАНК» | 3225 от 01.03.1995 | 26 апреля | |
| КБ «СПБРР» ОАО, г. Санкт- Петербург | 3150 от 02.11. 1994 | 3 мая | |
| ЭАО «СТРОЙПРОМБАНК» | 0603 от 26.10.1990 | 11 мая | |
| «ФКБ» (ООО) | 0750 от 13.11.1990 | 11 мая | |
| ЗАО АКБ «Лео-Банк» | 1056 от 03.12.1990 | 18 мая | |
| «РГКБ» (ЗАО) | 3248 от 18.04.1995 | 24 мая | |
| АКБ «ОБЩИЙ» (ОАО) | 3218 от 15.02.1995 | 6 июня | |
| ОАО «Мордовсоибанк», г. Саранск | 0741 от 13.11.1990 | 6 июня | |
| «ПИКО-БАНК»ОАО | 1782 от 05.05.1992 | 21 июня | |
| АКБ «Ярослав» (ЗАО), Ярославль | 2906от21.06.1994 | 10 июля | |
| АКБ «Алекскомбанк» ЗАО, | 0943 от 23.11.1990 | 26 июля | |
| ИКБ «Эрмитаж» (ООО) | 2955 от 04.07.1994 | 16 августа | |
| ОАО «МБО | 1200 от 21.12.1990 | 16 августа | |
| ОАО «Волго-Дон банк», г. Волгоград | 2612отГ3.12.1993 | 30 августа | |
| ООО КБ «КОМИНБАНК» | 3029 от 04.08.1994 | 30 августа | |
| ЗАО КБ «ИБЕРУС» | 3259 от 28.06.1995 | 5 сентября, | |
| ЗАО НКО «АТИО | 2358 от 31.05.1993 | 13 сентября | |
| АКБ «Фалькон» (ОАО) | 2514 от 29.09.1993 | 20 сентября | |
| ООО КБ «БЛАГОВЕСТ» | 0740 от 13.11.1990 | 27 сентября | |
| КБ «Инвестиционный | 3046 от 10.08.1994 | 27 сентября | |
| ООО КБ «АЛЬЯНС БАНК» | 3182от 22.12.1994 | 27 сентября | |
| ООО НКО «Алгоритм» | 3464 от 21.04.2006 | 18 октября | |
| ОАО КБ «Магаданский» | 2082от 22.09.1992 | 18 октября | |
| ЗАО «Межсопбанк» | 3108 от 05.10.1994 | 26 октября | |
| КБ «ЧК-БАНК»(000) | 2579 от 23.11.1993 | 26 октября | |
| УКБ «ЭРАБАНК»ОАО | 1435 от 08.04.1991 | 26 октября | |
| ЗАО АКБ «Имидж» | 2392 от 22.06.1993 | 1 ноября | |
| ОАО КБ «ФУНДАМЕНТ-БАНК» | 2118ОТ12.10.1992 | 15 ноября | |
| ОАО «ИБРР-банк», г. Ростов-на-Дону | 1514 от24.06Л991 | 15 ноября | |
| ОАО КБ «Р.ИГ.» | 2464 от 13.08.1993 | 20 ноября | |
| ООО МКБ «САТУРН» | 0224 от 29.12.1989 | 27 ноября | |
| КБ«БИКБАНК»(000) | 3448 от 19.11,2003 | 27 ноября | |
| КБ «КРЕДИТ-КОНТАКТ» | 1610 от 01.11.1991 | 27 ноября | |
| ОАО «Банк Китеж» | 3208 от 02.02.1995 | 20 декабря |
Приложение №5
Сообщение о необычной операции (сделке)
| НОМЕР СООБЩЕНИЯ | ГОЛОВНОЙ ОФИС | ДА НЕТ | ||||
| НОМЕР ФИЛИАЛА | ||||||
| СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИИ (СДЕЛКЕ) | ДАТА | |||||
| СУММА | ВАЛЮТА | |||||
| 2 | НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА | |||||
| СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ (ЛИЦАХ), ПРОВОДЯЩИХ ОПЕРАЦИЮ (СОВЕРШАЮЩИХ СДЕЛКУ) - КЛИЕНТАХ ОАО «УРАЛСИБ» | ||||||
| СВЕДЕНИЯ О СЧЕТЕ (ВКЛАДЕ) В ОАО «УРАЛСИБ», С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРОГО ПРОВОДИТСЯ ОПЕРАЦИЯ или СДЕЛКА (КРОМЕ СЛУЧАЕВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДОВ БЕЗ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА) | ||||||
| причины, по которым сделка квалифицируется как необычная | ||||||
дополнительно:
| 5.1 | соответствует ли характер операции основным видам деятельности клиента указанным в его учредительных документах, лицензиях и/или анкете | да | нет |
| 5.2 | связана ли деятельность клиента со значительным оборотом наличных денежных средств и указана ли такая деятельность в анкете | да | нет |
| номер пункта и описание критериев выявления и признаков необычных сделок | |||
| 5.4 | сведения о документах направляемых вместе с сообщением |
сообщение составлено:
| ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ БАНКА, СОСТАВИВШЕЕ СООБЩЕНИЕ | ТЕЛЕФОН СОТРУДНИКА, СОСТАВИВШЕГО СООБЩЕНИЕ | ||||
| ДОЛЖНОСТЬ | ПОДПИСЬ | ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ | ДАТА СОСТАВЛЕНИЯ | ||
| Составитель сообщения | |||||
| Руководитель Подразделения |
анализ сообщения:
| СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТАХ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАПРОШЕННЫХ для ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО СООБЩЕНИЮ | |||
| ДОЛЖНОСТЬ | ПОДПИСЬ | ИНИЦИАЛЫ. ФАМИЛИЯ | ДАТА ЗАПРОСА ДОКУМЕНТОВ |
| Сотрудник СК/УС филиала |
решение по сообщению:
| принятое решение о направлении информации об операции (сделке) 8 федеральную службу по финансовому мониторингу | И направить не направлять | код признака необычной сделки | |
| мотивированное суждение сотрудника принявшего решение по сообщению | |||
| должность | подпись | инициалы фамилия | дата принятия решения |
| Сотрудник СК/УС филиала |
Приложение №6
Date: 2015-06-08; view: 349; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА... |